A Jinse Finance informou que as autoridades financeiras da Coreia do Sul estão formulando padrões para a emissão de contas de nome real para trocas de ativos virtuais (criptomoeda). A autoridade financeira está trabalhando em um "padrão de emissão de contas bancárias com nome real" que permitirá apenas aos bancos com capacidade suficiente contra lavagem de dinheiro (AML) fornecer contas com nome real para as bolsas. A Unidade de Inteligência Financeira (FIU) da Comissão de Serviços Financeiros planeja dividir os tipos de emissão de conta de nome real do banco em "primeira emissão" e "emissão múltipla" para gerenciamento e fornecerá diretrizes para os bancos, exigindo que os bancos estabeleçam equipes dedicadas para cada troca, para conduzir a verificação do cliente, complementar relatórios de transações suspeitas e realizar auditorias independentes de operações de combate à lavagem de dinheiro com criptomoedas.
De acordo com as diretrizes, se um banco deseja oferecer uma conta de nome real pela primeira vez para uma única empresa de ativos virtuais, ele deve atender aos seguintes requisitos: ter sido inspecionado pela Autoridade de Supervisão Financeira para combate à lavagem de dinheiro, ter um risco classificação de avaliação de gerenciamento de médio ou superior da Unidade de Inteligência Financeira, e A Federação Bancária estabeleceu um sistema de orientação de operação de conta de nome real.
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A Jinse Finance informou que as autoridades financeiras da Coreia do Sul estão formulando padrões para a emissão de contas de nome real para trocas de ativos virtuais (criptomoeda). A autoridade financeira está trabalhando em um "padrão de emissão de contas bancárias com nome real" que permitirá apenas aos bancos com capacidade suficiente contra lavagem de dinheiro (AML) fornecer contas com nome real para as bolsas. A Unidade de Inteligência Financeira (FIU) da Comissão de Serviços Financeiros planeja dividir os tipos de emissão de conta de nome real do banco em "primeira emissão" e "emissão múltipla" para gerenciamento e fornecerá diretrizes para os bancos, exigindo que os bancos estabeleçam equipes dedicadas para cada troca, para conduzir a verificação do cliente, complementar relatórios de transações suspeitas e realizar auditorias independentes de operações de combate à lavagem de dinheiro com criptomoedas.
De acordo com as diretrizes, se um banco deseja oferecer uma conta de nome real pela primeira vez para uma única empresa de ativos virtuais, ele deve atender aos seguintes requisitos: ter sido inspecionado pela Autoridade de Supervisão Financeira para combate à lavagem de dinheiro, ter um risco classificação de avaliação de gerenciamento de médio ou superior da Unidade de Inteligência Financeira, e A Federação Bancária estabeleceu um sistema de orientação de operação de conta de nome real.