O ex-CEO da bolsa de criptomoedas MINE Digital foi acusado de roubar $1,5 milhões de um cliente

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O ex-CEO da bolsa de criptomoedas Mine Digital foi acusado de roubar $1,5 milhão de um cliente

A Comissão Australiana de Valores Mobiliários e Investimentos (ASIC) acusou Grant Coltharp, ex-CEO da bolsa de criptomoedas Mine Digital, de roubar 2,2 milhões de AUD (1,47 milhão de dólares) de um cliente que estava tentando comprar bitcoins.

Após uma investigação ASIC, o ex-CEO da bolsa de criptomoedas Mine Digital foi acusado de fraude relacionada a uma transação de $2,2 milhões.

— ASIC Media (@asicmedia) 21 de outubro de 2024

Com o aumento do preço do ouro digital, o valor das moedas poderia subir para US$ 4-5,24 milhões.

De acordo com o documento, a plataforma não creditou os fundos especificados ao cliente, direcionando-os para o pagamento de obrigações ou compra de criptomoedas para outras pessoas, ou uma combinação de ambos.

A transação ocorreu dois meses antes da falência da organização em setembro de 2022. MINE Digital tem gerido a plataforma desde maio de 2019.

A investigação revelou que as contas do destinatário dos fundos ACCE Australia continham ativos no valor de $20 000, o que é muito inferior aos $16 milhões em dívidas de credores.

A pena máxima por acusações de fraude contra Koltape é de 20 anos de prisão.

A audiência será realizada em 16 de dezembro de 2024.

Vale a pena recordar que em outubro um tribunal de Las Vegas condenou o ex-advogado californiano de 86 anos, David Keagle, a uma pena suspensa de cinco anos por organizar um esquema de pirâmide de criptomoedas. O réu pagará cerca de ~$13,95 milhões em restituição.

Anteriormente, em Nova York, o organizador da pirâmide criptográfica IcomTech, David Carmona, foi condenado a 10 anos de prisão.

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