В последние месяцы в сфере виртуальных активов часто происходили крупные и важные дела. партнеры могут обратиться к команде Сяо Са | Первое уголовное дело в валютном кругу Гонконга: какой преступник из JPEX?)
Сегодня команда сестры Са будет использовать крупнейшее дело об отмывании денег в истории Сингапура в качестве основы для анализа новых процедур и связанных с ними рисков отмывания денег в виртуальной валюте с целью разъяснения юридических «красных линий» для использования виртуальных валют.
01Вся история крупнейшего дела об отмывании денег в истории Сингапура
15 августа Сингапур направил более 400 сотрудников правоохранительных органов из Бюро по коммерции, Бюро уголовных расследований и полиции для проведения сетевых операций во многих местах по всей стране.Они совершили рейды на несколько вилл и квартир в Букит Тимах, Орчард Роуд, и т. д. Были арестованы десять подозреваемых в уголовных преступлениях, 94 объекта недвижимости, 50 автомобилей и тысячи бутылок вина на сумму около 815 миллионов сингапурских долларов были арестованы за один раз. 35 банковских счетов с депозитами подозреваемых на сумму более 110 миллионов сингапурских долларов были заморожены и арестованы. 23 миллиона сингапурских долларов наличными и другим имуществом. Среди них чрезвычайно привлекательны многочисленные ультра-роскошные часы, изъятые подозреваемыми, в том числе платиновые часы Patek Philippe 5002 с астрономическим турбийоном стоимостью в десятки миллионов и ультраредкие Patek Philippe 6002. платиновые астрономические часы с турбийоном, шкаф, полный столов.
Итак, кто же личность подозреваемого в совершении преступления в такой богатой империи? Как вам удалось получить такие огромные средства?
По данным государственных каналов, таких как сингапурский Lianhe Zaobao, сингапурская полиция арестовала 10 человек, причастных к этому делу, трое из которых являются гражданами Китая и имеют китайские паспорта, а остальные не являются гражданами Сингапура и имеют несколько гражданств или имеют постоянное гражданство. статус проживания (сообщается, что 10 Их прародиной является регион Фуцзянь моей страны, и некоторые из них уже числятся в списке беглецов, участвующих в деле в моей стране). Среди 10 человек больше внимания привлекли Ван и Су.
Ван начал свой бизнес с открытия игорного сайта на Филиппинах 10 лет назад. В настоящее время он владеет несколькими группами (платформами) онлайн-гемблинга. Ежемесячный доход одной группы онлайн-гемблинга составляет около 5 миллиардов юаней. Общая зарплата сотрудников онлайн-гемблинга Ванга Платформа за один месяц Оба достигли 100 миллионов юаней.
Су начал свою карьеру с онлайн-мошенничества на Филиппинах, и его поведение было довольно громким. По данным "Singapore Eye", Су любит общаться. После того, как он заработал состояние на мошенничестве, ему очень нравится организовывать и участвовать в различных общественных мероприятиях в Сингапуре, а также улучшает свою социальную известность за счет больших сумм "благотворительных" пожертвований. Кроме того, стоит отметить, что Су по национальности - киприот и имеет паспорта Китая, Камбоджи, Турции и других стран. Имена в этих паспортах даже не совпадают, и он может в любой момент "убежать с ведром".
Из-за нехватки места команда Саджи не будет подробно рассказывать о личностях и биографии остальных участников по отдельности.Заинтересованные партнеры могут узнать больше из официальных новостей в Сингапуре. На данный момент Ван нанял адвоката для своей защиты, а Су подал прошение об освобождении под залог (учитывая огромную сумму денег и возможность скрыться, вероятность освобождения под залог невелика). виноват. .
02 **Какие методы отмывания денег использовал подозреваемый? **
Каким образом подозреваемые в совершении преступлений отмывали огромные суммы денег, полученные посредством азартных игр, мошенничества и продажи контрабанды?
(1) Закон о борьбе с отмыванием денег при обмене и расчетах
В этом случае банды по отмыванию денег, принадлежащие нескольким подозреваемым в совершении преступлений, использовали метод валютных расчетов, чтобы предоставить иностранцам, работающим в Сингапуре (особенно китайцам, работающим в Сингапуре), удобные и более привлекательные каналы обменного курса для валютных расчетов. Руки.
