Recentemente, o Departamento das Alfândegas e Impostos Especiais de Consumo de Hong Kong e o Gabinete do Tesouro declararam que irão reforçar a supervisão do mercado de balcão, e alguns profissionais do sector também manifestaram a sua intenção de abraçar a supervisão.
No entanto, o Techub News descobriu que a maioria das lojas OTC off-line em Hong Kong estão atualmente operando normalmente, e dificilmente sentem a pressão da regulamentação iminente.
É a véspera da tempestade, como a regulamentação OTC será implementada e como a indústria será afetada são o foco da indústria atual.
1. OTC será regulado em breve
No Edifício Comercial Presidencial em Mong Kok, Hong Kong, existem 2 cambistas de moeda virtual de balcão (OTC) e vários caixas eletrônicos de criptomoedas, que são frequentados por Ah Hua (nome fictício).
Ah Hua é um "velho círculo monetário" em Shenzhen, e ele muitas vezes usa OTC offline e máquinas ATM em Hong Kong para retirar fundos porque é fácil congelar cartões para saques na China continental.
Ele disse: "Hong Kong e Shenzhen são completamente diferentes, é muito conveniente comprar moedas e retirar dinheiro, e não haverá risco, muitas pessoas de Shenzhen irão para Hong Kong para retirar ouro, Mong Kok, Tsim Sha Tsui, Causeway Bay, há muitas lojas OTC." "
! [Regulamento OTC de Hong Kong, onde está o caminho a seguir?] ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-69a80767fe-58f7c919a3-dd1a6f-69ad2a.webp)
No entanto, uma série de eventos recentes em Hong Kong deixou Ah Hua um pouco preocupado: "OTC pode ser regulado pelo governo de Hong Kong, e não será tão conveniente nesse momento."
Recentemente, Ho Pui-shan, Comissário de Alfândegas e Impostos Especiais de Consumo de Hong Kong, disse que, depois que o incidente JPEX expôs lacunas regulatórias, Hong Kong deve abordar os riscos de lavagem de dinheiro representados por lojas de dinheiro por criptomoedas: "Há dois aspetos na regulamentação dessas lojas de balcão, por um lado, envolve o combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo e, por outro lado, protege os investidores."
No que diz respeito à supervisão OTC, o FSTB indicou também que o governo e os reguladores irão rever as medidas regulamentares periodicamente e considerar a introdução de medidas adequadas à luz da evolução do mercado.
Desde o início do caso JPEX em setembro, as pessoas relevantes responsáveis por muitos comerciantes OTC, como Lin Zuo, Coingaroo, Crypto Leopard e Dong Kee, foram presos pela polícia de Hong Kong por suspeita de conspiração para fraudar, e a lacuna regulatória do OTC também se tornou o foco da opinião pública, e muitos comerciantes OTC suspenderam os negócios.
! [Regulamento OTC de Hong Kong, onde está o caminho a seguir?] ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-69a80767fe-2f5936a502-dd1a6f-69ad2a.webp)
De acordo com estimativas da indústria, existem mais de 100 OTCs em Hong Kong, e alguns OTCs processam bilhões de transações em dinheiro todos os anos.
Tang Yi, HKBA.club copresidente da Hong Kong Blockchain Association, disse que o OTC é muito comum em Hong Kong, com muitas pequenas lojas e caixas eletrônicos, e OSL e HashKey, que obtiveram licenças, também têm serviços OTC offline. Após o incidente JPEX, é inevitável que o governo de Hong Kong regule a indústria OTC, e os departamentos governamentais relevantes declararam que reforçarão a supervisão, incluindo KYC (Know Your Customer), CTF (Counter-Terrorist Financing) e AML (Anti-Money Laundering).
Vários líderes OTC expressaram o seu acolhimento por o Governo de Hong Kong regulamentar a indústria.
