Golden Finance сообщила, что агентство Bloomberg News сообщило, что в течение нескольких месяцев DCG и ее генеральный директор Барри Силберт обвинялись в мошенничестве со стороны Кэмерона Винклвосса, соучредителя криптовалютной торговой платформы Gemini Trust Co. Хотя они отрицают обвинения, федеральные чиновники все еще расследуют расследование, проводя постоянную проверку внутренних финансовых операций DCG и ее дочерней компании Genesis Global Capital.

По словам людей, знакомых с ситуацией, в последние месяцы прокуроры Бруклина, агенты ФБР и сотрудники Комиссии по ценным бумагам и биржам допрашивали Уинклвосса, чтобы обсудить его обвинения против DCG. Прокуратура Восточного округа Нью-Йорка специально допросила Зильберта о его поведении, сообщили люди, которые говорили на условиях анонимности, чтобы обсудить конфиденциальное расследование.
Расследования, проводимые прокурорами США, ФБР или SEC, не всегда приводят к обвинениям или принудительным мерам.