A polícia de Suzhou, Anhui, desmantelou um caso de compra e venda de cartões bancários no valor de mais de 80 milhões de yuan, com a moeda virtual a tornar-se o principal meio de lavagem de dinheiro transfronteiriço.

Wu disse que, de acordo com a CCTV News, a polícia de Suzhou, província de Anhui, recentemente desvendou um caso de transação de cartão bancário de uso de moeda virtual para "lavagem de dinheiro aéreo", envolvendo uma quantia de mais de 80 milhões de yuans. Gangues criminosas recrutam comerciantes de cartões por meio de software social, organizam "frotas de comerciantes de cartões" para coletar cartões na China e concluem operações como saques em dinheiro e compra de moeda virtual, e a lavagem de fundos transfronteiriça pode ser concluída sem sair do país. A polícia apontou que, como o grupo criminoso negociava por meio de moeda virtual, os comerciantes de cartões nacionais e a linha de apoio nunca se encontraram, resultando em grande resistência dos órgãos de segurança pública à verificação de identidade das quadrilhas de compra e venda de cartões bancários online transfronteiriços.

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