De acordo com relatos da mídia, Li Donghan, cofundador da OTC "One Bitcoin", disse em uma entrevista que as regras são estabelecidas voluntariamente e as transações de mais de 120.000 yuans devem ser KYC; Um banco de dados e um sistema de monitoramento contínuo também foram estabelecidos para detetar carteiras suspeitas, e a loja rejeitará o comportamento de transação da carteira suspeita e o reportará à Unidade Conjunta de Inteligência Financeira.
Lam Yin Huan, o fundador de outro OTC "Crypto HK", também disse que espera obter uma licença e espera que as diretrizes de aplicação sejam mais claras. Estudou uma série de regimes regulamentares e aprendeu com o Departamento das Alfândegas e Impostos Especiais de Consumo que a licença de Operador de Serviços Monetários (MSO) não é aplicável, que o quadro do prestador de serviços de ativos virtuais da SFC tem um limiar elevado para a criação de um sistema automatizado e que o OTC não tem um elemento de custódia dos ativos dos clientes, pelo que não há onde ser regulado.
2, a maioria das OTC está aberta para negócios
Por um lado, há o iminente endurecimento da regulamentação e, por outro lado, há uma indústria de balcão calma.
Recentemente, o Techub News visitou várias lojas OTC offline e caixas eletrônicos de criptomoedas em Hong Kong, e descobriu que a maioria delas está em operação normal, e um funcionário de uma loja de um comerciante com quase 10 agências OTC também confirmou ao Techub News que todas as suas filiais estão abertas para negócios e não foram afetadas pelo caso JPEX.
! [Regulamento OTC de Hong Kong, onde está o caminho a seguir?] ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-69a80767fe-f7232fe0f2-dd1a6f-69ad2a.webp)
Publicidade Promocional OTC
Um funcionário de outra loja OTC disse ao Techub News que, embora o negócio não tenha sido afetado, há muito menos clientes e a maioria de seus clientes são usuários do continente.
De acordo com dados da Chainalysis, o continente chinês ainda é o quarto maior mercado de negociação de criptomoedas do mundo. No entanto, a política de criptografia hostil do continente criou muitos obstáculos para os usuários de criptomoedas, as transações não são protegidas por lei, cartões congelados ocorrem de tempos em tempos e até mesmo serão investigados pela polícia. A abertura de Hong Kong para a indústria cripto e OTC conveniente fornecem um bom canal para os usuários de criptografia do continente para depositar e retirar fundos.
De acordo com relatos da mídia, o fundador da Crypto HK disse que, durante a epidemia, os clientes do continente chinês representavam menos de 5% de seus clientes totais e, em julho deste ano, a proporção de clientes do continente chinês aumentou para cerca de 50%.
O funcionário acima mencionado disse: "OTC é apenas necessário no mercado, enquanto os bancos não puderem realizar depósitos e saques convenientes de criptomoedas, o OTC definitivamente existirá e não poderá ser completamente proibido." Se a loja offline não tiver permissão para fazê-lo, é completamente possível fazer negócios online, que é uma transação peer-to-peer. "
"Temos muitos clientes estáveis e o nosso principal negócio é online." Disse o balconista.
OTC é dividido em dois modos, online e offline, e a maioria das transações OTC são feitas on-line em vez de em lojas físicas OTC. Para muitos comerciantes, as lojas físicas OTC são mais uma fachada, por um lado, é conveniente para alguns investidores de varejo para negociar, e, por outro lado, é mais importante expandir usuários on-line mais estáveis.
O funcionário acima mencionado disse que o OTC afetado pelo JPEX é, na verdade, apenas uma pequena parte, "Nós só fazemos transações OTC simples, e não faremos publicidade e promoção semelhante aos altos retornos do JPEX, para que não esteja envolvido em fraudes e seja muito seguro." "
! [Regulamento OTC de Hong Kong, onde está o caminho a seguir?] ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-69a80767fe-8a447a6c5f-dd1a6f-69ad2a.webp)
Caixas eletrônicos de criptomoedas
Techub News experimentou uma série de OTC e ATMs, todos os quais são muito convenientes, geralmente não exigem KYC, as transações levam apenas alguns minutos para serem concluídas, as lojas OTC geralmente têm taxas de câmbio preferenciais e os caixas eletrônicos cobram taxas que variam de dezenas de dólares de Hong Kong.
