Pengantar

Blockchain adalah buku besar terdistribusi terbuka dan terdesentralisasi dengan fitur-fitur seperti transparansi, ketidakubahannya, dan keamanan. Berbagai data on-chain, termasuk informasi transaksi, aktivitas dompet, dan penyebaran kontrak, dapat diakses secara publik dan transparan, memungkinkan pengguna untuk mengaksesnya kapan saja.

Dengan munculnya aplikasi DeFi dan proyek NFT, lebih banyak pengguna terlibat dengan layanan DAPP yang berbeda, mengakibatkan kompleksitas yang semakin meningkat dari data on-chain. Dengan memanfaatkan data ini, pengguna dapat menilai sentimen pasar, mengidentifikasi proyek potensial, melacak "Uang Pintar," dan melakukan riset proyek. Keahlian dalam memahami data on-chain dapat sangat memberdayakan para peserta industri.

Pematangan industri Web3 juga telah melahirkan berbagai platform analisis data. Melalui platform-platform ini, pengguna dapat mengurangi waktu yang diperlukan untuk pemrosesan data mentah dan menganalisis aktivitas on-chain, proyek, dan transaksi secara lebih nyaman dan komprehensif. Hari ini, kami akan memperkenalkan enam alat analisis yang umum digunakan di pasaran dan menjelaskan penggunaannya melalui studi kasus.

Penjelajah Blockchain

Penjelajah blockchain menyediakan informasi blockchain profesional, umumnya digunakan untuk mengajukan detail transaksi dan status dompet. Penjelajah blockchain yang ada telah berkembang dari platform semata-mata untuk mencari informasi blok dan transaksi on-chain menjadi platform analisis data. Pengguna dapat langsung menggunakan grafik dan data terorganisir yang dibuat oleh penjelajah ini untuk menyelidiki aktivitas on-chain atau melacak transaksi on-chain tertentu.

Mengambil contoh penjelajah blockchain Ethereum Etherscan:

1. Sebagai fungsi fundamental dari penjelajah blockchain, ini memungkinkan pencarian berdasarkan alamat dompet, alamat kontrak, nama domain, dan metode lainnya.
2. Ini mewakili situasi umum blockchain, dengan fluktuasi Gas mencerminkan volume aktivitas on-chain; nilai tinggi menunjukkan peningkatan aktivitas.
3. Ini menampilkan rincian transaksi terkini dan informasi blok, diperbarui secara real-time tetapi tanpa informasi signifikan yang tersedia.
4. Ini memperlihatkan data dan grafik yang disusun dari data mentah, umumnya melibatkan informasi tentang token, NFT, staking jaringan, dan peringkat aset yang dipegang pengguna.

Tata Letak UI dan Fitur Etherscan (Sumber: Dibuat oleh Penulis)

Kasus Penggunaan

Pemulihan Token

Menggunakan token GT sebagai contoh, masukkan alamat kontrak token GT (0xe66747a101bff2dba3697199dcce5b743b454759) di bilah pencarian Etherscan untuk mendapatkan data on-chain yang terkait dengan GT pada blockchain Ethereum.

Pertama, di bagian 1, informasi dasar disediakan, termasuk jumlah pemegang saham, harga, pasokan total, pasokan beredar, dll. Kedua, bagian 2 berisi data yang terorganisir. Di bagian 'Pemegang Saham', pengguna dapat melihat jumlah pemegang saham utama dan alamat dompet, memungkinkan pelacakan perilaku investor penting untuk tujuan investasi. Melalui 'Kontak', pengguna dapat memeriksa kontrak on-chain yang terkait dengan proyek, mendapatkan wawasan tentang implementasi token melalui kontrak-kontrak yang mendasarinya. 'Analitik' lebih lanjut mendukung eksplorasi data harga dan transaksi historis.

Data terkait GT di Etherscan (Sumber: Dibuat oleh Penulis)

Pertanyaan Data Jaringan

Explorer umumnya menawarkan berbagai data tingkat makro tentang jaringan blockchain, seperti alamat dompet baru harian dan status staking jaringan. Di bagian “Data Blockchain” Etherscan, pengguna dapat meninjau grafik tren yang menggambarkan volume transaksi jaringan, Biaya Gas rata-rata, jumlah alamat jaringan, dll. Bagian “Data Jaringan” menyediakan data dan grafik terkait pelacakan node, kesulitan jaringan, dll.

