FTX подает в суд на бывшего сотрудника Salameda за мошенническое снятие средств до того, как компания объявила о банкротстве, требуя вернуть 157,3 миллиона долларов.
Согласно судебному документу, поданному поздно вечером в четверг, FTX подала в суд на бывших сотрудников Salameda, требуя взыскать примерно 157,3 миллиона долларов. Salameda — зарегистрированная в Гонконге компания, аффилированная с FTX и предположительно контролируемая SBF. В документах утверждается, что Майкл Берджесс, Мэтью Берджесс, их мать Лесли Берджесс, Кевин Нгуен, Даррен Вонг и две компании владели или контролировали несколько компаний со счетами, зарегистрированными на FTX.com и FTX US, и что в дни, предшествовавшие банкротству FTX, обманным путем выведенные активы. Сообщается, что в течение 90 дней до того, как FTX подала заявление о банкротстве 11 ноября 2022 года, так называемого «приоритетного периода», ответчики получили льготы по выводу средств, которые представляли собой приоритетную передачу, «которой можно было избежать в соответствии с законом о банкротстве». Ответчики изо всех сил пытались вывести активы и использовали свои отношения с персоналом FTX, чтобы гарантировать, что их запросы на вывод средств имеют приоритет над запросами других клиентов. (КоинДеск)
Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
FTX подает в суд на бывшего сотрудника Salameda за мошенническое снятие средств до того, как компания объявила о банкротстве, требуя вернуть 157,3 миллиона долларов.
Согласно судебному документу, поданному поздно вечером в четверг, FTX подала в суд на бывших сотрудников Salameda, требуя взыскать примерно 157,3 миллиона долларов. Salameda — зарегистрированная в Гонконге компания, аффилированная с FTX и предположительно контролируемая SBF. В документах утверждается, что Майкл Берджесс, Мэтью Берджесс, их мать Лесли Берджесс, Кевин Нгуен, Даррен Вонг и две компании владели или контролировали несколько компаний со счетами, зарегистрированными на FTX.com и FTX US, и что в дни, предшествовавшие банкротству FTX, обманным путем выведенные активы. Сообщается, что в течение 90 дней до того, как FTX подала заявление о банкротстве 11 ноября 2022 года, так называемого «приоритетного периода», ответчики получили льготы по выводу средств, которые представляли собой приоритетную передачу, «которой можно было избежать в соответствии с законом о банкротстве». Ответчики изо всех сил пытались вывести активы и использовали свои отношения с персоналом FTX, чтобы гарантировать, что их запросы на вывод средств имеют приоритет над запросами других клиентов. (КоинДеск)