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Para um caixa eletrônico, a taxa é fixada em 16HKD
Desde o manifesto de ativos virtuais de Hong Kong em outubro do ano passado, os usuários locais de criptomoedas de Hong Kong também cresceram rapidamente.
Um funcionário da OTC disse ao Techub News que outro grupo importante de clientes de lojas físicas OTC são usuários que não estão familiarizados com o comércio de criptomoedas, principalmente em Hong Kong, e tendem a ser mais velhos.
Tang Yi, HKBA.club copresidente da Associação de Blockchain de Hong Kong, disse que muitas pessoas agora negociam em Hong Kong através de USDT, e muitas vezes precisam trocar USDT em dólares de Hong Kong, dólares americanos e outras moedas fiduciárias, e o OTC de Hong Kong fornece serviços convenientes, e também é fácil trocar criptomoedas em Hong Kong por moedas fiduciárias em Dubai, Coreia do Sul, Japão e outros países.
No entanto, por trás do surgimento do OTC em Hong Kong estão altos lucros, mas também enfrenta vários riscos.
Tang Yi disse que o maior risco de OTC é a fraude de terceiros, que muitas vezes ocorre na indústria de negociação OTC de Hong Kong, e estima-se que mais de 20% dos negócios OTC são afetados por fraude de terceiros, e muitos operadores OTC muitas vezes têm que ajudar a polícia a lidar com esse tipo de relatório.
Além disso, muitos comerciantes OTC estarão envolvidos em casos de branqueamento de capitais. Recentemente, a análise da Bitrac de endereços TRON com características comerciais OTC óbvias descobriu que quase 3,5 bilhões de USDT arriscados fluíram para esses endereços nos últimos dois anos.
3. Não é difícil de supervisionar, mas precisa ser cauteloso
É inevitável regular o OTC em Hong Kong, e a forma de regular o OTC tem atraído muita atenção.
Wu Wenqian, fundador e advogado da Mura, disse ao Techub News que é recomendado que Hong Kong consulte as políticas regulatórias dos Estados Unidos e Dubai para implementar um sistema de licenciamento para a indústria OTC, como exigir que as lojas OTC solicitem licenças de câmbio e, além disso, exigir que os usuários realizem verificações KYC para reduzir o risco de lavagem de dinheiro.
"Além disso, a regulamentação OTC será mais benéfica para as bolsas licenciadas em conformidade, o que ajudará a promover o desenvolvimento saudável de bolsas compatíveis." Wu Wenqian disse.
Chen Lexi, fundador do China Main Global Group, sugeriu que o OTC deveria ser supervisionado pela alfândega, a licença MSO existente deveria ser estendida a ativos virtuais, as transações acima de 8.000 yuans deveriam ser registradas em nome real e, ao mesmo tempo, a pessoa responsável deveria receber treinamento em AML e um mecanismo deveria ser criado para relatar transações suspeitas.
Li Donghan, cofundador da "One Bitcoin", disse que espera começar com a regulamentação da indústria e planeja criar uma associação com as principais partes interessadas para formular conjuntamente os padrões KYC e AML, e OTCs que atendem aos padrões podem ser unidos, e também espera compartilhar o banco de dados de carteiras suspeitas com a indústria, bloquear a fonte e implementar a troca de dados bidirecional com as agências de aplicação da lei.
No entanto, também há muitas pessoas na indústria que são conservadoras em relação à regulamentação OTC.
Um analista do setor disse ao Techub News que a demanda do mercado no continente chinês e a regulamentação relativamente flexível de Hong Kong criaram o ecossistema OTC único de Hong Kong, e se Hong Kong implementar uma regulamentação OTC rigorosa, como uma bolsa de criptomoedas licenciada, apenas os residentes locais de Hong Kong têm permissão para se registrar e usar, e os usuários chineses do continente são excluídos, a indústria será severamente atingida.