Data Etherscan tentang Operasi Jaringan/Blockchain Ethereum (Sumber: Dibuat oleh Penulis)

Untuk mendapatkan informasi mendasar tentang transaksi / alamat / kontrak, penjelajah blockchain dapat digunakan. Meskipun mencakup aspek-aspek dasar, jika Anda tertarik untuk memahami operasi jaringan, penjelajah blockchain adalah platform analitis yang sangat diperlukan. Ini menyediakan berbagai data jaringan, mulai dari kenaikan alamat dompet hingga jumlah staking jaringan. Catatan: Jaringan blockchain yang berbeda memiliki penjelajah yang berbeda, dan bahkan dalam jaringan yang sama, berbagai penjelajah mungkin menawarkan fungsionalitas yang sedikit berbeda.

Gurun

Dune mengubah data yang tidak dapat diakses menjadi tabel yang mudah dibaca dan memvisualisasikannya melalui berbagai representasi grafis, termasuk grafik batang, bagan area, grafik garis, dan bagan pai. Dalam Dune, pengguna dapat memprogram dasbor data atau melihat panel yang dirancang oleh orang lain.

Perlu dicatat bahwa Dune menggunakan bahasa SQL yang sederhana, sehingga mudah diakses oleh non-programmer untuk membuat panel mereka menggunakan dokumentasi atau menganalisis panel yang sudah ada dengan meminjam atau memodifikasinya. Menelusuri panel-panel Dune gratis, dengan pembayaran hanya diperlukan saat membuat panel yang melebihi jumlah “query” tertentu.

Beranda Dune (Sumber: Dune)

Karena Dune mengkompilasi data on-chain mentah ke dalam basis datanya, pengguna harus mengatur dan menyuntingnya dengan efektif untuk mendapatkan informasi yang diinginkan. Pengumpulan berbagai data yang divisualisasikan disebut sebagai panel. Setelah masuk ke halaman utama Dune, Anda dapat menemukan hal berikut:

1. Cari topik-topik menarik, dan urutkan dan saring hasil berdasarkan kriteria seperti waktu pembaruan, popularitas, dan nama panel.
2. Jika panel tertentu menarik minat Anda, Anda dapat langsung mengklik tag yang sesuai di pojok kanan bawah untuk menampilkan panel-panel dalam kategori tersebut.
3. Panel-panel unggulan yang direkomendasikan oleh sistem, termasuk proyek-proyek, ekosistem, dan acara-acara on-chain, disusun berdasarkan popularitas.
4. Peringkat jenis data tunggal tertentu memungkinkan Anda untuk mengamati data yang paling banyak digunakan, sering kali terkait dengan tren pasar.
5. Peringkat pencipta panel memungkinkan Anda untuk mengikuti para "pesulap" ini dan menjadi salah satu yang pertama menggunakan panel baru mereka saat dirilis.

Kasus Penggunaan

Dimulai dengan panel yang disortir di bawah 'Trending,' Anda mungkin menemui panel 'Layer2 War' yang baru-baru ini populer. Saat mengkliknya, terungkap bahwa aset yang dijembatani dari Ethereum ke jaringan Arbitrum saat ini mendominasi.

Halaman Data Perang Layer2 (Sumber: Dune)

Jumlah dana yang cukup besar yang dijembatani menunjukkan partisipasi aktif dana dalam aplikasi Web3 di Arbitrum, meningkatkan potensi bagi proyek-proyek yang menjanjikan dan berkualitas tinggi. Informasi ini mendorong Anda untuk kembali ke halaman utama untuk menjelajahi detail lebih lanjut tentang ekosistem Arbitrum. Setelah menemukan panel data yang sesuai, Anda menemukan bahwa meskipun terjadi penurunan aktivitas transaksi baru-baru ini, jumlah pengguna melonjak pada K1 tahun ini, dan pembuatan kontrak terus meningkat, menunjukkan munculnya proyek-proyek potensial.

