O governo dos EUA é um dos maiores detentores de Bitcoin do mundo, mas, ao contrário de outras baleias de criptomoedas, não se importa com os altos e baixos desta moeda digital.
Isso porque cerca de 200.000 bitcoins do Tio Sam (governo dos EUA) foram apreendidos de cibercriminosos e mercados da darknet. Isso é armazenado principalmente em um dispositivo de armazenamento criptografado e protegido por senha chamado carteira de hardware controlada pelo Departamento de Justiça, pela Receita Federal ou por outras agências.
Como o governo federal lida com seu Bitcoin tem sido um tópico de preocupação para os comerciantes de criptomoedas, já que qualquer venda poderia potencialmente afetar o preço ou criar outros efeitos em cascata no mercado de ativos digitais de US$ 1 trilhão.
! [Wall Street Journal: De onde vêm os US$ 5 bilhões em bitcoin nas mãos do governo dos EUA?] ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-7f230462a9-3e41221008-dd1a6f-69ad2a.webp)
Os EUA têm sido surpreendentemente lentos na troca de seu bitcoin por dólares. Não é HODLing (jargão cripto que é mantido e nunca pretende ser vendido), nem está esperando que o Bitcoin "dispare" para vender suas participações a um preço alto. Em vez disso, essa pilha de bitcoin é mais um subproduto de um longo processo legal do que um plano estratégico.
"Não jogamos no mercado. Basicamente, configuramos de acordo com nosso processo", disse Jarod Koopman, diretor da Divisão de Serviços Cibernéticos e Forenses da Receita Federal, que supervisiona todas as atividades relacionadas ao cibercrime.
Apenas três apreensões recentes custaram ao tesouro do governo mais de 200.000 bitcoins, de acordo com a análise de documentos públicos da empresa de criptomoedas 21.co. A análise mostra que, mesmo depois de vender cerca de 20.000 bitcoins, as participações nos Estados Unidos ainda valem mais de US$ 5 bilhões. É provável que as participações totais do governo sejam muito maiores.
O processo legal pode levar anos desde a apreensão de bitcoins ilegais até o recebimento de uma ordem final para liquidar tokens como dinheiro. Em alguns casos, isso é vantajoso para os governos, pois o valor das criptomoedas cresce como uma loucura.
Por exemplo, em 2016, quando a exchange de criptomoedas Bitfinex foi hackeada pelo empresário de tecnologia condenado Ilya Lichtenstein, o Bitcoin estava sendo negociado a cerca de US$ 600. Quando Lichtenstein e sua esposa Heather Morgan foram presos em 2022, e o Departamento de Justiça anunciou sua maior apreensão financeira de cerca de 95.000 BTC de todos os tempos, o preço do token subiu para US$ 44.000. Hoje, seu preço gira em torno de US$ 30.000.
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Heather Morgan foi presa no ano passado por suspeita de crimes com bitcoin Fonte: Reuters
O governo dos EUA não apreendeu nenhuma criptomoeda no crash da bolsa FTX do ano passado, mas assumiu centenas de milhões de dólares em ativos, a maioria composta por dinheiro e ações da corretora Robinhood Markets. A Robinhood recomprou ações apreendidas do Serviço de Marechais dos EUA em agosto. Os criptoativos da FTX fazem parte de sua massa falida; Espera-se que a empresa eventualmente use os fundos para cobrir sua lacuna de financiamento de clientes de US$ 8 bilhões ou reiniciar a bolsa.
Quando as agências governamentais controlam criptoativos, o Tio Sam não possui imediatamente o ativo. Somente depois que o tribunal emitir uma ordem final de confisco é que o governo assumirá a propriedade e transferirá os tokens para o Serviço de Marechais dos EUA, a agência principal responsável pela liquidação dos bens apreendidos.
Enquanto o caso ainda está pendente, o governo mantém o bitcoin como prova ou produto do crime. Desde que fechou o mercado de drogas online Silk Road em 2013, o Departamento de Justiça tem armazenado bitcoin apreendido em carteiras de hardware. Nos últimos anos, a agência apreendeu 69.000 bitcoins que pertenceram ao fundador da Silk Road, Ross Ulbricht, bem como 50.676 bitcoins que um homem da Geórgia admitiu ter roubado da Silk Road.
"Os governos normalmente se desfazem desses ativos muito lentamente porque precisam fazer muita diligência, e os casos geralmente são complexos e têm muita burocracia", disse Nicolas Christin, professor de ciência da computação da Universidade Carnegie Mellon.
À medida que a indústria cripto evoluiu, o mesmo aconteceu com o processo de liquidação do Serviço de Oficial de Justiça. Nos primeiros dias das criptomoedas, a agência realizou leilões para vender criptomoedas diretamente aos compradores interessados, muitos dos quais obtiveram lucros substanciais pelo menos no papel.
