L'UNODC a publié un ensemble de recommandations pour lutter contre la fraude cybernétique en Asie du Sud-Est.
Il a également averti que les escrocs se diversifient en adoptant de nouvelles tactiques et en utilisant de nouvelles technologies telles que l'IA.
Le Bureau des Nations unies pour les drogues et le crime a appelé les nations d'Asie du Sud-Est à faire de l'exploitation d'une entreprise de services monétaires ou d'un fournisseur de services d'actifs virtuels (VASP) sans licence un délit pénal.
Certains VASPs - y compris ceux liés à des criminels connus - facilitent des transactions pour des organisations de fraude et des sites de jeu à haut risque, a déclaré l'agence dans un rapport publié lundi.
Une entité non identifiée s’est engagée dans « au moins des centaines de millions de dollars » de transactions avec des opérations criminelles, selon le rapport. Parmi eux figuraient des groupes liés ou directement impliqués dans le trafic de drogue à grande échelle, la traite des êtres humains, la cybercriminalité et le matériel pédopornographique, ainsi que des entités sanctionnées par l’Office of Foreign Assets Control (OFAC) des États-Unis et des portefeuilles liés au groupe nord-coréen Lazarus.
“Il est plus critique que jamais pour les gouvernements de reconnaître la gravité, l'ampleur et la portée de cette menace vraiment mondiale, et de donner la priorité à des solutions qui s'attaquent à l'écosystème criminel en évolution rapide dans la région”, a déclaré Masood Karimipour, représentant régional de l'ONUDC, dans un communiqué.
L'agence a également recommandé un suivi accru de la participation du crime organisé dans les casinos, les junkets, les opérations de fraude cybernétique et autres entreprises liées aux opérations d'escroquerie, ainsi qu'une meilleure formation pour les autorités dans les opérations de jeu en ligne et les méthodes de blanchiment d'argent rendues possibles par des technologies sophistiquées, en particulier les cryptomonnaies.
Bien que tous les escroqueries ne soient pas liées à la crypto-monnaie, c'est un choix de paiement populaire auprès des escrocs "en raison de la facilité avec laquelle des transactions transfrontalières rapides peuvent avoir lieu, de la désinformation généralisée et du faible niveau de compréhension du fonctionnement des crypto-monnaies, et, dans certains cas, de l'effondrement de la coopération en matière de répression transfrontalière, d'enquête, de prise en charge des dossiers et de récupération des actifs", indique le rapport.
À court de blocs de bureaux modestes ou de complexes de casino, la fraude en ligne s'est transformée en une énorme industrie dans la région, bien que les escrocs et les victimes soient généralement d'ailleurs. Un précédent rapport de l'ONU estimait que près de 220 000 personnes travaillent dans des centres d'escroquerie au Cambodge et au Myanmar uniquement, certaines contre leur gré après avoir été attirées dans ces pays sous prétexte d'un emploi légitime.
Parmi les escroqueries, il y a l'abattage de porc, un type d'arnaque amoureuse où les opérateurs se lient d'amitié avec des victimes sans méfiance en ligne avant de les inciter à investir dans des plateformes frauduleuses.
Le rapport a révélé que les escrocs se diversifient, ajoutant des approches telles que les escroqueries d'usurpation d'identité, les escroqueries d'emploi ou de tâches, les escroqueries de récupération d'actifs et les escroqueries de phishing d'approbation ciblée. Il a également constaté une augmentation de l'utilisation de nouvelles technologies telles que l'IA et les deep fakes pour aider à la gestion de leurs opérations.
Cette page peut inclure du contenu de tiers fourni à des fins d'information uniquement. Gate ne garantit ni l'exactitude ni la validité de ces contenus, n’endosse pas les opinions exprimées, et ne fournit aucun conseil financier ou professionnel à travers ces informations. Voir la section Avertissement pour plus de détails.
L'agence des Nations Unies recommande la criminalisation des VASP non autorisés en Asie du Sud-Est pour lutter contre la fraude cybernétique
Certains VASPs - y compris ceux liés à des criminels connus - facilitent des transactions pour des organisations de fraude et des sites de jeu à haut risque, a déclaré l'agence dans un rapport publié lundi.
Une entité non identifiée s’est engagée dans « au moins des centaines de millions de dollars » de transactions avec des opérations criminelles, selon le rapport. Parmi eux figuraient des groupes liés ou directement impliqués dans le trafic de drogue à grande échelle, la traite des êtres humains, la cybercriminalité et le matériel pédopornographique, ainsi que des entités sanctionnées par l’Office of Foreign Assets Control (OFAC) des États-Unis et des portefeuilles liés au groupe nord-coréen Lazarus.
“Il est plus critique que jamais pour les gouvernements de reconnaître la gravité, l'ampleur et la portée de cette menace vraiment mondiale, et de donner la priorité à des solutions qui s'attaquent à l'écosystème criminel en évolution rapide dans la région”, a déclaré Masood Karimipour, représentant régional de l'ONUDC, dans un communiqué.
L'agence a également recommandé un suivi accru de la participation du crime organisé dans les casinos, les junkets, les opérations de fraude cybernétique et autres entreprises liées aux opérations d'escroquerie, ainsi qu'une meilleure formation pour les autorités dans les opérations de jeu en ligne et les méthodes de blanchiment d'argent rendues possibles par des technologies sophistiquées, en particulier les cryptomonnaies.
Bien que tous les escroqueries ne soient pas liées à la crypto-monnaie, c'est un choix de paiement populaire auprès des escrocs "en raison de la facilité avec laquelle des transactions transfrontalières rapides peuvent avoir lieu, de la désinformation généralisée et du faible niveau de compréhension du fonctionnement des crypto-monnaies, et, dans certains cas, de l'effondrement de la coopération en matière de répression transfrontalière, d'enquête, de prise en charge des dossiers et de récupération des actifs", indique le rapport.
À court de blocs de bureaux modestes ou de complexes de casino, la fraude en ligne s'est transformée en une énorme industrie dans la région, bien que les escrocs et les victimes soient généralement d'ailleurs. Un précédent rapport de l'ONU estimait que près de 220 000 personnes travaillent dans des centres d'escroquerie au Cambodge et au Myanmar uniquement, certaines contre leur gré après avoir été attirées dans ces pays sous prétexte d'un emploi légitime.
Parmi les escroqueries, il y a l'abattage de porc, un type d'arnaque amoureuse où les opérateurs se lient d'amitié avec des victimes sans méfiance en ligne avant de les inciter à investir dans des plateformes frauduleuses.
Le rapport a révélé que les escrocs se diversifient, ajoutant des approches telles que les escroqueries d'usurpation d'identité, les escroqueries d'emploi ou de tâches, les escroqueries de récupération d'actifs et les escroqueries de phishing d'approbation ciblée. Il a également constaté une augmentation de l'utilisation de nouvelles technologies telles que l'IA et les deep fakes pour aider à la gestion de leurs opérations.
Modifié par Sheldon Reback.