De acordo com PANews em 16 de agosto, de acordo com as informações oficiais da Força Policial de Cingapura, a polícia de Cingapura prendeu 10 suspeitos estrangeiros suspeitos de lavagem de dinheiro e falsificação de documentos, incluindo 11 documentos contendo informações de ativos virtuais. o caso foi de cerca de 1 bilhão de yuans. Acredita-se que eles sejam originários de Fujian, na China, e os três ainda são cidadãos chineses. Embora o restante tenha passaporte chinês, eles têm nacionalidades diferentes. Outras 12 pessoas estão ajudando na investigação e oito são procuradas pela polícia.
A polícia emitiu ordens de restrição contra 94 propriedades e 50 veículos, no valor de mais de $ 815 milhões, bem como várias bugigangas e álcool. A polícia também apreendeu mais de 35 contas bancárias relacionadas com um saldo total de mais de 110 milhões de yuans. A polícia iniciou uma investigação para impedir que os bens roubados sejam transferidos. As autoridades também apreenderam mais de 23 milhões de yuans em dinheiro, incluindo moeda estrangeira, mais de 250 bolsas e relógios de grife, mais de 120 equipamentos eletrônicos, 270 peças de joalheria, duas barras de ouro e 11 documentos relacionados a ativos virtuais.
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De acordo com PANews em 16 de agosto, de acordo com as informações oficiais da Força Policial de Cingapura, a polícia de Cingapura prendeu 10 suspeitos estrangeiros suspeitos de lavagem de dinheiro e falsificação de documentos, incluindo 11 documentos contendo informações de ativos virtuais. o caso foi de cerca de 1 bilhão de yuans. Acredita-se que eles sejam originários de Fujian, na China, e os três ainda são cidadãos chineses. Embora o restante tenha passaporte chinês, eles têm nacionalidades diferentes. Outras 12 pessoas estão ajudando na investigação e oito são procuradas pela polícia.
A polícia emitiu ordens de restrição contra 94 propriedades e 50 veículos, no valor de mais de $ 815 milhões, bem como várias bugigangas e álcool. A polícia também apreendeu mais de 35 contas bancárias relacionadas com um saldo total de mais de 110 milhões de yuans. A polícia iniciou uma investigação para impedir que os bens roubados sejam transferidos. As autoridades também apreenderam mais de 23 milhões de yuans em dinheiro, incluindo moeda estrangeira, mais de 250 bolsas e relógios de grife, mais de 120 equipamentos eletrônicos, 270 peças de joalheria, duas barras de ouro e 11 documentos relacionados a ativos virtuais.