De acordo com PANews em 12 de agosto, de acordo com o Diarionucleo, a Polícia Federal Argentina realizou 27 batidas em todo o país, confirmou a identidade de 24 pessoas e confiscou ativos criptografados (no valor de cerca de $ 4.000), incluindo Bitcoin, Ethereum, USDT etc. Uma das investigações que levaram a esta operação começou em fevereiro deste ano, quando os cibercriminosos conseguiram copiar o número de telefone do diretor de operações de uma grande empresa, obtendo acesso a contas bancárias da empresa no valor de 20 milhões de pesos, que posteriormente foram convertidas através de várias transações. para criptomoeda. Como essa engenharia criminosa complica o monitoramento dos fundos das contas bancárias, exigiu a intervenção de equipes especializadas em atividades de criptomoedas do setor público da província de Buenos Aires e da Polícia Federal Argentina.