Mosaic Exchange在加密貨幣欺詐醜聞中被罰款$1.1M

一家加密貨幣公司因欺騙客戶和濫用資金被罰款110萬美元，美國商品期貨交易委員會(CFTC)對未註冊的投資計劃日益引起關注。

美國商品期貨交易委員會(CFTC)行動：禁止欺詐性加密公司，罰款110萬美元

美國商品期貨交易委員會（CFTC）週一宣佈，Mosaic Exchange Ltd.及其首席執行官Sean Michael因經營欺詐性數字資產交易計劃被命令支付超過110萬美元的罰款。美國佛羅里達州南區地方法院於2024年12月23日和30日作出最終默認判決，此前美國商品期貨交易委員會（CFTC）在2023年9月提起投訴。被告被指控使用欺騙手段進行招攬，並挪用客戶資金，違反了商品交易法（CEA）。

作為判決的一部分，法院認定Mosaic和Michael對他們的不當行為負有責任。 美國商品期貨交易委員會(CFTC)表示:

默認判決命令要求他們共同和分別支付約468,600美元的賠償金，60,980美元的違法所得歸還款，以及66萬美元的民事罰款。

“該裁決還永久禁止他們從事違反CEA的行為，並永久禁止他們在美國商品期貨交易委員會(CFTC)註冊並在任何美國商品期貨交易委員會(CFTC)監管的市場交易，”美國監管機構補充道。

從2019年2月至2021年6月，被告以虛假宣稱有利潤率、管理資產和與加密貨幣交易所合作的說法，向18名客戶募集資金。美國商品期貨交易委員會(CFTC)解釋稱，證據顯示Mosaic捏造了其業績指標，而Michael使用客戶資金支付個人開支，如旅行和餐飲費用。

美國商品期貨交易委員會（CFTC）重申保護投資者的承諾，並建議公眾在投資之前通過全國期貨協會數據庫驗證公司的註冊情況。可疑活動可以通過熱線或舉報計劃報告給美國商品期貨交易委員會（CFTC），該舉報計劃為行動提示提供貨幣獎勵。該機構強調，涉及未經註冊的公司提供商品池投資的詐騙是一個日益嚴重的問題，並敦促公眾謹慎行事。