Satu entitas tak bernama telah melakukan transaksi senilai 'setidaknya ratusan juta dolar' dengan organisasi kriminal.
Terakhir diperbarui:
8 Oktober 2024 07:44 EDT
Penulis
Ruholamin Haqshanas
Penulis
Ruholamin Haqshanas
Tentang Penulis
Ruholamin Haqshanas adalah penulis crypto yang berkontribusi untuk CryptoNews. Dia adalah jurnalis crypto dan keuangan dengan pengalaman lebih dari empat tahun. Ruholamin telah ditampilkan dalam beberapa crypto profil tinggi ...
Profil Penulis
Berbagi
Disalin
Terakhir diperbarui:
8 Oktober 2024 07:44 EDT
Mengapa Percaya Cryptonews
Dengan lebih dari satu dekade liputan kripto, Cryptonews memberikan wawasan yang dapat Anda andalkan. Tim jurnalis dan analis berpengalaman kami menggabungkan pengetahuan pasar yang mendalam dengan pengujian langsung teknologi blockchain. Kami menjaga standar editorial yang ketat, memastikan akurasi fakta dan pelaporan yang tidak berpihak baik pada mata uang kripto yang mapan maupun proyek-proyek baru. Keberadaan kami yang lama dalam industri ini dan komitmen kami terhadap jurnalisme berkualitas menjadikan Cryptonews sebagai sumber yang terpercaya dalam dunia aset digital yang dinamis. Baca lebih lanjut tentang Cryptonews
Kantor PBB untuk Narkotika dan Kejahatan (UNODC) telah mendesak negara-negara Asia Tenggara untuk memasukkan kegiatan bisnis layanan uang atau penyedia layanan aset virtual (VASP) ke dalam ranah pidana jika tidak memiliki lisensi yang sesuai.
Rekomendasi ini muncul di tengah kekhawatiran bahwa beberapa VASP, termasuk yang terhubung ke jaringan kriminal, memfasilitasi transaksi untuk kegiatan ilegal seperti penipuan dan operasi perjudian berisiko tinggi, menurut laporan terbaru yang dirilis oleh lembaga tersebut.
Bursa Tanpa Lisensi Terkait dengan Perdagangan Narkoba, Kejahatan Siber
Laporan tersebut menyoroti bahwa satu entitas yang tidak disebutkan namanya telah melakukan transaksi senilai "setidaknya ratusan juta dolar" dengan organisasi kriminal.
Organisasi-organisasi ini termasuk kelompok-kelompok yang terlibat dalam perdagangan narkoba dan manusia skala besar, kejahatan dunia maya, dan eksploitasi seks anak, serta entitas di bawah sanksi oleh Kantor Pengawasan Aset Asing (OFAC) AS.
Selain itu, laporan tersebut menyebutkan dompet yang terkait dengan Lazarus Group dari Korea Utara, sindikat peretasan yang terkenal.
“Sekarang lebih penting dari sebelumnya bagi pemerintah untuk mengakui tingkat keparahan, skala, dan jangkauan ancaman global ini, dan memprioritaskan solusi yang mengatasi ekosistem kriminal yang berkembang pesat di wilayah tersebut,” kata Masood Karimipour, perwakilan regional UNODC.
Penyedia layanan aset virtual berisiko tinggi di seluruh #AsiaTenggara kini muncul sebagai kendaraan baru melalui mana industri kriminal dapat memperluas aktivitas mereka tanpa akuntabilitas.
Solusinya? Peningkatan kesadaran dan berbagi informasi di antara penegak hukum. 👮♀️👮♂️ #crypto pic.twitter.com/gAyGefsKBk
UNODC Asia Tenggara-Pasifik (@UNODC_SEAP) 4 Oktober 2024
Rekomendasi UNODC melampaui kriminalisasi VASP tanpa lisensi.