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Ilustração do Wall Street Journal
Tim Draper, um capitalista de risco que fez fortuna investindo em criptomoedas, comprou mais de 30.000 bitcoins do governo através de dois leilões em 2014. Em um leilão, ele pagou US$ 632 por cada token quando eles foram negociados por US$ 618. Quando o Bitcoin caiu para cerca de US$ 180, ele pagou cerca de US$ 191 por token em outro leilão. No mesmo ano, Cumberland, o braço cripto da empresa de negociação de alta frequência DRW, ganhou 27.000 bitcoins em um leilão.
Em janeiro de 2021, o Serviço de Oficiais de Justiça decidiu pela primeira vez liquidar seu estoque apreendido de moedas digitais em uma bolsa de criptomoedas. Historicamente, vende criptoativos em vários lotes, em vez de todos de uma só vez, para evitar os efeitos adversos de um grande número de ordens de venda no mercado. Em sua prática atual, a agência tomou medidas adicionais para garantir que o mercado não seja afetado negativamente, incluindo a compensação de criptomoedas dentro de uma janela de tempo mais longa.
Em março, o governo vendeu 9.861 bitcoins através da Coinbase. O serviço de oficiais de justiça confirmou a venda. A Coinbase não quis comentar.
Um representante da agência disse: "Nosso objetivo é alienar ativos pelo valor justo de mercado em tempo hábil. "
Em muitos casos, as receitas das vendas governamentais serão utilizadas para indemnizar as vítimas. A Bitfinex disse em julho que recebeu mais de US$ 300.000 em dinheiro e 6.917 Bitcoin Cash (BCH) do Departamento de Segurança Interna, que valiam cerca de US$ 1.900 na época. À medida que os departamentos governamentais investigam crimes mais complexos, eles também podem buscar apoio financeiro para pagar taxas de licenciamento para software de rastreamento de criptomoedas, por exemplo.
Koopman, da Receita Federal, disse: "É difícil para nós nos adaptarmos rapidamente. "Em menos de 10 anos, as mudanças que as criptomoedas sofreram, a indústria financeira só fez em 100 anos."
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Wall Street Journal: De onde vêm os US$ 5 bilhões em bitcoin nas mãos do governo dos EUA?
Originalmente escrito por Vicky Ge Huang, WSJ
Compilação de texto original: Wu disse blockchain
O governo dos EUA é um dos maiores detentores de Bitcoin do mundo, mas, ao contrário de outras baleias de criptomoedas, não se importa com os altos e baixos desta moeda digital.
Isso porque cerca de 200.000 bitcoins do Tio Sam (governo dos EUA) foram apreendidos de cibercriminosos e mercados da darknet. Isso é armazenado principalmente em um dispositivo de armazenamento criptografado e protegido por senha chamado carteira de hardware controlada pelo Departamento de Justiça, pela Receita Federal ou por outras agências.
Como o governo federal lida com seu Bitcoin tem sido um tópico de preocupação para os comerciantes de criptomoedas, já que qualquer venda poderia potencialmente afetar o preço ou criar outros efeitos em cascata no mercado de ativos digitais de US$ 1 trilhão.
! [Wall Street Journal: De onde vêm os US$ 5 bilhões em bitcoin nas mãos do governo dos EUA?] ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-7f230462a9-3e41221008-dd1a6f-69ad2a.webp)
Os EUA têm sido surpreendentemente lentos na troca de seu bitcoin por dólares. Não é HODLing (jargão cripto que é mantido e nunca pretende ser vendido), nem está esperando que o Bitcoin "dispare" para vender suas participações a um preço alto. Em vez disso, essa pilha de bitcoin é mais um subproduto de um longo processo legal do que um plano estratégico.
"Não jogamos no mercado. Basicamente, configuramos de acordo com nosso processo", disse Jarod Koopman, diretor da Divisão de Serviços Cibernéticos e Forenses da Receita Federal, que supervisiona todas as atividades relacionadas ao cibercrime.
Apenas três apreensões recentes custaram ao tesouro do governo mais de 200.000 bitcoins, de acordo com a análise de documentos públicos da empresa de criptomoedas 21.co. A análise mostra que, mesmo depois de vender cerca de 20.000 bitcoins, as participações nos Estados Unidos ainda valem mais de US$ 5 bilhões. É provável que as participações totais do governo sejam muito maiores.
O processo legal pode levar anos desde a apreensão de bitcoins ilegais até o recebimento de uma ordem final para liquidar tokens como dinheiro. Em alguns casos, isso é vantajoso para os governos, pois o valor das criptomoedas cresce como uma loucura.