Na verdade, uma regulamentação muito rigorosa não pode realmente ser realizada, porque OTC é essencialmente um método de transação primitiva peer-to-peer.
"A diferença é apenas se o OTC é trazido com sucesso para o âmbito da regulamentação legal, ou se é espremido em uma área cinzenta pela regulamentação." Analistas do setor disseram.
Wu Wenqian também acredita que as regras regulatórias OTC de Hong Kong devem ser definidas com cuidado: "Regular OTC é realmente tecnicamente fácil de implementar, mas OTC desempenha um papel importante em garantir a liquidez da indústria, e se a supervisão de conformidade for realizada da maneira tradicional, pode reduzir muito a liquidez da indústria." A parte mais difícil é, muitas vezes, encontrar um equilíbrio entre a regulamentação e o mercado. "
Como a Web3 de Hong Kong se desenvolverá a seguir, as palavras de Kong Jianping, diretor da Cyberport, podem valer a pena aprender.
Ele disse que há duas contradições no desenvolvimento da Web3 em Hong Kong: o governo lançou políticas encorajadoras, mas houve muitos fenômenos de "especulação" e "tempestade de plataforma"; O governo espera que mais desenvolvedores e empreendedores de destaque venham, mas muitas vezes muitas organizações sem escrúpulos, como esquemas de pirâmide, estão promovendo e divulgando, causando perdas aos investidores.
"Mas também vemos que a tecnologia que é explorada por atos ilegais está muitas vezes na moda, o que reflete que a Web3 vai ficar cada vez melhor. Enquanto o governo de Hong Kong continuar a promover e apoiar a Web3, o resto será deixado aos empresários. Kong Jianping disse.
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Qual é o caminho a seguir para a regulamentação OTC em Hong Kong?
Fonte: Carl
Editor: Techub News-Junge
Recentemente, o Departamento das Alfândegas e Impostos Especiais de Consumo de Hong Kong e o Gabinete do Tesouro declararam que irão reforçar a supervisão do mercado de balcão, e alguns profissionais do sector também manifestaram a sua intenção de abraçar a supervisão.
No entanto, o Techub News descobriu que a maioria das lojas OTC off-line em Hong Kong estão atualmente operando normalmente, e dificilmente sentem a pressão da regulamentação iminente.
É a véspera da tempestade, como a regulamentação OTC será implementada e como a indústria será afetada são o foco da indústria atual.
1. OTC será regulado em breve
No Edifício Comercial Presidencial em Mong Kok, Hong Kong, existem 2 cambistas de moeda virtual de balcão (OTC) e vários caixas eletrônicos de criptomoedas, que são frequentados por Ah Hua (nome fictício).
Ah Hua é um "velho círculo monetário" em Shenzhen, e ele muitas vezes usa OTC offline e máquinas ATM em Hong Kong para retirar fundos porque é fácil congelar cartões para saques na China continental.
Ele disse: "Hong Kong e Shenzhen são completamente diferentes, é muito conveniente comprar moedas e retirar dinheiro, e não haverá risco, muitas pessoas de Shenzhen irão para Hong Kong para retirar ouro, Mong Kok, Tsim Sha Tsui, Causeway Bay, há muitas lojas OTC." "
! [Regulamento OTC de Hong Kong, onde está o caminho a seguir?] ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-69a80767fe-58f7c919a3-dd1a6f-69ad2a.webp)
No entanto, uma série de eventos recentes em Hong Kong deixou Ah Hua um pouco preocupado: "OTC pode ser regulado pelo governo de Hong Kong, e não será tão conveniente nesse momento."
