De acordo com notícias de 17 de agosto, Cingapura resolveu o maior caso de lavagem de dinheiro dos últimos anos, e 10 pessoas, incluindo Su Baolin, o fundador da Xinbao Investment, foram presas.

Os 10 estrangeiros presos neste caso eram suspeitos de crimes como falsificação de documentos e lavagem de dinheiro. O valor total dos bens envolvidos no caso era de cerca de 1 bilhão de dólares de Cingapura. Foi determinado preliminarmente que a origem das 10 pessoas era a província de Fujian , China. A lista detalhada é a seguinte:
Su Haijin (40), Wang Dehai (34), Su Jianfeng (35), Su Wenqiang (31), Wang Baosen (31), Chen Qingyuan (33), Su Baolin (41), Wan Shuiming (42) ), Zhang Ruijin (44 anos) e Lin Baoying (43 anos).
Segundo relatos de ontem, a polícia de Cingapura realizou recentemente batidas simultâneas em todo o país e prendeu 10 estrangeiros suspeitos de lavagem de dinheiro e falsificação de documentos. Outras 12 pessoas auxiliam na investigação e oito são procuradas. O valor total dos bens apreendidos pela polícia nesta operação foi de cerca de 1 bilhão de dólares de Cingapura, incluindo mais de 115 milhões em dinheiro, além de imóveis, carros, relógios, joias e 11 documentos contendo informações de ativos virtuais e contas bancárias relacionadas. fundos também foram congelados.