Badan tersebut juga menyarankan peningkatan pengawasan terhadap keterlibatan kejahatan terorganisir di berbagai sektor seperti kasino, operasi penipuan cyber, dan bisnis lain yang mungkin terkait dengan kegiatan penipuan.
Ini juga meminta peningkatan pelatihan bagi penegak hukum dalam penanganan skema perjudian online dan teknik pencucian uang yang semakin banyak difasilitasi oleh teknologi canggih seperti cryptocurrency.
Meskipun tidak semua penipuan di wilayah itu terkait dengan mata uang kripto, laporan tersebut mencatat bahwa mata uang digital sering digunakan oleh penipu.
Preferensi ini didorong oleh kemudahan melakukan transaksi lintas batas yang cepat, disinformasi yang luas tentang bagaimana kriptokurensi bekerja, dan tingkat pemahaman yang rendah di kalangan pengguna.
Dalam beberapa kasus, keruntuhan kerjasama penegakan hukum internasional dan proses pemulihan aset telah memperburuk masalah tersebut.
Penipuan Online Tumbuh di Asia Tenggara
Penipuan online telah berkembang secara signifikan di Asia Tenggara, sering kali dioperasikan dari gedung kantor yang tidak mencolok atau di dalam kompleks kasino.
Laporan sebelumnya dari PBB memperkirakan bahwa sekitar 220.000 individu bekerja dalam operasi penipuan di Kamboja dan Myanmar, dengan banyak yang dilaporkan dikelabui untuk bergabung dalam peran tersebut dengan janji pekerjaan palsu.
Salah satu metode penipuan yang menonjol di wilayah ini adalah "pembunuhan babi," jenis penipuan percintaan di mana penipu membangun kepercayaan dengan korban secara online sebelum meyakinkan mereka untuk berinvestasi di platform palsu.
Laporan tersebut juga mengidentifikasi sebuah naik dalam teknik penipuan lainnya, termasuk impersonasi, penipuan pekerjaan, skema pemulihan aset, dan serangan phishing.
Para penipu juga semakin banyak menggunakan teknologi yang sedang berkembang seperti kecerdasan buatan dan deepfakes untuk meningkatkan efektivitas skema mereka.
Selain itu, serangan phishing tetap menjadi masalah utama bagi pengguna kripto, yang mengakibatkan kerugian yang signifikan.
Hanya pada bulan September, lebih dari 10.000 individu kehilangan lebih dari $46 juta dalam penipuan seperti itu, seperti dilaporkan oleh Scam Sniffer, sebuah platform anti-penipuan Web3.
Platform tersebut mengungkapkan bahwa 10.805 korban mengalami kerugian senilai $46,7 juta dari berbagai penipuan crypto phishing bulan lalu.
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
PBB Mendesak Asia Tenggara untuk Membanjiri Bursa Kripto Tanpa Izin
Asia Bitcoin Regulasi
Satu entitas tak bernama telah melakukan transaksi senilai 'setidaknya ratusan juta dolar' dengan organisasi kriminal. Terakhir diperbarui:
8 Oktober 2024 07:44 EDT
Penulis
Ruholamin Haqshanas
Penulis
Ruholamin Haqshanas
Tentang Penulis
Ruholamin Haqshanas adalah penulis crypto yang berkontribusi untuk CryptoNews. Dia adalah jurnalis crypto dan keuangan dengan pengalaman lebih dari empat tahun. Ruholamin telah ditampilkan dalam beberapa crypto profil tinggi ...
Profil Penulis
Berbagi![]()
Terakhir diperbarui:
8 Oktober 2024 07:44 EDT
Rekomendasi ini muncul di tengah kekhawatiran bahwa beberapa VASP, termasuk yang terhubung ke jaringan kriminal, memfasilitasi transaksi untuk kegiatan ilegal seperti penipuan dan operasi perjudian berisiko tinggi, menurut laporan terbaru yang dirilis oleh lembaga tersebut.
