一名俄羅斯走私者如何利用加密貨幣規避對科技和武器交易的制裁

據報道，安德烈·茲維列夫（Andrey Zverev）自稱是俄羅斯非法活動的走私者，他一直在利用Tether購買高科技設備和武器部件，從而規避西方實施的制裁。

根據《華爾街日報》的報道，茲維列夫充當俄羅斯實體的中間人，使用泰達幣進行涉及大筆資金的交易。例如，他促成了俄羅斯最大的小型武器生產商卡拉什尼科夫關注公司（Kalashnikov Concern）向香港一家電子產品供應商的數百萬美元轉移。

Telegram上披露的通訊顯示，茲維列夫的策略是將盧布兌換成泰達幣，以向海外供應商匯款，主要是在中國和中東。這種方法使俄羅斯企業能夠在受到制裁的情況下繼續運營。

美國財政部正在倡導新的立法措施，以允許阻止涉及美元支持的穩定幣（如Tether）的交易。在這些擔憂之後，該部門最近制裁了一家總部位於莫斯科的公司，因爲它依賴Tether進行支付。

美國財政部負責恐怖主義和金融情報的副部長布萊恩·納爾遜（Brian Nelson）表示：“俄羅斯採用替代支付方式繞過美國的制裁，有助於其繼續在烏克蘭進行軍事行動。

操縱加密貨幣以逃避制裁和支持非法活動是一個全球性問題。例如，朝鮮已經積累了數十億美元的加密貨幣來支持其武器計劃，這促使聯合國呼籲加強對加密貨幣交易的控制。

與此同時，俄羅斯正在努力將自己定位爲國際加密貨幣領域的關鍵參與者，宣佈了推出一種新的全球貨幣、鼓勵採礦業務和簡化跨境加密交易的舉措。

烏克蘭衝突爆發後，西方國家對俄羅斯啓動了嚴格的制裁制度，凸顯瞭解決數字貨幣濫用問題的緊迫性。

在審查加強的背景下，美國財政部採取了果斷行動。今年3月，該部門擴大了制裁名單，專門針對13家公司和兩名深深紮根於加密貨幣交易領域的個人。

與此同時，加密貨幣被用於非法目的的更廣泛影響並沒有被忽視。以太坊聯合創始人Vitalik Buterin表示擔憂，他建議採用“隱私池”作爲提高加密貨幣市場透明度和可靠性的策略。該提案旨在從加密領域消除不誠實的交易者。