Grafik Data Arbitrum (Sumber: Dune)

Setelah menggunakan alat lain, seperti Defillama, untuk memahami peringkat Total Nilai Tertahan (TVL) di Arbitrum, Anda menemukan proyek yang menarik, GMX. Pencarian sederhana untuk GMX di dalam Dune menghasilkan panel data yang relevan, memungkinkan Anda untuk melakukan penelitian mendalam tentang proyek tersebut.

Grafik Data GMX (Sumber: Dune)

Dalam Dune, pengguna memiliki kebebasan untuk membuat panel data mereka sendiri atau menjelajahi panel yang dibuat oleh orang lain. Panel-panel ini mencakup berbagai tingkatan, termasuk proyek, blockchain publik, dan industri tertentu. Bahkan untuk proyek yang sama, pencipta yang berbeda menawarkan sudut pandang analisis data yang berbeda, yang dapat berharga untuk analisis industri dan penelitian khusus proyek. Dengan dasar dalam SQL dan bantuan dokumentasi, pengguna dapat membuat panel data yang diinginkan.

DefilLama

DefilLama adalah alat analisis DeFi komprehensif yang kini mengintegrasikan tidak hanya data DeFi konvensional tetapi juga data NFT, agregator transaksi, pelacakan stablecoin, dan lainnya. Seperti yang ditunjukkan dalam diagram di bawah ini:

1. Bagian ini terdiri dari kategori panel utama, mencakup tidak hanya data yang terkait dengan strategi DeFi dan Yield umum tetapi juga berbagai informasi DeFi, termasuk penguncian token, agregasi peminjaman/perdagangan, jembatan lintas-rantai, likuidasi, stablecoin, dan lainnya. Ini juga mendukung tipe data seperti NFT, transparansi CEX, pendapatan protokol, status pendanaan, peristiwa peretasan, staking Ethereum, dll.
2. Bagian ini berisi alat-alat yang relevan, dengan DefiLama menawarkan alat seperti berita, ensiklopedia, API, dan lainnya untuk pemanfaatan pengguna.
3. Bagian ini menyajikan pandangan umum tentang perubahan detail Web3 dalam TVL/Volume, di mana setiap protokol detail dan rantai publik disertai data grafik yang sesuai.
4. Bagian ini menampilkan peringkat protokol, yang memungkinkan perbandingan berdasarkan berbagai titik data seperti kategori, TVL, perubahan TVL, dan lainnya.

Halaman Utama DefilLama (Sumber: DefilLama)

Kasus Penggunaan

Setelah perhatian staking likuiditas setelah upgrade Ethereum Shanghai, mengklik panel staking likuiditas Ethereum mengungkapkan tren perubahan jumlah yang dipertaruhkan dan distribusi pangsa pasar. Dengan mengklik opsi pengurutan Perubahan 7 hari, menjadi jelas bahwa TVL dari proyek bernama Stader telah melonjak 40% dalam tujuh hari terakhir. Kenaikan ini bisa disebabkan oleh upgrade produk, partisipasi whale, FOMO pasar, dll. Selanjutnya, dilakukan penyelidikan ke panel protokol terkait.

Data Penstakan Likuiditas Ethereum (Sumber: DefiLlama)

Setelah memasuki panel protokol, informasi yang lebih terkait dengan proyek menjadi terlihat, termasuk TVL, informasi token, rincian pendanaan, dan penawaran kompetitif. Setelah memahami data fundamental, seseorang dapat merujuk pada data kompetitif dan menggabungkannya dengan informasi dari media resmi proyek dan penggunaan produk untuk memutuskan apakah akan berpartisipasi atau berinvestasi.

Catatan: Contoh yang diberikan bertujuan untuk tujuan ilustratif dan tidak boleh dianggap sebagai saran investasi.

Data dan Pengenalan Stader (Sumber: DefiLlama)

DefiLlama berfungsi sebagai alat yang mudah diakses untuk memantau fluktuasi dalam protokol DeFi. Ini menawarkan informasi komprehensif tentang protokol individu dan sedang berkembang dari platform agregasi data menjadi pusat komprehensif. Di DefiLlama, pengguna dapat memasukkan token, dan sistem menyarankan berbagai strategi. Selain itu, pengguna dapat langsung terlibat dalam pertukaran dan peminjaman di platform. Yang penting, ini gratis.