Recentemente, Ho Pui-shan, Comissário de Alfândegas e Impostos Especiais de Consumo de Hong Kong, disse que, depois que o incidente JPEX expôs lacunas regulatórias, Hong Kong deve abordar os riscos de lavagem de dinheiro representados por lojas de dinheiro por criptomoedas: "Há dois aspetos na regulamentação dessas lojas de balcão, por um lado, envolve o combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo e, por outro lado, protege os investidores."
No que diz respeito à supervisão OTC, o FSTB indicou também que o governo e os reguladores irão rever as medidas regulamentares periodicamente e considerar a introdução de medidas adequadas à luz da evolução do mercado.
Desde o início do caso JPEX em setembro, as pessoas relevantes responsáveis por muitos comerciantes OTC, como Lin Zuo, Coingaroo, Crypto Leopard e Dong Kee, foram presos pela polícia de Hong Kong por suspeita de conspiração para fraudar, e a lacuna regulatória do OTC também se tornou o foco da opinião pública, e muitos comerciantes OTC suspenderam os negócios.
! [Regulamento OTC de Hong Kong, onde está o caminho a seguir?] ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-69a80767fe-2f5936a502-dd1a6f-69ad2a.webp)
De acordo com estimativas da indústria, existem mais de 100 OTCs em Hong Kong, e alguns OTCs processam bilhões de transações em dinheiro todos os anos.
Tang Yi, HKBA.club copresidente da Hong Kong Blockchain Association, disse que o OTC é muito comum em Hong Kong, com muitas pequenas lojas e caixas eletrônicos, e OSL e HashKey, que obtiveram licenças, também têm serviços OTC offline. Após o incidente JPEX, é inevitável que o governo de Hong Kong regule a indústria OTC, e os departamentos governamentais relevantes declararam que reforçarão a supervisão, incluindo KYC (Know Your Customer), CTF (Counter-Terrorist Financing) e AML (Anti-Money Laundering).
Vários líderes OTC expressaram o seu acolhimento por o Governo de Hong Kong regulamentar a indústria.
De acordo com relatos da mídia, Li Donghan, cofundador da OTC "One Bitcoin", disse em uma entrevista que as regras são estabelecidas voluntariamente e as transações de mais de 120.000 yuans devem ser KYC; Um banco de dados e um sistema de monitoramento contínuo também foram estabelecidos para detetar carteiras suspeitas, e a loja rejeitará o comportamento de transação da carteira suspeita e o reportará à Unidade Conjunta de Inteligência Financeira.
Lam Yin Huan, o fundador de outro OTC "Crypto HK", também disse que espera obter uma licença e espera que as diretrizes de aplicação sejam mais claras. Estudou uma série de regimes regulamentares e aprendeu com o Departamento das Alfândegas e Impostos Especiais de Consumo que a licença de Operador de Serviços Monetários (MSO) não é aplicável, que o quadro do prestador de serviços de ativos virtuais da SFC tem um limiar elevado para a criação de um sistema automatizado e que o OTC não tem um elemento de custódia dos ativos dos clientes, pelo que não há onde ser regulado.
2, a maioria das OTC está aberta para negócios
Por um lado, há o iminente endurecimento da regulamentação e, por outro lado, há uma indústria de balcão calma.
Recentemente, o Techub News visitou várias lojas OTC offline e caixas eletrônicos de criptomoedas em Hong Kong, e descobriu que a maioria delas está em operação normal, e um funcionário de uma loja de um comerciante com quase 10 agências OTC também confirmou ao Techub News que todas as suas filiais estão abertas para negócios e não foram afetadas pelo caso JPEX.
! [Regulamento OTC de Hong Kong, onde está o caminho a seguir?] ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-69a80767fe-f7232fe0f2-dd1a6f-69ad2a.webp)
Publicidade Promocional OTC
Um funcionário de outra loja OTC disse ao Techub News que, embora o negócio não tenha sido afetado, há muito menos clientes e a maioria de seus clientes são usuários do continente.
