A Golden Finance informou que a empresa de blockchain Elliptic divulgou um relatório afirmando que a escala de ativos criptográficos ilegais lavados por meio de transações entre cadeias atingiu um recorde de US$ 7 bilhões em um ano. No primeiro relatório sobre o estado do crime cibernético, divulgado em outubro de 2022, os especialistas da Elliptic contaram 4,1 mil milhões de dólares em ativos lavados através destes canais. De acordo com as suas estimativas, este número deverá ser de 6,5 mil milhões de dólares até ao final de 2023. Eles acreditam que a popularidade do uso deste método para lavagem de dinheiro está relacionada aos seguintes fatores:
1. As atividades criminosas mudam do Bitcoin para outras moedas com qualidades atraentes, como confidencialidade (Monero, etc.) ou preços estáveis (stablecoins USDT, DAI, etc.); 2. Por exemplo, hackeando protocolos DeFi para gerar receitas criminosas na forma de tokens que não sejam ouro digital; 3. Ao contrário das plataformas centralizadas, os serviços cross-chain carecem de verificação; 4. Falta de ferramentas analíticas que possam rastrear de forma confiável as transações entre blockchains. 5. Ações de fiscalização contra misturadores e exchanges que não aderem às regras KYC, o que leva as pessoas a buscarem alternativas.
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A Golden Finance informou que a empresa de blockchain Elliptic divulgou um relatório afirmando que a escala de ativos criptográficos ilegais lavados por meio de transações entre cadeias atingiu um recorde de US$ 7 bilhões em um ano. No primeiro relatório sobre o estado do crime cibernético, divulgado em outubro de 2022, os especialistas da Elliptic contaram 4,1 mil milhões de dólares em ativos lavados através destes canais. De acordo com as suas estimativas, este número deverá ser de 6,5 mil milhões de dólares até ao final de 2023. Eles acreditam que a popularidade do uso deste método para lavagem de dinheiro está relacionada aos seguintes fatores:
1. As atividades criminosas mudam do Bitcoin para outras moedas com qualidades atraentes, como confidencialidade (Monero, etc.) ou preços estáveis (stablecoins USDT, DAI, etc.);
2. Por exemplo, hackeando protocolos DeFi para gerar receitas criminosas na forma de tokens que não sejam ouro digital;
3. Ao contrário das plataformas centralizadas, os serviços cross-chain carecem de verificação;
4. Falta de ferramentas analíticas que possam rastrear de forma confiável as transações entre blockchains.
5. Ações de fiscalização contra misturadores e exchanges que não aderem às regras KYC, o que leva as pessoas a buscarem alternativas.