Blok

The Block adalah perusahaan media yang melaporkan berita cryptocurrency dan platform analisis data, menawarkan berbagai data on-chain dan off-chain. Secara keseluruhan, data off-chain-nya lebih komprehensif, sementara data on-chain-nya lebih khas. Jika Anda tertarik pada opsi dan masa depan cryptocurrency global, posisi trader CME (Komitmen Trader, disingkat sebagai COT) data, dan perusahaan-perusahaan crypto, Anda dapat menemukannya semua di The Block. Hari ini, fokus kami adalah memperkenalkan segmen data on-chain yang unik.

1. Sebagian dari itu adalah mengkategorikan grafik on-chain, mencakup data on-chain (untuk berbagai blockchain), solusi scaling, DeFi, NFT, dan bidang lainnya. Setiap bidang spesifik juga berisi jenis data yang tersegmentasi.
2. Bagian lain terdiri dari grafik data. Sebagian besar grafik The Block dihasilkan melalui perbandingan multi-proyek. Sebagai contoh, grafik khas pertama menggambarkan perubahan nilai yang terkunci untuk solusi penskalaan yang berbeda, menunjukkan bahwa Optimistic Rollups adalah pilihan utama.

Antarmuka Data Blok (Sumber: The Block)

Kasus Penggunaan

Menggunakan data bagian DeFi sebagai contoh (seperti yang ditunjukkan di atas), The Block membagi DeFi menjadi 8 kategori, termasuk aset, derivatif, dan pertukaran. Jika kita fokus pada kategori pertukaran umum, kita menemukan bahwa volume perdagangan di pertukaran terdesentralisasi (DEX) kurang dari 20% dari pertukaran terpusat (CEX). Namun, DEX sedang dalam tren naik. Dalam kategori DEX, sebagian besar volume perdagangan ditangkap oleh Uniswap, Curve, Pancake, dll. Di antaranya, Uniswap secara konsisten memegang sekitar 50%-60% dari volume perdagangan, menunjukkan dominasi yang mapan dari CEX.

Dalam gambar di kanan bawah, kita juga dapat melihat bahwa dalam pertukaran agregator, pangsa pasar 1Inch turun dari 69% menjadi 43% dalam satu tahun. Apakah ini disebabkan oleh inovasi dalam produk lain atau masalah inheren dengan 1Inch itu sendiri? Ini adalah salah satu pertanyaan kontemplatif yang muncul dari data.

Grafik Terkait Pertukaran DeFi (Sumber: The Block)

Data Blok berfokus pada perspektif makro dan memiliki banyak panel data unik. Mengingat banyak panel terdiri dari data dari berbagai proyek, mereka sangat cocok untuk penelitian industri. Jika Anda juga tertarik pada situasi cryptocurrency di luar rantai dan perbandingan makro, data Blok ini terbukti sangat baik.

Nansen

Nansen adalah platform yang meningkatkan analisis data on-chain dengan menambahkan label untuk mengoptimalkan data tersebut. Label-label ini melibatkan penandaan berbagai entitas "uang cerdas", seperti memberi label kepada mereka yang sering mendapatkan keuntungan dari perdagangan DEX sebagai "Pedagang DEX Cerdas" atau menandai alamat dengan pendapatan tinggi dan kerugian impermanent minimal dalam pertambangan likuiditas DeFi sebagai "Smart LP." Menurut situs web resmi mereka, mereka memiliki database 250 juta label. Pengguna dapat memanfaatkan data on-chain yang telah diberi label untuk menemukan peluang, melakukan analisis mendalam, memantau dasbor real-time, dan membuat peringatan cerdas.

Seperti yang digambarkan dalam ilustrasi berikut, fitur utama Nansen memerlukan langganan untuk diakses, dengan versi gratis yang menawarkan fungsionalitas terbatas:

1. Beberapa rencana berbayar utamanya memberikan akses ke data yang ditandai secara real-time.
2. Beberapa rencana gratis memungkinkan untuk melihat informasi dasar seperti tren atau fundamental dompet, bersama dengan label-label.
3. Sebagian merupakan area klasifikasi data inti Nansen, yang memungkinkan pengguna untuk menyaring atau melacak perilaku on-chain yang sesuai berdasarkan kategori aktivitas atau kategori label yang berbeda.

