FTX processa ex-funcionário de Salameda por saques fraudulentos antes da empresa entrar com pedido de falência, buscando recuperar US$ 157,3 milhões
A FTX processou ex-funcionários da Salameda, buscando recuperar aproximadamente US$ 157,3 milhões, de acordo com um documento judicial apresentado na noite de quinta-feira. Salameda é uma entidade registrada em Hong Kong, afiliada à FTX e supostamente controlada pela SBF. Os documentos alegam que Michael Burgess, Matthew Burgess, sua mãe Lesley Burgess, Kevin Nguyen, Darren Wong e duas empresas possuíam ou controlavam várias empresas com contas registradas em FTX.com e FTX US, e que nos dias que antecederam a falência da FTX fraudulentamente ativos retirados. Afirma-se que nos 90 dias anteriores ao pedido de falência da FTX em 11 de novembro de 2022, o chamado “período de prioridade”, os réus obtiveram benefícios de saque que constituíam uma transferência prioritária, “que era evitável pela lei de falências”. Os réus lutaram para retirar ativos e usaram seu relacionamento com o pessoal da FTX para garantir que seus pedidos de retirada fossem priorizados em detrimento de outros clientes. (CoinDesk)
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FTX processa ex-funcionário de Salameda por saques fraudulentos antes da empresa entrar com pedido de falência, buscando recuperar US$ 157,3 milhões
A FTX processou ex-funcionários da Salameda, buscando recuperar aproximadamente US$ 157,3 milhões, de acordo com um documento judicial apresentado na noite de quinta-feira. Salameda é uma entidade registrada em Hong Kong, afiliada à FTX e supostamente controlada pela SBF. Os documentos alegam que Michael Burgess, Matthew Burgess, sua mãe Lesley Burgess, Kevin Nguyen, Darren Wong e duas empresas possuíam ou controlavam várias empresas com contas registradas em FTX.com e FTX US, e que nos dias que antecederam a falência da FTX fraudulentamente ativos retirados. Afirma-se que nos 90 dias anteriores ao pedido de falência da FTX em 11 de novembro de 2022, o chamado “período de prioridade”, os réus obtiveram benefícios de saque que constituíam uma transferência prioritária, “que era evitável pela lei de falências”. Os réus lutaram para retirar ativos e usaram seu relacionamento com o pessoal da FTX para garantir que seus pedidos de retirada fossem priorizados em detrimento de outros clientes. (CoinDesk)