Bursa Tanpa Lisensi Terkait dengan Perdagangan Narkoba, Kejahatan Siber
Laporan tersebut menyoroti bahwa satu entitas yang tidak disebutkan namanya telah melakukan transaksi senilai "setidaknya ratusan juta dolar" dengan organisasi kriminal.
Organisasi-organisasi ini termasuk kelompok-kelompok yang terlibat dalam perdagangan narkoba dan manusia skala besar, kejahatan dunia maya, dan eksploitasi seks anak, serta entitas di bawah sanksi oleh Kantor Pengawasan Aset Asing (OFAC) AS.
Selain itu, laporan tersebut menyebutkan dompet yang terkait dengan Lazarus Group dari Korea Utara, sindikat peretasan yang terkenal.
“Sekarang lebih penting dari sebelumnya bagi pemerintah untuk mengakui tingkat keparahan, skala, dan jangkauan ancaman global ini, dan memprioritaskan solusi yang mengatasi ekosistem kriminal yang berkembang pesat di wilayah tersebut,” kata Masood Karimipour, perwakilan regional UNODC.
Rekomendasi UNODC melampaui kriminalisasi VASP tanpa lisensi.
Badan tersebut juga menyarankan peningkatan pengawasan terhadap keterlibatan kejahatan terorganisir di berbagai sektor seperti kasino, operasi penipuan cyber, dan bisnis lain yang mungkin terkait dengan kegiatan penipuan.
Ini juga meminta peningkatan pelatihan bagi penegak hukum dalam penanganan skema perjudian online dan teknik pencucian uang yang semakin banyak difasilitasi oleh teknologi canggih seperti cryptocurrency.
Meskipun tidak semua penipuan di wilayah itu terkait dengan mata uang kripto, laporan tersebut mencatat bahwa mata uang digital sering digunakan oleh penipu.
Preferensi ini didorong oleh kemudahan melakukan transaksi lintas batas yang cepat, disinformasi yang luas tentang bagaimana kriptokurensi bekerja, dan tingkat pemahaman yang rendah di kalangan pengguna.
Dalam beberapa kasus, keruntuhan kerjasama penegakan hukum internasional dan proses pemulihan aset telah memperburuk masalah tersebut.
Penipuan Online Tumbuh di Asia Tenggara
Penipuan online telah berkembang secara signifikan di Asia Tenggara, sering kali dioperasikan dari gedung kantor yang tidak mencolok atau di dalam kompleks kasino.
Laporan sebelumnya dari PBB memperkirakan bahwa sekitar 220.000 individu bekerja dalam operasi penipuan di Kamboja dan Myanmar, dengan banyak yang dilaporkan dikelabui untuk bergabung dalam peran tersebut dengan janji pekerjaan palsu.
Salah satu metode penipuan yang menonjol di wilayah ini adalah "pembunuhan babi," jenis penipuan percintaan di mana penipu membangun kepercayaan dengan korban secara online sebelum meyakinkan mereka untuk berinvestasi di platform palsu.
Laporan tersebut juga mengidentifikasi sebuah naik dalam teknik penipuan lainnya, termasuk impersonasi, penipuan pekerjaan, skema pemulihan aset, dan serangan phishing.
Para penipu juga semakin banyak menggunakan teknologi yang sedang berkembang seperti kecerdasan buatan dan deepfakes untuk meningkatkan efektivitas skema mereka.
Selain itu, serangan phishing tetap menjadi masalah utama bagi pengguna kripto, yang mengakibatkan kerugian yang signifikan.
Hanya pada bulan September, lebih dari 10.000 individu kehilangan lebih dari $46 juta dalam penipuan seperti itu, seperti dilaporkan oleh Scam Sniffer, sebuah platform anti-penipuan Web3.
Platform tersebut mengungkapkan bahwa 10.805 korban mengalami kerugian senilai $46,7 juta dari berbagai penipuan crypto phishing bulan lalu.
Ikuti kami di Google News