Antarmuka Nansen (Sumber: Nansen)

Kasus Penggunaan

Pada awalnya, Token Nansen dan panel NFT memfasilitasi penyelidikan terhadap informasi dasar tentang token dan NFT, mengidentifikasi pemegang kunci dan uang pintar. Begitu alamat uang pintar tersebut teridentifikasi, mengamati tindakan yang melibatkan token dari alamat-alamat tersebut memungkinkan efek "copy trading".

Halaman Data GT (Sumber: Nansen)

Selanjutnya, platform membantu mengidentifikasi transaksi real-time yang dilakukan oleh uang pintar dalam aktivitas DeFi atau NFT on-chain. Partisipasi dana besar dapat memicu "pompa" harga untuk proyek, dan pedagang yang cerdik sering memiliki wawasan terkini. Ini menghadirkan kesempatan untuk mencari alfa. Nansen juga melengkapi kemampuan analisis alamat untuk mengevaluasi status laba, pergeseran portofolio aset, dan pelacakan dompet.

Analisis Dompet Penulis (Sumber: Nansen)

Terakhir, fitur pemantauan memungkinkan pengguna untuk menandai alamat yang relevan. Misalnya, dompet para investor proyek dapat dipantau. Jika dompet ini memulai transfer ke bursa setelah token terkunci, itu bisa menandakan potensi penjualan VC. Pengguna dapat mengkonfigurasi kondisi peringatan khusus, seperti jumlah dan arah transaksi. Saat terpicu, pemberitahuan dapat dikirimkan ke platform sosial pengguna seperti Discord.

Fitur pelabelan dan peringatan Nansen meningkatkan sensitivitas pengguna terhadap "uang pintar," mempercepat pencarian alpha. Ini secara preemptif melindungi terhadap dampak signifikan pada harga token proyek selama perdagangan dari pihak yang terhubung ke proyek atau pemangku kepentingan penting yang memegang aset proyek yang substansial. Nansen juga dapat digunakan untuk memantau profitabilitas dan pergeseran dalam dompet individu, meskipun sebagian besar fungsionalitas memerlukan akses berbasis langganan.

Coingecko & Gecko Terminal

Coingecko adalah perusahaan agregasi data cryptocurrency independen yang melacak lebih dari 10.000+ aset kripto berbeda dari 700+ bursa global. Gecko Terminal adalah agregator DeFi dan pertukaran terdesentralisasi (DEX) yang didukung oleh Coingecko. Ini mengorganisir data dari berbagai pasangan perdagangan di DEX dan menampilkannya berdasarkan blockchain yang diimplementasikan.

1. Ini mengkonsolidasikan berbagai data dan informasi termasuk kripto, NFT, pertukaran, dasar-dasar kripto, dan berita.
2. Beberapa informasi berfungsi sebagai pengetahuan dasar.
3. Tautan informasi yang relevan dapat diakses di bagian-bagian tertentu, seperti data kontrak dan informasi akun media.
4. Grafik data yang dikompilasi oleh Coingecko juga tersedia.

Halaman Data GT untuk Goingecko (Sumber Data: Coingecko)

Untuk token yang tidak terdaftar di Coingecko karena implementasi terbaru atau tidak memenuhi standar daftar, pengguna dapat mengunjungi Gecko Terminal di Gate.io untuk pertanyaan. Gecko Terminal mengagregasi informasi perdagangan DeFi di Gate.io dan status likuiditas kolam di berbagai rantai. Ini dapat melacak kolam likuiditas yang baru dideploy, membantu pengguna menemukan meme yang sedang tren selama acara seperti “musim meme.” Informasi likuiditas dan perdagangan untuk token protokol yang baru dideploy juga termasuk.

Antarmuka Terminal Gecko (Sumber: Terminal Gecko)

Penggunaan Kasus

Pengambilan Token

Seperti yang diilustrasikan dalam bagian “Halaman Data GT untuk Goingecko”, fungsi utama Coingecko adalah untuk mengambil informasi terkait token. Selain itu, jika Anda ingin memahami volume perdagangan, peringkat, dan data lainnya untuk Bursa Terpusat (CEX) dan DEXs, Anda dapat menemukannya di Coingecko.

