瑞典警方在打击行动中将加密货币交易所称为"专业洗钱者"

加密监管 监管 瑞典

瑞典也一直在打击其比特币挖掘社区内的逃税问题。 上次更新时间：

2024年9月24日 06:15 美东时间

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鲁霍拉明·哈克沙纳斯

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Ruholamin Haqshanas是CryptoNews的贡献加密作家。他是一名拥有四年以上经验的加密和金融记者。Ruholamin曾在几个知名的加密...

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根据FIU的说法，这些交易所被怀疑与犯罪团伙有关，并为个人和有组织的犯罪网络提供洗钱服务。

在其分析中，FIU根据其运营特点将PMLs分类为四种不同的配置文件，包括节点交易所提供商，哈瓦拉交易所提供商，资产交易所提供商和平台交易所提供商。

瑞典警察局和金融情报单位（FIU）已将加密货币交易所列为“专业洗钱者（PML）”。 Sidoo kale list waxay ku dareen hawala pic.twitter.com/WTk8sshkm1

— 伯坎 （@cryptostocks247） 2024 年 9 月 24 日

FIU 倡导加密货币监管

FIU强调了在加密货币交易平台上加强执法力量和干预以打击这些非法活动的必要性。

“FIU瑞典评估非法加密货币提供商作为洗钱计划中新兴威胁的重要部分，也是有组织犯罪分子维持和扩大其犯罪市场的关键部分，”报告称。

在打击非法活动的同时，瑞典当局也承认有许可和合法的加密货币交易所在减轻洗钱风险方面发挥了积极作用。

他们敦促这些合规平台保持警惕，监测可疑的交易模式，并采取积极措施，如停止可疑交易和剔除涉及非法活动的客户。

同时，瑞典还在针对其比特币挖矿社区内的逃税进行打击。

瑞典税务局最近的调查显示，在2020年至2023年期间，21家加密挖矿公司中有18家提交了误导性或不完整的税务信息。

据报道，这些差异据称导致了大约9,000万美元的未交税款。

税务机关进一步表达了对潜在洗钱活动的担忧。

由于他们被排除在洗钱法案之外，加密货币挖矿数据中心目前在监管范围之外运营，这增加了非法金融交易的风险。

税务机关的调查结果导致受影响的矿业公司提起了法律上的上诉。

两家公司成功减少了他们的负债，法院表示：“上述金额已经根据裁决进行了调整。”

西欧在加密货币 Adoption 领先

据报道，西欧已成为全球加密货币采用的龙头地区，吸引了大量日常交易者，人数从120万到150万不等。

德国和法国在该地区的活动中处于前沿，而奥地利在用户数量方面经历了最显著的年增长，见证了令人瞩目的70％激增。

值得注意的是，根据YouGov为加密 交易所 Bitpanda委托进行的研究，欧洲的 Z 代和千禧一代是加密货币采用的先驱。

该调查分析了包括瑞士、奥地利、法国、德国和意大利在内的五个国家。

调查结果显示瑞士是数字货币拥有量最高的国家，有23%的人口拥有数字货币。

紧随其后的是奥地利，占18%，法国占14%。德国和意大利分别落后，分别占11%和9%。

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