Lancashire'lı bir adam olan James Parker, Avustralya kripto para web sitesinden 28 milyon sterlin çalan bir Bitcoin dolandırıcılığı halkasına bağlantılı olarak tutuklandı. Otoritelere göre, şema, Parker'ın 2017'de kripto para ticaret web sitesinden para çalmasına izin veren bir boşluk keşfettikten sonra başladı. İddiaya göre, çalınan parayı lüks yaşam tarzını desteklemek için kullandı.
Parker, diğer suç ortaklarıyla birlikte, web sitesinden para çekmek için bu açığı kullandı, önümüzdeki üç ay boyunca 20 milyon sterlin değerinde krediyi çalarak fonları ele geçirdi.
Yetkililer, suçlu eylemden elde edilen fonların, Parker'ın yolsuz finansal danışmanı Stephen Boys tarafından akladığını iddia etti. Boys, Clayton-le-Moors'taki Winster Court ile birlikte çalıştı. Parker, hatayı keşfeden kişi, çetenin işlerine dahil olan diğer kişileri de dahil etmeye devam etti.
Lancashire polisi soruşturma sonucunda Bitcoin dolandırıcılığı halkası ortaya çıkardı
Yetkililere göre, Bitcoin dolandırıcılığı yüzükleri işlerinden elde ettikleri parayı savurganlıkla harcadı. Örneğin, sokaklardaki insanlara £5,000 değerinde hediye kartları verildi ve Blackpool'dan gelen Parker, pub'da tanıştığı insanlara yeni arabalar verdi.
Soruşturmalar sırasında polis, o zamanlar 22 milyon sterlin değerinde olan 445 BTC'yi ele geçirdi.
BTC dışında, polis ayrıca lüks saatler, evler, egzotik arabalar ve bir şarap soğutucu dahil olmak üzere birkaç tasarımcı malı da ele geçirdi, grup üyelerinden değerinde bir şarap soğutucu dahil. Ayrıca birkaç banka hesabında 'den fazla £1 milyon buldular.
Lancashire polisi, Avustralya, Finlandiya ve Crown Prosecution Service (CPS) yetkilileri de dahil olmak üzere birçok uluslararası kolluk kuvvetiyle işbirliği yaptığını ve suçluları yakalamak için çalıştığını belirtti. Polise göre, Parker 2021 yılında yargılama öncesinde öldü, işbirlikçileri ise Ocak 2023'te hüküm giydi.
Davanın seyri sırasında, Parker'ın mali danışmanı Boys, bir emlakçının arka ofisinde tanıştığı bazı Ruslardan bir villa satın almak için bir bavulda 1 milyon sterlin götürdüğünü açıkladı. Boys ayrıca, kara para aklama faaliyetlerine devam etmek için toplam 60.000 sterlin ödediği bazı yolsuz yetkililere para aktardığını söyledi.
Para aklama suçundan dolayı çocuklar altı yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Bitcoin dolandırıcılığı halkası üyeleri hapse mahkum edildi
Grubun diğer üyeleri de suç örgütündeki rolleri nedeniyle cezalandırıldı. Fleetwood'dan Jordan Robinson, dolandırıcılık suçu işleme konusunda üç suçlamadan, suçtan elde edilen mal varlığını edinme ve suçtan elde edilen mal varlığını dönüştürme suçlamalarından suçlu bulundu ve sekiz buçuk yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Grubun diğer bir üyesi olan Blackpool'lu Kelly Caton da birkaç suçlamadan sekiz buçuk yıl hapis cezasına çarptırıldı. Dolandırıcılık komplosuna suç ortaklığı yapmak, suçtan elde edilen malvarlığını edinmek ve suçtan elde edilen malvarlığını dönüştürmek suçlarından suçlu bulundu.
Aynı suçlamalarla Lythamlı James Austin-Beddoes ise ertelenmiş bir hapis cezası aldı.
Cuma günü Preston Crown Mahkemesi'ndeki Suç Gelirleri Yasası duruşmasında, polis ekonomik suç birimi Robinson'dan 4 milyon sterlin, Caton'dan 8 milyon sterlin, Austin-Beddoes'dan 1.100 sterlin ve Parker'dan 8 milyon sterlin değerinde varlıklarını ele geçirdiğini açıkladı. Mağdur çeteye yaklaşık 24,5 milyon sterlin kaybetti ve polis tamamen tazmin edildiklerini belirtti.
Çalınan Bitcoin'lerin fiyatındaki artış nedeniyle ele geçirilen miktar, çalınan miktarın yaklaşık 3 milyon pound üzerindeydi. Gelirler mahkemeler, Lancashire polisi ve İçişleri Bakanlığı arasında paylaşılacak.
Ekonomik suçlar biriminden DS Dave Wainwright, soruşturmanın zorluklarını vurguladı. "Bu, Suç Gelirleri Yasası'nı kullanımımızı test eden son derece zorlu bir soruşturma oldu" dedi. Ayrıca, suçluların hırsızlıklarından yararlanamadıklarını belirterek, mağduru tam olarak tazmin etmekten duyduğu mutluluğu dile getirdi. "Bu olağanüstü sonuca katkıda bulunan polis ve CPS'deki meslektaşlarıma teşekkür etmek istiyorum" dedi.
90 Günde Yüksek Ücretli Bir Web3 İşi Bulma: En İyi Yol Haritası
The content is for reference only, not a solicitation or offer. No investment, tax, or legal advice provided. See Disclaimer for more risks disclosure.
