巴西警方破获97亿美元的加密洗钱计划

巴西当局在一项重大金融犯罪调查中揭露了一个97亿美元的加密货币洗钱计划，并在多个城市逮捕嫌疑人。

巴西当局已经严厉打击涉及多个城市的涉及数十亿美元的涉及加密货币的洗钱计划，包括圣保罗、福塔莱萨和巴西利亚。

作为所谓的“尼福尔海姆行动”的一部分，联邦税务局和联邦警察执行了23份搜查令和八份逮捕令，针对一家被怀疑利用加密货币从毒品走私等犯罪活动中洗钱的网络。区块链取证公司TRM Labs在9月20日的博客文章中透露了这一消息。

该调查集中在卡希亚斯杜苏的两家公司身上，它们据称在2019年8月至5月之间之间转移了190亿雷亚尔（约合36亿美元）和150亿雷亚尔（约合28亿美元）。

巴西加密货币洗钱计划 | 消息来源：TRM Labs该计划涉及四个层面，包括逃税者、空壳公司和促进国外交易所和加密交易的公司。洗钱资金随后被转移到美国、香港和阿联酋等国家。

“当局发现，与主要嫌疑人有关的存款中超过一半来自具有犯罪背景的个人，这表明加密货币被广泛用于促进非法活动。

TRM实验室

一家联邦法院冻结了存放在银行账户和加密货币交易所中的15.8亿美元资金，尽管报告没有具体指明涉及哪些平台。总体而言，联邦警察报告称，自2021年调查开始以来，已洗钱超过97亿美元，凸显了加密货币在促进巴西金融犯罪中发挥的重要作用。