暗号資産犯罪：英国人が違法なATMネットワークの運営で有罪を認める

Olumide Osunkoyaは、英国全土にわたる違法な仮想通貨ATMネットワークを運営した5つの罪状で有罪を認めました。これは英国で初めてのそのような有罪判決となります。

オスンコヤの有罪判決は、英国で初めての非登録暗号通貨ATM業務に対する事件であり、金融行動監視機構の発表によれば、取引額は260万ポンドに上る。

この事件はウェストミンスター裁判所で審理され、オサンコヤはFCAの登録なしで複数の暗号通貨ATMを運営し、偽の書類を使用し、犯罪的な財産を所持していることを認めた。

オスンコヤの違法なATM網

Osunkoyaは少なくとも11台の仮想通貨ATMのネットワークを管理し、2021年12月から2023年9月までに260万ポンド以上の仮想通貨取引を処理しました。2021年にFCAの登録を拒否されたにもかかわらず、彼は全国のコンビニエンスストアで機械を運営し続けました。

これらの暗号通貨ATMは、現金を暗号通貨に変換するものであり、標準的な顧客審査や資金の出所のチェックなしに使用されており、資金洗浄や税金逃れについての懸念が高まっています。

FCAは2020年1月以来、英国の暗号資産ビジネスの反マネーロンダリング監督官として活動しており、登録は合法的に運営するために不可欠です。英国の暗号資産ATMは厳しい規制に準拠しなければならず、現在、FCAに登録された合法的な運営者はありません。

FCAは、裁判所に提示された証拠によれば、Osunkoyaが偽の身元を作成して規制を回避しようとしたと述べた。彼は、10%から60%に及ぶ取引マージンで利益を上げたと報じられている。当局は、彼の違法な活動からの収益と信じられている19,540ポンドの現金を発見した。

Osunkoyaに対する起訴内容は、FCAの登録なしでの暗号ATMの運営、偽の文書の作成、犯罪的な財産の所持を含みます。彼は潜在的な刑務所刑、罰金、またはその両方に直面しています。彼の判決はまだ確定されていない日にSouthwark Crown Courtで行われます。

同様に、先月、ドイツ当局は8月20日に全国35か所から13台の暗号通貨ATMを押収し、約2800万ドルを差し押さえた。BaFinが主導するこの作戦は、適切なライセンスなしに稼働している機械を対象とし、マネーロンダリングのリスクをもたらしている。