A Golden Finance informa que o Ministério das Finanças de Chipre planeia alterar a actual "Lei sobre a Prevenção e Repressão ao Branqueamento de Capitais" e submeteu a alteração à Comissão dos Assuntos Jurídicos do Parlamento. O objectivo é fazer com que Chipre cumpra as regras anti-branqueamento de capitais e o combate ao financiamento estabelecido pelo Grupo de Acção Financeira (GAFI), as normas internacionais sobre terrorismo (AML/CFT) e as recomendações do relatório MONEYVAL divulgado em Novembro de 2022. De acordo com a alteração, todos os prestadores de serviços que trabalham com criptoativos devem registar-se junto do regulador financeiro, a Comissão de Valores Mobiliários do Chipre (CySEC). As sanções por incumprimento variam entre uma multa até 350.000 euros e uma pena de prisão até 5 anos, ou ambas.
Ver original
Esta página pode conter conteúdos de terceiros, que são fornecidos apenas para fins informativos (sem representações/garantias) e não devem ser considerados como uma aprovação dos seus pontos de vista pela Gate, nem como aconselhamento financeiro ou profissional. Consulte a Declaração de exoneração de responsabilidade para obter mais informações.
A Golden Finance informa que o Ministério das Finanças de Chipre planeia alterar a actual "Lei sobre a Prevenção e Repressão ao Branqueamento de Capitais" e submeteu a alteração à Comissão dos Assuntos Jurídicos do Parlamento. O objectivo é fazer com que Chipre cumpra as regras anti-branqueamento de capitais e o combate ao financiamento estabelecido pelo Grupo de Acção Financeira (GAFI), as normas internacionais sobre terrorismo (AML/CFT) e as recomendações do relatório MONEYVAL divulgado em Novembro de 2022. De acordo com a alteração, todos os prestadores de serviços que trabalham com criptoativos devem registar-se junto do regulador financeiro, a Comissão de Valores Mobiliários do Chipre (CySEC). As sanções por incumprimento variam entre uma multa até 350.000 euros e uma pena de prisão até 5 anos, ou ambas.