A Huione Group, uma empresa sediada no Camboja que supostamente está por trás do maior mercado ilícito, está enfrentando acusações de que enganou a empresa de segurança blockchain Certik para produzir uma auditoria favorável para sua nova moeda estável lançada, USDH.
Numa publicação no X, o co-fundador da Certik, Ronghui Gu, afirma que a empresa de auditoria de contratos inteligentes foi contactada por uma agência de terceiros, o que os apanhou de surpresa ao ligar o projeto ao mercado ilícito.
Certik alega que foi induzido a auditar USDH
Foi exposto que o Grupo Huione está por trás do mercado Telegram Huione Guarantee, que facilita transações para cibercrime no Sudeste Asiático; a plataforma teria processado mais de $24 bilhões em transações
Em 2024, terá lançado supostamente a moeda estável USDH, que está indexada ao dólar americano e é comercializada como resistente à censura para ajudar os utilizadores a evitar os congelamentos de transações comunsmente associados a moedas estáveis populares como o USDT. Isto levanta preocupações de que a moeda seja uma ferramenta para auxiliar a lavagem de dinheiro.
Após o lançamento do USDH, o Grupo Huione contratou a Certik, uma proeminente empresa de segurança blockchain, para realizar uma auditoria de contrato inteligente para a moeda estável
A auditoria identificou 12 problemas de segurança: três graves, dois médios, três menores e quatro problemas informativos. Os problemas graves estavam relacionados com a centralização da moeda. O relatório de auditoria indicou que seis desses problemas foram resolvidos, um parcialmente resolvido e cinco apenas reconhecidos
A moeda recebeu uma pontuação de segurança Certik inferior a 30%, mas correu com a auditoria como um sinal de legitimidade, independentemente
No entanto, há alegações de que o Grupo Huione possa ter deturpado ou ocultado informações críticas da equipa de auditoria durante a auditoria para receber uma avaliação favorável
O co-fundador da Certik, Ronghui Gu, disse que uma terceira parte entrou em contato com a Certik para a auditoria, o que os impediu de vincular rapidamente o projeto a atividades fraudulentas. Ao enfatizar que a Certik avalia a segurança e funcionalidade do código e não realiza auditorias KYC ou comerciais, ele acrescentou: "Concordamos que uma diligência mais aprofundada e alertas extras teriam ajudado", admitindo que a empresa poderia ter feito um trabalho melhor para proteger o interesse público.
A Huione Guarantee tentou se distanciar do Grupo Huione, o que dá credibilidade às alegações de que a organização enganou a Certik para obter uma auditoria favorável.
Em julho de 2024, a empresa de análise de blockchain Elliptic publicou um relatório investigativo, que revelou o grupo como estando por trás do mercado ilícito. Após a publicação deste relatório, a Huione Guarantee mudou de nome para Haowang Guarantee, o negócio de pagamentos do Grupo Huione, Huione Pay, também removeu uma seção dedicada ao mercado de seu site. No entanto, o Grupo Huione permanece um “parceiro estratégico e acionista”, de acordo com declarações do mercado.
A reputação da Certik sofre um revés
Este caso destaca os desafios nos mercados de blockchain e criptomoedas em relação à auditoria de projetos. Embora as auditorias de contratos inteligentes avaliem vulnerabilidades técnicas, elas não avaliam as operações comerciais ou conformidade regulatória das entidades por trás dos projetos, o que permite a atores mal-intencionados usar relatórios de auditoria como um carimbo de legitimidade.
Detetive vocal on-chain, @tayvano_on X (anteriormente Twitter) também aludiu a isso num post, dizendo “uma operação de lavagem de dinheiro literal de vários bilhões de dólares pagou à CertiK para carimbar a aprovação do seu novo contrato de lavagem de dinheiro.”
Outros comentários sobre a auditoria da CertiK ao USDH levantaram questões sobre a necessidade de um quadro de avaliação mais abrangente que inclua avaliações técnicas e diligência devida sobre as entidades por trás dos projetos de blockchain. A reação negativa poderia impactar negativamente a reputação da Certik, com críticos dizendo que ela aceitou dinheiro conscientemente para endossar criminosos.
