Odaily Planet Daily News Singapore descobriu o maior caso de lavagem de dinheiro nos últimos anos, e 10 pessoas, incluindo Su Baolin, o fundador da Xinbao Investment, foram presas.

Os 10 estrangeiros presos neste caso eram suspeitos de crimes como falsificação de documentos e lavagem de dinheiro. O valor total dos bens envolvidos no caso era de cerca de 1 bilhão de dólares de Cingapura. Foi determinado preliminarmente que a origem das 10 pessoas era a província de Fujian , China. A lista detalhada é a seguinte:
Su Haijin (40), Wang Dehai (34), Su Jianfeng (35), Su Wenqiang (31), Wang Baosen (31), Chen Qingyuan (33), Su Baolin (41), Wan Shuiming (42) ), Zhang Ruijin (44 anos) e Lin Baoying (43 anos). (Lianhe Zaobao)
Segundo relatos de ontem, a polícia de Cingapura realizou recentemente batidas simultâneas em todo o país e prendeu 10 estrangeiros suspeitos de lavagem de dinheiro e falsificação de documentos. Outras 12 pessoas auxiliam na investigação e oito são procuradas.
O valor total dos bens apreendidos pela polícia nesta operação foi de cerca de 1 bilhão de dólares de Cingapura, incluindo mais de 115 milhões em dinheiro, além de imóveis, carros, relógios, joias e 11 documentos contendo informações de ativos virtuais e contas bancárias relacionadas. fundos também foram congelados.
Os 10 cidadãos não cingapurianos ou residentes permanentes são suspeitos de usar documentos falsos para lavar dinheiro para gangues criminosas no exterior. Eles enfrentarão acusações de lavagem de dinheiro e falsificação de documentos. Se condenado, a acusação de lavagem de dinheiro pessoal acarreta uma pena máxima de 10 anos de prisão ou multa de até $ 500.000.
A polícia de Cingapura afirmou que continuará investigando e não descarta que mais ativos e contas estejam envolvidos no futuro.