A Golden Finance informou que a Bloomberg News disse que por vários meses, o DCG e seu CEO Barry Silbert têm enfrentado acusações de fraude de Cameron Winklevoss, cofundador da plataforma de negociação de criptomoedas Gemini Trust Co. Embora neguem as acusações, as autoridades federais ainda estão a investigar a investigação, conduzindo uma revisão contínua das negociações financeiras internas da DCG e da sua subsidiária Genesis Global Capital.

Promotores do Brooklyn, agentes do FBI e funcionários da SEC entrevistaram Winklevoss nos últimos meses para discutir suas acusações contra o DCG, segundo pessoas familiarizadas com o assunto. A Procuradoria dos EUA para o Distrito Leste de Nova York questionou especificamente Silbert sobre sua conduta, disseram as pessoas, que pediram anonimato para discutir a investigação confidencial.
As investigações realizadas por procuradores dos EUA, pelo FBI ou pela SEC nem sempre levam a acusações ou ações coercivas.