印度查获价值$198M的加密货币—揭开其中一宗最大的加密货币诈骗案

印度执法部门查封了与Bitconnect臭名昭著的庞氏骗局相关的1.98亿美元加密货币。这是一个全球性的欺诈案，承诺高额回报，并隐藏了数字资产—以下是完整的故事。

印度在比特连接诈骗调查中查获了$198M

印度艾哈迈达巴德的执法总局于2月15日宣布，根据比特连Bitconnect加密货币诈骗案，对价值164.6亿卢比（约合1.9亿美元）的加密货币进行了查封。这些搜查行动分别于2月11日和2月15日根据2002年《反洗钱法》进行。官员表示：

在搜查行动期间，总值约1646亿卢比的各种加密货币犯罪所得被查获和扣押。除了上述加密货币外，还查获了13,50,500卢比现金、一辆雷克萨斯轿车和若干数字设备。

ED的调查是基于在苏拉特注册的第一信息报告(FIRs)，由犯罪调查局(CID)进行的。

调查人员发现，自2016年11月至2018年1月，Bitconnect运作了一个名为“借贷计划”的欺诈和未注册证券发行。该计划虚假承诺高额回报，吸引了全球投资者，包括印度投资者。Bitconnect的创始人建立了一个国际推广网络，向其提供佣金。

ED解释说，该公司声称使用“波动性软件交易机器人”来产生高达每月40%的回报，虚假回报平均每天1%或约每年3700%。然而，印度官员指出，被告并没有投资这些资金，而是将它们转移到他们控制的数字钱包中。

通过追踪众多网络钱包并收集现场情报，ED得以锁定这些钱包和包含所述加密货币的数字设备所在的场所。

Bitconnect在2018年初因暴露为庞氏骗局而崩溃。美国当局还指控Bitconnect的创始人和头号推广人员共谋实施电信欺诈和洗钱罪。该平台的美国头号推广人员格伦·阿卡罗被判处38个月监禁，并被命令向全球受害者赔偿超过1700万美元。与此同时，Bitconnect的创始人萨蒂什·坎巴尼于2022年2月被起诉，但其下落仍然未知。当局继续努力追回资金，并追究那些对24亿美元加密货币欺诈案负有责任的人的责任。