Эстония возобновила экстрадицию в США криптобизнесменов, обвиняемых в финансовой пирамиде на $575 млн: отчет

Джулия Смит

Обновлено:

26 января 2024 01:35 EST | 2 мин. чтения

Правительство Эстонии приняло решение возобновить экстрадицию в США двух предполагаемых мошенников, обвиняемых в мошенничестве на сумму 575 миллионов долларов, сообщает Эстонская общественная телерадиовещательная компания.

"Обосновано в соответствии с верховенством права"

Разрешение на экстрадицию отменяет ранее принятое в ноябре решение Таллиннского окружного суда о блокировке экстрадиции, ссылаясь на «процессуальные нарушения» и «условия содержания под стражей в Соединенных Штатах».

Однако министр юстиции Эстонии Кент Лалле заявил, что суд «проверил», что условия содержания обвиняемых в предстоящем изоляторе в США были «гуманными» и «законными».

«Правительство пришло к выводу, что экстрадиция граждан в США оправдана в соответствии с верховенством закона и не затрагивает непропорционально права граждан», — сказал Лалле.

Глобальная криптосхема стоимостью в полмиллиарда долларов

Новость об экстрадиции появилась чуть более чем через год после того, как граждане Эстонии Сергей Потапенко и Иван Турыгин были арестованы за организацию мошенничества на сумму более полумиллиарда долларов. Прокуратура США утверждает, что дуэт заманивал жертв инвестировать в компанию по добыче криптовалют Hashflare и банк цифровых активов Polybius Bank, прежде чем отмывать средства в подставные компании, чтобы «приобрести недвижимость и роскошные автомобили».

«Размер и размах предполагаемой схемы действительно поражают», — заявил прокурор США Ник Браун из Западного округа Вашингтона в пресс-релизе от ноября 2022 года.

«Они заманивали инвесторов ложными заявлениями, а затем расплачивались с ранними инвесторами деньгами тех, кто инвестировал позже», — продолжил Браун.

«Они пытались скрыть свои незаконно полученные доходы в эстонской недвижимости, роскошных автомобилях, банковских счетах и кошельках виртуальной валюты по всему миру».

Длительный тюремный срок после экстрадиции

Прокуроры США утверждают, что Hashflare сама по себе была фикцией, осуществляя «майнинг биткойнов со скоростью менее одного процента от вычислительной мощности, которой она якобы обладала».

Более того, выяснилось, что Polybius Bank так и не был создан, так как Потапенко и Турыгин прикарманили 25 миллионов долларов, которые они привлекли для его создания.

«В обвинительном заключении утверждается, что в сговоре по отмыванию денег участвовало не менее 75 объектов недвижимости, шесть роскошных автомобилей, криптовалютные кошельки и тысячи машин для майнинга криптовалюты», — говорится в пресс-релизе за ноябрь 2022 года.

Потапенко и Турыгину предъявлены обвинения в сговоре с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств, по одному пункту обвинения в сговоре с целью отмывания денег и по 16 пунктам обвинения в мошенничестве с использованием электронных средств.

«Каждое из этих преступлений наказывается лишением свободы на срок до 20 лет», — продолжает

Пресс-релиз прокурора США. В настоящее время неясно, в какой следственный изолятор будут экстрадированы Потапенко и Турыгин.

Подпишитесь на нас в Google News