Odaily Planet Daily News Singapore раскрыла крупнейшее за последние годы дело об отмывании денег, и 10 человек, включая Су Баолиня, основателя Xinbao Investment, были арестованы.

10 иностранцев, арестованных по этому делу, подозревались в таких преступлениях, как подделка документов и отмывание денег.Общая стоимость имущества, фигурирующего в деле, составила около 1 миллиарда сингапурских долларов.Предварительно было установлено, что происхождение 10 человек - провинция Фуцзянь. , Китай. Подробный список выглядит следующим образом:
Су Хайцзинь (40), Ван Дэхай (34), Су Цзяньфэн (35), Су Вэньцян (31), Ван Баосэн (31), Чэнь Цинъюань (33), Су Баолинь (41), Ван Шуймин (42), Чжан Жуйцзинь (44 года) и Линь Баоин (43 года). (Ляньхэ Цзаобао)
Согласно вчерашним сообщениям, полиция Сингапура недавно провела одновременные рейды по всей стране и арестовала 10 иностранцев, подозреваемых в отмывании денег и подделке документов. Еще 12 человек помогают следствию, восемь находятся в розыске.
Общая стоимость активов, изъятых полицией в ходе этой операции, составила около 1 миллиарда сингапурских долларов, в том числе более 115 миллионов наличных денег, а также недвижимость, автомобили, часы, драгоценности и 11 документов, содержащих информацию о виртуальных активах и т. д. средства на банковских счетах также были заморожены.
Десять неграждан или постоянных жителей Сингапура подозреваются в использовании поддельных документов для отмывания денег для зарубежных преступных группировок. Им будут предъявлены обвинения, в том числе в отмывании денег и подделке документов. В случае осуждения по обвинению в отмывании личных денег максимальное наказание составляет 10 лет лишения свободы или штраф в размере до 500 000 долларов США.
В полиции Сингапура заявили, что продолжат расследование и не исключают, что в будущем будут задействованы новые активы и счета.