De acordo com dados da Chainalysis, o continente chinês ainda é o quarto maior mercado de negociação de criptomoedas do mundo. No entanto, a política de criptografia hostil do continente criou muitos obstáculos para os usuários de criptomoedas, as transações não são protegidas por lei, cartões congelados ocorrem de tempos em tempos e até mesmo serão investigados pela polícia. A abertura de Hong Kong para a indústria cripto e OTC conveniente fornecem um bom canal para os usuários de criptografia do continente para depositar e retirar fundos.
De acordo com relatos da mídia, o fundador da Crypto HK disse que, durante a epidemia, os clientes do continente chinês representavam menos de 5% de seus clientes totais e, em julho deste ano, a proporção de clientes do continente chinês aumentou para cerca de 50%.
O funcionário acima mencionado disse: "OTC é apenas necessário no mercado, enquanto os bancos não puderem realizar depósitos e saques convenientes de criptomoedas, o OTC definitivamente existirá e não poderá ser completamente proibido." Se a loja offline não tiver permissão para fazê-lo, é completamente possível fazer negócios online, que é uma transação peer-to-peer. "
"Temos muitos clientes estáveis e o nosso principal negócio é online." Disse o balconista.
OTC é dividido em dois modos, online e offline, e a maioria das transações OTC são feitas on-line em vez de em lojas físicas OTC. Para muitos comerciantes, as lojas físicas OTC são mais uma fachada, por um lado, é conveniente para alguns investidores de varejo para negociar, e, por outro lado, é mais importante expandir usuários on-line mais estáveis.
O funcionário acima mencionado disse que o OTC afetado pelo JPEX é, na verdade, apenas uma pequena parte, "Nós só fazemos transações OTC simples, e não faremos publicidade e promoção semelhante aos altos retornos do JPEX, para que não esteja envolvido em fraudes e seja muito seguro." "
! [Regulamento OTC de Hong Kong, onde está o caminho a seguir?] ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-69a80767fe-8a447a6c5f-dd1a6f-69ad2a.webp)
Caixas eletrônicos de criptomoedas
Techub News experimentou uma série de OTC e ATMs, todos os quais são muito convenientes, geralmente não exigem KYC, as transações levam apenas alguns minutos para serem concluídas, as lojas OTC geralmente têm taxas de câmbio preferenciais e os caixas eletrônicos cobram taxas que variam de dezenas de dólares de Hong Kong.
! [Regulamento OTC de Hong Kong, onde está o caminho a seguir?] ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-69a80767fe-317cd264e8-dd1a6f-69ad2a.webp)
Para um caixa eletrônico, a taxa é fixada em 16HKD
Desde o manifesto de ativos virtuais de Hong Kong em outubro do ano passado, os usuários locais de criptomoedas de Hong Kong também cresceram rapidamente.
Um funcionário da OTC disse ao Techub News que outro grupo importante de clientes de lojas físicas OTC são usuários que não estão familiarizados com o comércio de criptomoedas, principalmente em Hong Kong, e tendem a ser mais velhos.
Tang Yi, HKBA.club copresidente da Associação de Blockchain de Hong Kong, disse que muitas pessoas agora negociam em Hong Kong através de USDT, e muitas vezes precisam trocar USDT em dólares de Hong Kong, dólares americanos e outras moedas fiduciárias, e o OTC de Hong Kong fornece serviços convenientes, e também é fácil trocar criptomoedas em Hong Kong por moedas fiduciárias em Dubai, Coreia do Sul, Japão e outros países.
No entanto, por trás do surgimento do OTC em Hong Kong estão altos lucros, mas também enfrenta vários riscos.
Tang Yi disse que o maior risco de OTC é a fraude de terceiros, que muitas vezes ocorre na indústria de negociação OTC de Hong Kong, e estima-se que mais de 20% dos negócios OTC são afetados por fraude de terceiros, e muitos operadores OTC muitas vezes têm que ajudar a polícia a lidar com esse tipo de relatório.
Além disso, muitos comerciantes OTC estarão envolvidos em casos de branqueamento de capitais. Recentemente, a análise da Bitrac de endereços TRON com características comerciais OTC óbvias descobriu que quase 3,5 bilhões de USDT arriscados fluíram para esses endereços nos últimos dois anos.