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Grupo Huione Ilícito (USDH) Alegadamente Enganou a Certik na Auditoria para Obter Legitimidade
A Huione Group, uma empresa sediada no Camboja que supostamente está por trás do maior mercado ilícito, está enfrentando acusações de que enganou a empresa de segurança blockchain Certik para produzir uma auditoria favorável para sua nova moeda estável lançada, USDH.
Numa publicação no X, o co-fundador da Certik, Ronghui Gu, afirma que a empresa de auditoria de contratos inteligentes foi contactada por uma agência de terceiros, o que os apanhou de surpresa ao ligar o projeto ao mercado ilícito.
Certik alega que foi induzido a auditar USDH
Foi exposto que o Grupo Huione está por trás do mercado Telegram Huione Guarantee, que facilita transações para cibercrime no Sudeste Asiático; a plataforma teria processado mais de $24 bilhões em transações
Em 2024, terá lançado supostamente a moeda estável USDH, que está indexada ao dólar americano e é comercializada como resistente à censura para ajudar os utilizadores a evitar os congelamentos de transações comunsmente associados a moedas estáveis populares como o USDT. Isto levanta preocupações de que a moeda seja uma ferramenta para auxiliar a lavagem de dinheiro.
Após o lançamento do USDH, o Grupo Huione contratou a Certik, uma proeminente empresa de segurança blockchain, para realizar uma auditoria de contrato inteligente para a moeda estável
A auditoria identificou 12 problemas de segurança: três graves, dois médios, três menores e quatro problemas informativos. Os problemas graves estavam relacionados com a centralização da moeda. O relatório de auditoria indicou que seis desses problemas foram resolvidos, um parcialmente resolvido e cinco apenas reconhecidos
A moeda recebeu uma pontuação de segurança Certik inferior a 30%, mas correu com a auditoria como um sinal de legitimidade, independentemente
No entanto, há alegações de que o Grupo Huione possa ter deturpado ou ocultado informações críticas da equipa de auditoria durante a auditoria para receber uma avaliação favorável
O co-fundador da Certik, Ronghui Gu, disse que uma terceira parte entrou em contato com a Certik para a auditoria, o que os impediu de vincular rapidamente o projeto a atividades fraudulentas. Ao enfatizar que a Certik avalia a segurança e funcionalidade do código e não realiza auditorias KYC ou comerciais, ele acrescentou: "Concordamos que uma diligência mais aprofundada e alertas extras teriam ajudado", admitindo que a empresa poderia ter feito um trabalho melhor para proteger o interesse público.
A Huione Guarantee tentou se distanciar do Grupo Huione, o que dá credibilidade às alegações de que a organização enganou a Certik para obter uma auditoria favorável.
Em julho de 2024, a empresa de análise de blockchain Elliptic publicou um relatório investigativo, que revelou o grupo como estando por trás do mercado ilícito. Após a publicação deste relatório, a Huione Guarantee mudou de nome para Haowang Guarantee, o negócio de pagamentos do Grupo Huione, Huione Pay, também removeu uma seção dedicada ao mercado de seu site. No entanto, o Grupo Huione permanece um “parceiro estratégico e acionista”, de acordo com declarações do mercado.
A reputação da Certik sofre um revés
Este caso destaca os desafios nos mercados de blockchain e criptomoedas em relação à auditoria de projetos. Embora as auditorias de contratos inteligentes avaliem vulnerabilidades técnicas, elas não avaliam as operações comerciais ou conformidade regulatória das entidades por trás dos projetos, o que permite a atores mal-intencionados usar relatórios de auditoria como um carimbo de legitimidade.
Detetive vocal on-chain, @tayvano_on X (anteriormente Twitter) também aludiu a isso num post, dizendo “uma operação de lavagem de dinheiro literal de vários bilhões de dólares pagou à CertiK para carimbar a aprovação do seu novo contrato de lavagem de dinheiro.”
Outros comentários sobre a auditoria da CertiK ao USDH levantaram questões sobre a necessidade de um quadro de avaliação mais abrangente que inclua avaliações técnicas e diligência devida sobre as entidades por trás dos projetos de blockchain. A reação negativa poderia impactar negativamente a reputação da Certik, com críticos dizendo que ela aceitou dinheiro conscientemente para endossar criminosos.
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