Analisis Data Kolam Likuiditas

Fitur Penemuan Kolam Gecko Terminal, seperti pada gambar di bawah ini, menunjukkan bahwa token peringkat teratas dalam hal volume perdagangan di jaringan Ethereum adalah koin meme dengan peningkatan mencengangkan lebih dari 300%. Bagian atas juga menyorot kolam likuiditas terbaru yang ditambahkan ke rantai. Pengguna dapat mengikuti 'uang pintar' dan berinvestasi dalam kolam baru yang sejalan dengan tren meme. Meskipun risikonya tinggi, imbalan potensial bisa signifikan.

Catatan: Koin meme memiliki risiko yang lebih tinggi dibandingkan dengan cryptocurrency umum dan sangat rentan terhadap penurunan nilainya hingga nol. Ini bukan merupakan saran investasi.

Peringkat Jumlah Transaksi Kolam Likuiditas Ethereum di Gecko Terminal (Sumber: Gecko Terminal)

Terminal Gecko juga menawarkan wawasan tentang pergerakan harga dan kedalaman kolam likuiditas untuk beberapa token yang tidak terdaftar di Coingecko. Selain harga dan kedalaman kolam likuiditas, Gecko menampilkan data kontrak dan perdagangan real-time untuk proyek-proyek.

Mengenai informasi fundamental, kompilasi Coingecko sangat komprehensif, dan informasi yang hilang bahkan dapat dilengkapi dengan merujuk ke sumber lain melalui navigasi. Bagi pemula dalam dunia cryptocurrency, Coingecko menawarkan hambatan masuk yang rendah dan data yang mudah dipahami. Sementara itu, Gecko Terminal menggabungkan informasi transaksi Gate.io dalam DeFi, sehingga sangat cocok untuk mengidentifikasi kolam likuiditas tahap awal.

Ringkasan Penggunaan

Keenam alat yang disebutkan di atas juga menghadapi persaingan dari alternatif lain. Misalnya, Messari juga merupakan platform komprehensif yang mengintegrasikan media dan data. Ada beberapa platform analisis data khusus di pasar juga. Platform seperti NFTgo dan NFTscan secara khusus menganalisis NFT, sementara platform seperti Degame dan Playtoearn fokus pada analisis GameFi.

Namun, pilihan alat hanyalah langkah dasar. Dalam praktiknya, analisis data on-chain sering memerlukan kombinasi alat. Misalnya, setelah melacak alamat 'uang pintar' yang terlibat dalam protokol DeFi baru di Nansen, seseorang dapat menanyakan TVL dari DeFi tersebut di DeFillama dan menggunakan penjelajah blockchain untuk menemukan peserta lainnya. Dune dapat digunakan untuk membandingkan dengan protokol DeFi serupa lainnya, dan Coingecko dapat dikonsultasikan untuk harga token dari protokol DeFi tersebut.

Pada saat yang sama, pengguna perlu mempertahankan sensitivitas tertentu terhadap data. Sebagai contoh, selama "Peningkatan Shanghai" Ethereum, TVL dari beberapa proyek LSDFi melonjak, yang mungkin menyebabkan lonjakan token dari proyek-proyek ini. Mengembangkan sikap sensitivitas terhadap data, kecurigaan terhadap anomali, rasa ingin tahu terhadap data baru, dan belajar untuk secara komprehensif memanfaatkan berbagai alat sangat penting untuk menghasilkan analisis data on-chain yang berguna.

Kesimpulan

Pasar perdagangan on-chain terus berkembang, dan sebagian besar token/NFT di pasar diterbitkan dan diperdagangkan on-chain. Peningkatan aktivitas on-chain menandakan partisipasi proyek awal dan investasi, penemuan tren makro, dan stimulasi ekosistem on-chain. Dapat diprediksi bahwa aktivitas on-chain di masa depan akan menjadi lebih dinamis. Baik itu penelitian proyek, investasi aset, atau inovasi dan kewirausahaan Web3, alat analisis data praktis ini sangat diperlukan.

Penyangkalan: Berbagai analisis yang disebutkan dalam artikel ini disediakan sebagai contoh dan tidak merupakan saran investasi; mereka semata-mata untuk tujuan pendidikan. Aktivitas on-chain melibatkan risiko signifikan. Harap pertimbangkan toleransi risiko Anda sebelum berpartisipasi.