3. Não é difícil de supervisionar, mas precisa ser cauteloso
É inevitável regular o OTC em Hong Kong, e a forma de regular o OTC tem atraído muita atenção.
Wu Wenqian, fundador e advogado da Mura, disse ao Techub News que é recomendado que Hong Kong consulte as políticas regulatórias dos Estados Unidos e Dubai para implementar um sistema de licenciamento para a indústria OTC, como exigir que as lojas OTC solicitem licenças de câmbio e, além disso, exigir que os usuários realizem verificações KYC para reduzir o risco de lavagem de dinheiro.
"Além disso, a regulamentação OTC será mais benéfica para as bolsas licenciadas em conformidade, o que ajudará a promover o desenvolvimento saudável de bolsas compatíveis." Wu Wenqian disse.
Chen Lexi, fundador do China Main Global Group, sugeriu que o OTC deveria ser supervisionado pela alfândega, a licença MSO existente deveria ser estendida a ativos virtuais, as transações acima de 8.000 yuans deveriam ser registradas em nome real e, ao mesmo tempo, a pessoa responsável deveria receber treinamento em AML e um mecanismo deveria ser criado para relatar transações suspeitas.
Li Donghan, cofundador da "One Bitcoin", disse que espera começar com a regulamentação da indústria e planeja criar uma associação com as principais partes interessadas para formular conjuntamente os padrões KYC e AML, e OTCs que atendem aos padrões podem ser unidos, e também espera compartilhar o banco de dados de carteiras suspeitas com a indústria, bloquear a fonte e implementar a troca de dados bidirecional com as agências de aplicação da lei.
No entanto, também há muitas pessoas na indústria que são conservadoras em relação à regulamentação OTC.
Um analista do setor disse ao Techub News que a demanda do mercado no continente chinês e a regulamentação relativamente flexível de Hong Kong criaram o ecossistema OTC único de Hong Kong, e se Hong Kong implementar uma regulamentação OTC rigorosa, como uma bolsa de criptomoedas licenciada, apenas os residentes locais de Hong Kong têm permissão para se registrar e usar, e os usuários chineses do continente são excluídos, a indústria será severamente atingida.
Na verdade, uma regulamentação muito rigorosa não pode realmente ser realizada, porque OTC é essencialmente um método de transação primitiva peer-to-peer.
"A diferença é apenas se o OTC é trazido com sucesso para o âmbito da regulamentação legal, ou se é espremido em uma área cinzenta pela regulamentação." Analistas do setor disseram.
Wu Wenqian também acredita que as regras regulatórias OTC de Hong Kong devem ser definidas com cuidado: "Regular OTC é realmente tecnicamente fácil de implementar, mas OTC desempenha um papel importante em garantir a liquidez da indústria, e se a supervisão de conformidade for realizada da maneira tradicional, pode reduzir muito a liquidez da indústria." A parte mais difícil é, muitas vezes, encontrar um equilíbrio entre a regulamentação e o mercado. "
Como a Web3 de Hong Kong se desenvolverá a seguir, as palavras de Kong Jianping, diretor da Cyberport, podem valer a pena aprender.
Ele disse que há duas contradições no desenvolvimento da Web3 em Hong Kong: o governo lançou políticas encorajadoras, mas houve muitos fenômenos de "especulação" e "tempestade de plataforma"; O governo espera que mais desenvolvedores e empreendedores de destaque venham, mas muitas vezes muitas organizações sem escrúpulos, como esquemas de pirâmide, estão promovendo e divulgando, causando perdas aos investidores.
"Mas também vemos que a tecnologia que é explorada por atos ilegais está muitas vezes na moda, o que reflete que a Web3 vai ficar cada vez melhor. Enquanto o governo de Hong Kong continuar a promover e apoiar a Web3, o resto será deixado aos empresários. Kong Jianping disse.