Ölü Lancashire Adamı, £28M Bitcoin Dolandırıcılık Halkasıyla Bağlantılı Olarak Suçlu Bulundu
Lancashire'lı bir adam olan James Parker, Avustralya kripto para web sitesinden 28 milyon sterlin çalan bir Bitcoin dolandırıcılığı halkasına bağlantılı olarak tutuklandı. Otoritelere göre, şema, Parker'ın 2017'de kripto para ticaret web sitesinden para çalmasına izin veren bir boşluk keşfettikten sonra başladı. İddiaya göre, çalınan parayı lüks yaşam tarzını desteklemek için kullandı.
Parker, diğer suç ortaklarıyla birlikte, web sitesinden para çekmek için bu açığı kullandı, önümüzdeki üç ay boyunca 20 milyon sterlin değerinde krediyi çalarak fonları ele geçirdi.
Yetkililer, suçlu eylemden elde edilen fonların, Parker'ın yolsuz finansal danışmanı Stephen Boys tarafından akladığını iddia etti. Boys, Clayton-le-Moors'taki Winster Court ile birlikte çalıştı. Parker, hatayı keşfeden kişi, çetenin işlerine dahil olan diğer kişileri de dahil etmeye devam etti.
Lancashire polisi soruşturma sonucunda Bitcoin dolandırıcılığı halkası ortaya çıkardı
Yetkililere göre, Bitcoin dolandırıcılığı yüzükleri işlerinden elde ettikleri parayı savurganlıkla harcadı. Örneğin, sokaklardaki insanlara £5,000 değerinde hediye kartları verildi ve Blackpool'dan gelen Parker, pub'da tanıştığı insanlara yeni arabalar verdi.
Soruşturmalar sırasında polis, o zamanlar 22 milyon sterlin değerinde olan 445 BTC'yi ele geçirdi.
BTC dışında, polis ayrıca lüks saatler, evler, egzotik arabalar ve bir şarap soğutucu dahil olmak üzere birkaç tasarımcı malı da ele geçirdi, grup üyelerinden değerinde bir şarap soğutucu dahil. Ayrıca birkaç banka hesabında 'den fazla £1 milyon buldular.
Lancashire polisi, Avustralya, Finlandiya ve Crown Prosecution Service (CPS) yetkilileri de dahil olmak üzere birçok uluslararası kolluk kuvvetiyle işbirliği yaptığını ve suçluları yakalamak için çalıştığını belirtti. Polise göre, Parker 2021 yılında yargılama öncesinde öldü, işbirlikçileri ise Ocak 2023'te hüküm giydi.
Davanın seyri sırasında, Parker'ın mali danışmanı Boys, bir emlakçının arka ofisinde tanıştığı bazı Ruslardan bir villa satın almak için bir bavulda 1 milyon sterlin götürdüğünü açıkladı. Boys ayrıca, kara para aklama faaliyetlerine devam etmek için toplam 60.000 sterlin ödediği bazı yolsuz yetkililere para aktardığını söyledi.
Para aklama suçundan dolayı çocuklar altı yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Bitcoin dolandırıcılığı halkası üyeleri hapse mahkum edildi
Grubun diğer üyeleri de suç örgütündeki rolleri nedeniyle cezalandırıldı. Fleetwood'dan Jordan Robinson, dolandırıcılık suçu işleme konusunda üç suçlamadan, suçtan elde edilen mal varlığını edinme ve suçtan elde edilen mal varlığını dönüştürme suçlamalarından suçlu bulundu ve sekiz buçuk yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Grubun diğer bir üyesi olan Blackpool'lu Kelly Caton da birkaç suçlamadan sekiz buçuk yıl hapis cezasına çarptırıldı. Dolandırıcılık komplosuna suç ortaklığı yapmak, suçtan elde edilen malvarlığını edinmek ve suçtan elde edilen malvarlığını dönüştürmek suçlarından suçlu bulundu.
Aynı suçlamalarla Lythamlı James Austin-Beddoes ise ertelenmiş bir hapis cezası aldı.
Cuma günü Preston Crown Mahkemesi'ndeki Suç Gelirleri Yasası duruşmasında, polis ekonomik suç birimi Robinson'dan 4 milyon sterlin, Caton'dan 8 milyon sterlin, Austin-Beddoes'dan 1.100 sterlin ve Parker'dan 8 milyon sterlin değerinde varlıklarını ele geçirdiğini açıkladı. Mağdur çeteye yaklaşık 24,5 milyon sterlin kaybetti ve polis tamamen tazmin edildiklerini belirtti.
Çalınan Bitcoin'lerin fiyatındaki artış nedeniyle ele geçirilen miktar, çalınan miktarın yaklaşık 3 milyon pound üzerindeydi. Gelirler mahkemeler, Lancashire polisi ve İçişleri Bakanlığı arasında paylaşılacak.
Ekonomik suçlar biriminden DS Dave Wainwright, soruşturmanın zorluklarını vurguladı. "Bu, Suç Gelirleri Yasası'nı kullanımımızı test eden son derece zorlu bir soruşturma oldu" dedi. Ayrıca, suçluların hırsızlıklarından yararlanamadıklarını belirterek, mağduru tam olarak tazmin etmekten duyduğu mutluluğu dile getirdi. "Bu olağanüstü sonuca katkıda bulunan polis ve CPS'deki meslektaşlarıma teşekkür etmek istiyorum" dedi.
90 Günde Yüksek Ücretli Bir Web3 İşi Bulma: En İyi Yol Haritası