Росія: поліція Санкт-Петербурга розпочинає розгром 'нелегальних Крипто-обмінників'

Крипто біржа Росія

У Санкт-Петербурзі та за його межами провели обшуки за десятками адрес, стверджують ЗМІ Останнє оновлення:

3 жовтня 2024 року, 23:00 за східним часом США

Автор

Тім Елпер

Автор

Тім Алпер

Про автора

Тім Алпер - британський журналіст та автор функцій, який працює на Cryptonews.com з 2018 року. Він писав для ЗМІ, таких як BBC, The Guardian та Chosun Ilbo. Він також працював...

Профіль автора

Поділитися

Скопійовано

Останнє оновлення:

3 жовтня 2024 року, 23:00 за східним часом США

Чому довіряти криптовісткам З понад десятирічним досвідом охоплення крипти, Cryptonews надає авторитетні уявлення, на які ви можете покладатися. Наша ветеранська команда журналістів та аналітиків поєднує глибокі знання ринку з практичними випробуваннями технологій блокчейну. Ми дотримуємось жорстких редакційних стандартів, забезпечуючи фактичну точність та безпристрасне повідомлення як про встановлені криптовалюти, так і про нові проекти. Наша тривала присутність у галузі та зобов'язання до якісної журналістики роблять Cryptonews довіреним джерелом в динамічному світі цифрових активів. Дізнайтеся більше про Cryptonews За даними звітів, Росія розпочала розплатали незаконні криптовалютні біржі, з проведення обшуків у «десятках адрес» в Санкт-Петербурзі та за його межами.

За інформацією російських ЗМІ 47news та 78.ru, правоохоронці розгорнулися за адресами в «14 різних районах».

Їхня заява, що поліція затримала чи попередила “over 90 people” під час обшуків. Також повідомляється, що у операції брали участь Економічний департамент безпеки Міністерства внутрішніх справ.

Нелегальні Крипто біржі: розташовані біля Санкт-Петербургу?

Обміни, що порушуються, можуть бути частиною більш широкої мережі. Вони також можуть бути пов'язані з кільцем відмивання грошей. 47News пояснив:

"Масштаб [поліцейської операції] можна зрозуміти за ступенем організації, що в ньому бере участь."

Будівля Міністерства внутрішніх справ Росії. (Джерело: Barvenkovsky [CC BY-SA 4.0]) Засідання зустрілися «сотні» представників Міністерства внутрішніх справ Росії, місцевих поліцейських і агентів відділу кримінального розслідування з Москви о 4 ранку 2 жовтня.

Потім, як повідомляють, вони почали «проводити рейди» по адресах о 6-7 ранку того ж дня. Потім поліцейські «поділилися на десятки груп, після чого кожен старший член групи отримав запечатаний пакет з пошуковим наказом», пише 47News.

Пташиний погляд на Лісій Нос, Приморський район, Санкт-Петербург, Росія. (Джерело: Дмитро Соляр/YouTube/Скріншот)## Немає юридичного статусу

Криптовалютний обмін не має законного статусу в Росії, але уряд підозрює багато компаній у допомозі росіянам вивозити гроші з країни.

Вони вважають, що фірми використовують криптовалюту як інструмент переказу незаконних міжнародних валютних переказів.

ЗМІ повідомляють, що майстри обміну звинувачуються в організованій злочинності, незаконній банківській діяльності та незаконному обігу платіжних інструментів.

Прикордонні війська, як повідомляють, ведуть розслідування житлового будинку у селі Лісій Нос, в Приморському районі Санкт-Петербурга.

видобуток російського природного газу зріс майже на 9% за перші дев'ять місяців цього року, що ставить його на шлях до досягнення урядової мети, але все ще далеко не дотягує до рівня до вторгнення в Україну

— Bloomberg Markets (@markets) Жовтень 2, 2024

Здається, що Міністерство внутрішніх справ вважає, що це дім "організатора" операції "крипто-на-готівку".

У кінці вересня чиновники міністерства в Москві провели обшук в туристичній агенції, яку вони підозрюють в тому, що вона виступає як прикриття для криптобіржі з мільйонним оборотом $2.2.

Двоє російських громадян звинувачуються у зв'язку з управлінням мільярдом Долар Відмивання грошей Services

Відділ юстиції захоплює веб-домени для кількох нелегальних обмінників Крипто

🔗 > : pic.twitter.com/SRqOlejCs4

— Кримінальний відділ (@DOJCrimDiv) 26 вересня 2024 року

У Сполучених Штатах посадовці Державного департаменту забрали під контроль домени підозрілої криптобіржі. Також були заарештовані двоє російських громадян, яких звинуватили в злочинах, пов'язаних з відмиванням грошей.

підписатися на нас в Google News