Odaily Planet Daily сообщила, что в рамках крупнейшего в истории дела об отмывании денег, расследованного в августе, полиция Сингапура конфисковала активы общей стоимостью более 2,4 млрд сингапурских долларов (что эквивалентно 12,72 млрд юаней) и издала запретительный приказ.
Кроме того, полиция конфисковала более 1,127 миллиарда сингапурских долларов на банковских счетах, более 76 миллионов сингапурских долларов наличными (включая иностранную валюту), 68 золотых слитков, 294 дизайнерские сумки, 164 часа, 546 ювелирных изделий и более 38 сингапурских долларов. миллионов (что эквивалентно примерно 200 миллионам юаней) криптовалюты и 204 электронных устройств. Кроме того, полиция также издала запретительные приказы в отношении 110 объектов недвижимости и 62 транспортных средств общей стоимостью более 1,242 миллиарда юаней, а также множества ювелирных изделий и алкоголя. Полицейское расследование продолжается. (Ляньхэ Цзаобао) Согласно предыдущим новостям, в Сингапуре раскрыто крупнейшее за последние годы дело об отмывании денег, а 10 человек, в том числе Су Баолинь, основатель Xinbao Investment, были арестованы. В деле замешаны некоторые крупные местные учреждения и глобальные финансовые учреждения, причастные к хранению средств в местных дочерних компаниях United Overseas Bank и Citigroup. Они также предположительно пытались обмануть банки OCBC и Standard Chartered Bank, используя фальшивые документы. DBS Group является кредитором инвестиционной компании, связанной с одним из ответчиков, а Deutsche Bank также является кредитором связанной стороны.
Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
Odaily Planet Daily сообщила, что в рамках крупнейшего в истории дела об отмывании денег, расследованного в августе, полиция Сингапура конфисковала активы общей стоимостью более 2,4 млрд сингапурских долларов (что эквивалентно 12,72 млрд юаней) и издала запретительный приказ.
Кроме того, полиция конфисковала более 1,127 миллиарда сингапурских долларов на банковских счетах, более 76 миллионов сингапурских долларов наличными (включая иностранную валюту), 68 золотых слитков, 294 дизайнерские сумки, 164 часа, 546 ювелирных изделий и более 38 сингапурских долларов. миллионов (что эквивалентно примерно 200 миллионам юаней) криптовалюты и 204 электронных устройств.
Кроме того, полиция также издала запретительные приказы в отношении 110 объектов недвижимости и 62 транспортных средств общей стоимостью более 1,242 миллиарда юаней, а также множества ювелирных изделий и алкоголя. Полицейское расследование продолжается. (Ляньхэ Цзаобао)
Согласно предыдущим новостям, в Сингапуре раскрыто крупнейшее за последние годы дело об отмывании денег, а 10 человек, в том числе Су Баолинь, основатель Xinbao Investment, были арестованы. В деле замешаны некоторые крупные местные учреждения и глобальные финансовые учреждения, причастные к хранению средств в местных дочерних компаниях United Overseas Bank и Citigroup. Они также предположительно пытались обмануть банки OCBC и Standard Chartered Bank, используя фальшивые документы. DBS Group является кредитором инвестиционной компании, связанной с одним из ответчиков, а Deutsche Bank также является кредитором связанной стороны.