Por exemplo, em 2016, quando a exchange de criptomoedas Bitfinex foi hackeada pelo empresário de tecnologia condenado Ilya Lichtenstein, o Bitcoin estava sendo negociado a cerca de US$ 600. Quando Lichtenstein e sua esposa Heather Morgan foram presos em 2022, e o Departamento de Justiça anunciou sua maior apreensão financeira de cerca de 95.000 BTC de todos os tempos, o preço do token subiu para US$ 44.000. Hoje, seu preço gira em torno de US$ 30.000.
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Heather Morgan foi presa no ano passado por suspeita de crimes com bitcoin Fonte: Reuters
O governo dos EUA não apreendeu nenhuma criptomoeda no crash da bolsa FTX do ano passado, mas assumiu centenas de milhões de dólares em ativos, a maioria composta por dinheiro e ações da corretora Robinhood Markets. A Robinhood recomprou ações apreendidas do Serviço de Marechais dos EUA em agosto. Os criptoativos da FTX fazem parte de sua massa falida; Espera-se que a empresa eventualmente use os fundos para cobrir sua lacuna de financiamento de clientes de US$ 8 bilhões ou reiniciar a bolsa.
Quando as agências governamentais controlam criptoativos, o Tio Sam não possui imediatamente o ativo. Somente depois que o tribunal emitir uma ordem final de confisco é que o governo assumirá a propriedade e transferirá os tokens para o Serviço de Marechais dos EUA, a agência principal responsável pela liquidação dos bens apreendidos.
Enquanto o caso ainda está pendente, o governo mantém o bitcoin como prova ou produto do crime. Desde que fechou o mercado de drogas online Silk Road em 2013, o Departamento de Justiça tem armazenado bitcoin apreendido em carteiras de hardware. Nos últimos anos, a agência apreendeu 69.000 bitcoins que pertenceram ao fundador da Silk Road, Ross Ulbricht, bem como 50.676 bitcoins que um homem da Geórgia admitiu ter roubado da Silk Road.
"Os governos normalmente se desfazem desses ativos muito lentamente porque precisam fazer muita diligência, e os casos geralmente são complexos e têm muita burocracia", disse Nicolas Christin, professor de ciência da computação da Universidade Carnegie Mellon.
À medida que a indústria cripto evoluiu, o mesmo aconteceu com o processo de liquidação do Serviço de Oficial de Justiça. Nos primeiros dias das criptomoedas, a agência realizou leilões para vender criptomoedas diretamente aos compradores interessados, muitos dos quais obtiveram lucros substanciais pelo menos no papel.
! [Wall Street Journal: De onde vêm os US$ 5 bilhões em bitcoin nas mãos do governo dos EUA?] ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-7f230462a9-968d651be3-dd1a6f-69ad2a.webp)
Ilustração do Wall Street Journal
Tim Draper, um capitalista de risco que fez fortuna investindo em criptomoedas, comprou mais de 30.000 bitcoins do governo através de dois leilões em 2014. Em um leilão, ele pagou US$ 632 por cada token quando eles foram negociados por US$ 618. Quando o Bitcoin caiu para cerca de US$ 180, ele pagou cerca de US$ 191 por token em outro leilão. No mesmo ano, Cumberland, o braço cripto da empresa de negociação de alta frequência DRW, ganhou 27.000 bitcoins em um leilão.
Em janeiro de 2021, o Serviço de Oficiais de Justiça decidiu pela primeira vez liquidar seu estoque apreendido de moedas digitais em uma bolsa de criptomoedas. Historicamente, vende criptoativos em vários lotes, em vez de todos de uma só vez, para evitar os efeitos adversos de um grande número de ordens de venda no mercado. Em sua prática atual, a agência tomou medidas adicionais para garantir que o mercado não seja afetado negativamente, incluindo a compensação de criptomoedas dentro de uma janela de tempo mais longa.
Em março, o governo vendeu 9.861 bitcoins através da Coinbase. O serviço de oficiais de justiça confirmou a venda. A Coinbase não quis comentar.
Um representante da agência disse: "Nosso objetivo é alienar ativos pelo valor justo de mercado em tempo hábil. "
Em muitos casos, as receitas das vendas governamentais serão utilizadas para indemnizar as vítimas. A Bitfinex disse em julho que recebeu mais de US$ 300.000 em dinheiro e 6.917 Bitcoin Cash (BCH) do Departamento de Segurança Interna, que valiam cerca de US$ 1.900 na época. À medida que os departamentos governamentais investigam crimes mais complexos, eles também podem buscar apoio financeiro para pagar taxas de licenciamento para software de rastreamento de criptomoedas, por exemplo.
Koopman, da Receita Federal, disse: "É difícil para nós nos adaptarmos rapidamente. "Em menos de 10 anos, as mudanças que as criptomoedas sofreram, a indústria financeira só fez em 100 anos."