Peter Easton, professor de contabilidade da Universidade de Notre Dame, testemunhou na quarta-feira que os depósitos de clientes da FTX foram reinvestidos em negócios e imóveis e usados para contribuições políticas e de caridade. Easton foi contratado pelo Departamento de Justiça dos EUA para rastrear bilhões de dólares na Alameda e na FTX.
Easton disse que, por volta de março de 2021, o total de depósitos de clientes já estava abaixo do saldo bancário da FTX, o que significa que os fundos dos clientes haviam perdido suporte até então. Em junho de 2022, quando os depósitos FTX atingiram o pico, a bolsa tinha apenas cerca de US$ 2 bilhões disponíveis para suportar US$ 11,3 bilhões em depósitos de clientes, deixando uma lacuna de financiamento de US$ 9 bilhões. Easton disse que pode, portanto, concluir-se que a aquisição da Modulo Capital foi feita com fundos de clientes. Modulo Capital é uma empresa financeira com sede nas Bahamas de propriedade da FTX. A investigação de Easton também revelou que a maior parte do investimento da FTX na SkyBridge Capital foi feita usando fundos de clientes. Ao mesmo tempo, a maior parte do investimento de US$ 550 milhões da FTX na empresa de mineração de bitcoin Genesis Digital Assets também veio de depósitos de clientes. Além disso, os fundos dos clientes FTX fluíram para uma conta bancária da Paper Bird, Inc., uma entidade de propriedade separada da SBF. "A maior parte do investimento de US$ 100 milhões da SBF na plataforma bancária móvel Dave, Inc., por meio da Paper Bird, vem de depósitos de clientes da FTX." (CoinDesk)
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Peter Easton, professor de contabilidade da Universidade de Notre Dame, testemunhou na quarta-feira que os depósitos de clientes da FTX foram reinvestidos em negócios e imóveis e usados para contribuições políticas e de caridade. Easton foi contratado pelo Departamento de Justiça dos EUA para rastrear bilhões de dólares na Alameda e na FTX.
Easton disse que, por volta de março de 2021, o total de depósitos de clientes já estava abaixo do saldo bancário da FTX, o que significa que os fundos dos clientes haviam perdido suporte até então. Em junho de 2022, quando os depósitos FTX atingiram o pico, a bolsa tinha apenas cerca de US$ 2 bilhões disponíveis para suportar US$ 11,3 bilhões em depósitos de clientes, deixando uma lacuna de financiamento de US$ 9 bilhões.
Easton disse que pode, portanto, concluir-se que a aquisição da Modulo Capital foi feita com fundos de clientes. Modulo Capital é uma empresa financeira com sede nas Bahamas de propriedade da FTX. A investigação de Easton também revelou que a maior parte do investimento da FTX na SkyBridge Capital foi feita usando fundos de clientes. Ao mesmo tempo, a maior parte do investimento de US$ 550 milhões da FTX na empresa de mineração de bitcoin Genesis Digital Assets também veio de depósitos de clientes. Além disso, os fundos dos clientes FTX fluíram para uma conta bancária da Paper Bird, Inc., uma entidade de propriedade separada da SBF. "A maior parte do investimento de US$ 100 milhões da SBF na plataforma bancária móvel Dave, Inc., por meio da Paper Bird, vem de depósitos de clientes da FTX." (CoinDesk)