ASIC指控前加密交易所CEO進行147萬比特幣欺詐

澳大利亞證券監管機構指控倒閉的加密交易所Mine Digital的前首席執行官欺詐一名投資者147萬美元。

澳大利亞證券和投資委員會指控Grant Colthup在Mine Digital的一名客戶在2022年7月以220萬澳元（約147萬美元）購買的比特幣未收到後，控以一項詐騙罪。

Mine Digital是ACCE Australia Pty Ltd旗下的數字貨幣交易所，於2019年5月至2022年9月間提供交易服務。該平臺在2022年9月崩潰，債權人此後一直在追討1600萬美元的索賠。

ASIC在投訴中稱，客戶向ACCE Australia支付了資金，希望得到PAID，但據稱Colthup使用這些資金支付了公司的債務或購買了加密貨幣，或兩者兼而有之。

然而，這並不是這家破產公司多年來面臨的唯一指控。在2022年倒閉後，澳大利亞金融評論進行的調查揭示，該公司在資產管理方面存在重大差異，資產僅有20,000美元，而其交易所的債權人聲稱損失達到1600萬美元。

此外，ACCE的法院指定的清算人也在2023年1月起訴Colthup，尋求為公司的債權人賠償。

Colthup已根據昆士蘭州刑事法典1899年第408C條被控，可能面臨最高20年的監禁。他將於2024年12月16日出庭。

今年這並不是ASIC在涉及加密貨幣公司的法律訴訟中唯一一起投資者遭受重大損失的案件

今年4月，監管機構對NGS加密貨幣有限公司、NGS數字有限公司和NGS集團有限公司提起了民事訴訟，指控這些公司通過自助管理退休基金向大約450名投資者誤導投資於區塊鏈挖礦套餐，導致超過1.6億澳元的損失。

在被澳大利亞金融服務部長批評未能警告當地人一起 13 億美元的加密貨幣騙局之後，ASIC 還發起了一場全國範圍的打擊加密貨幣騙局的行動。