O Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) emitiu um anúncio dizendo que Aliaksandr Klimenka, um participante nos bastidores do BTC-e, uma extinta empresa de negociação de moeda digital, foi preso e enfrenta acusações de lavagem de dinheiro e operação de um negócio de serviços monetários não licenciado, a acusação alega que Klimenka é suspeito de controlar o BTC-e com Alexander Vinnik e outros, e Klimenka também controla a empresa de serviços de tecnologia Soft-FX e a empresa financeira FX Abrir。 Mais de US$ 4 bilhões em produtos do crime foram lavados entre 2011 e 2017 nos primeiros dias do desenvolvimento de criptoativos, incluindo por meio de golpes de ransomware, esquemas de roubo de identidade e redes de distribuição de drogas.
Se for condenado por todas as acusações, Klimenka pode pegar até 25 anos de prisão. (Coindesk)
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O Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) emitiu um anúncio dizendo que Aliaksandr Klimenka, um participante nos bastidores do BTC-e, uma extinta empresa de negociação de moeda digital, foi preso e enfrenta acusações de lavagem de dinheiro e operação de um negócio de serviços monetários não licenciado, a acusação alega que Klimenka é suspeito de controlar o BTC-e com Alexander Vinnik e outros, e Klimenka também controla a empresa de serviços de tecnologia Soft-FX e a empresa financeira FX Abrir。 Mais de US$ 4 bilhões em produtos do crime foram lavados entre 2011 e 2017 nos primeiros dias do desenvolvimento de criptoativos, incluindo por meio de golpes de ransomware, esquemas de roubo de identidade e redes de distribuição de drogas.
Se for condenado por todas as acusações, Klimenka pode pegar até 25 anos de prisão. (Coindesk)