Jinse Finance сообщила, что финансовые власти Южной Кореи разрабатывают стандарты для выдачи учетных записей с реальным именем для обмена виртуальными активами (криптовалютой). Финансовый орган работает над «стандартом выдачи банковских счетов на реальные имена», который позволит только банкам с достаточными возможностями по борьбе с отмыванием денег (AML) предоставлять счета на реальные имена биржам. Подразделение финансовой разведки (ПФР) Комиссии по финансовым услугам планирует разделить типы выдачи банковских счетов на настоящее имя на «первоначальную выдачу» и «многократную выдачу» для управления и предоставит рекомендации для банков, требующие от банков создания специальных групп. для каждой биржи, Проводить проверку клиентов, дополнять отчеты о подозрительных транзакциях и проводить независимые проверки криптовалютных операций по борьбе с отмыванием денег.
Согласно руководящим принципам, если банк хочет впервые предложить учетную запись с реальным именем одной компании, занимающейся виртуальными активами, он должен соответствовать следующим требованиям: быть проверенным Управлением финансового надзора на предмет борьбы с отмыванием денег, иметь риск управленческий рейтинг средний или выше от Подразделения финансовой разведки, и Банковская федерация создала систему управления операциями с реальными именами.
Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
Jinse Finance сообщила, что финансовые власти Южной Кореи разрабатывают стандарты для выдачи учетных записей с реальным именем для обмена виртуальными активами (криптовалютой). Финансовый орган работает над «стандартом выдачи банковских счетов на реальные имена», который позволит только банкам с достаточными возможностями по борьбе с отмыванием денег (AML) предоставлять счета на реальные имена биржам. Подразделение финансовой разведки (ПФР) Комиссии по финансовым услугам планирует разделить типы выдачи банковских счетов на настоящее имя на «первоначальную выдачу» и «многократную выдачу» для управления и предоставит рекомендации для банков, требующие от банков создания специальных групп. для каждой биржи, Проводить проверку клиентов, дополнять отчеты о подозрительных транзакциях и проводить независимые проверки криптовалютных операций по борьбе с отмыванием денег.
Согласно руководящим принципам, если банк хочет впервые предложить учетную запись с реальным именем одной компании, занимающейся виртуальными активами, он должен соответствовать следующим требованиям: быть проверенным Управлением финансового надзора на предмет борьбы с отмыванием денег, иметь риск управленческий рейтинг средний или выше от Подразделения финансовой разведки, и Банковская федерация создала систему управления операциями с реальными именами.