Bancos de Singapura intensificam verificações sobre clientes chineses portadores de passaportes "relacionados a investimentos"
Os bancos de Singapura estão a intensificar o escrutínio dos clientes chineses que possuem cidadania de outros países, depois de reprimirem o branqueamento de capitais envolvendo activos avaliados em mais de 2,4 mil milhões de dólares de Singapura. Alguns bancos têm examinado minuciosamente a abertura de novas contas e transações por parte de clientes chineses titulares de passaportes "relacionados a investimentos", segundo uma pessoa familiarizada com o assunto. Pelo menos um banco internacional está a encerrar contas de clientes com cidadania do Camboja, Chipre, Turquia e Vanuatu. Outros bancos em Singapura já começaram a avaliar se devem aceitar novos fundos de clientes com antecedentes semelhantes, caso a caso. (OS TEMPOS DE NEGÓCIOS)
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Bancos de Singapura intensificam verificações sobre clientes chineses portadores de passaportes "relacionados a investimentos"
Os bancos de Singapura estão a intensificar o escrutínio dos clientes chineses que possuem cidadania de outros países, depois de reprimirem o branqueamento de capitais envolvendo activos avaliados em mais de 2,4 mil milhões de dólares de Singapura. Alguns bancos têm examinado minuciosamente a abertura de novas contas e transações por parte de clientes chineses titulares de passaportes "relacionados a investimentos", segundo uma pessoa familiarizada com o assunto. Pelo menos um banco internacional está a encerrar contas de clientes com cidadania do Camboja, Chipre, Turquia e Vanuatu. Outros bancos em Singapura já começaram a avaliar se devem aceitar novos fundos de clientes com antecedentes semelhantes, caso a caso. (OS TEMPOS DE NEGÓCIOS)