Будучи одной из немногих развитых стран Азии, Сингапур имеет чрезвычайно большое количество иностранных рабочих. мест по законным каналам должны иметь определенные пороговые значения и трудности. В настоящее время подозреваемые в уголовных преступлениях часто нанимают местных агентов в Сингапуре для посещения общежитий и рабочих мест иностранных рабочих и т. д. и предлагают привлекательные высокие обменные курсы, чтобы заманить иностранных рабочих для обмена и расчета иностранной валюты через свои частные каналы.
Как только иностранные рабочие сдавали свою зарплату, их родственники в других местах напрямую получали денежные переводы от местных агентов преступников. Но как всем известно, именно через этот канал преступники обменивают «черные деньги» и незаметно их отмывают.
(2) Закон об отмывании денег в виртуальной валюте
В этом случае подозреваемый в совершении преступления также использовал виртуальную валюту, чтобы помочь ему отмыть деньги, но на самом деле метод, использованный бандой, не был тонким.По сравнению с методом использования инструментов частной торговли для отмывания денег, ранее представленным командой сестры Са, он было грубее, но сумма задействована не маленькая.
Подозреваемые в основном использовали различные высоколиквидные виртуальные валюты, такие как USDT, для отмывания денег. Во-первых, подозреваемый в совершении преступления сначала конвертирует «черные деньги» в виртуальную валюту (при условии, что каналом является подпольный банк, нерегулируемый обмен виртуальной валюты или использование основного счета пользователя азартных игр для завершения обмена легальной валюты и виртуальной валюты). Во-вторых, подозреваемые в совершении преступления Люди затем завершают очистку «черных денег», обменивая виртуальные валюты на основных C2C-платформах.
Кроме того, поскольку признание на мировом рынке виртуальных валют, таких как BTC, ETH и USDT, постепенно увеличивается, подозреваемым в совершении преступлений больше не нужно даже конвертировать виртуальные валюты в законную валюту определенной страны для успешной покупки крупных активов. Валюта также все чаще становится широко «признанным» инструментом отмывания денег.
За весь процесс отмывания денег сумма "черных денег", отмытых подозреваемыми в совершении преступлений с использованием виртуальных валют, неизвестна. Однако виртуальные активы, замороженные полицией в настоящее время, достигли 190 миллионов юаней. Выяснить поток чрезвычайно сложно. средств в виртуальных активах. Возможно, это займет годы.
(3) Традиционные законы об отмывании денег
Из-за ограниченного числа иностранных рабочих и все более строгого надзора за виртуальными активами подозреваемые в совершении преступлений также использовали некоторые более традиционные методы отмывания денег, такие как покупка дорогостоящих произведений искусства, недвижимости, предметов роскоши и т. д. в больших количествах. не только обладают хорошими возможностями сохранения стоимости, но и имеют огромные возможности для повышения курса, а также очень хорошая ликвидность. Если взять в качестве примера упомянутые выше роскошные часы, то когда преступники убегают, им нужна лишь небольшая шкатулка, чтобы забрать эти чрезвычайно ценные активы, и они могут быстро обналичить их в долларах США или виртуальной валюте после выезда из страны.
Кроме того, некоторые подозреваемые по этому делу занимались отмыванием денег посредством трансграничной торговли. Эти подозреваемые в уголовных преступлениях используют поддельные документы и фальшивые договоры купли-продажи для подтверждения источника средств банкам и совершения фальшивых трансграничных транзакций. Имея дело с такими ложными торговыми делами, команда Саджи обнаружила, что регулирующим органам трансграничной торговли и трансграничных платежей очень сложно определить подлинность информации о транзакциях. Он опирается на активную отчетность и выборочные проверки обеих сторон сделки, и существуют такие проблемы, как слабые и жесткие системы регулирования в разных странах и существование информационных островов, которые обеспечивают хорошее жизненное пространство для фальсифицированной информации о транзакциях.
03 **Будут ли подозреваемые в уголовных преступлениях экстрадированы в Китай для осуждения и казни? **
Подозреваемые в этом деле совершили различные преступные деяния, в том числе открытие онлайн-казино, телекоммуникационное мошенничество, продажу контрабанды, контрабанду, отмывание денег и т. д., причем большинство преступных деяний непосредственно направлены против обычных граждан нашей страны. Мошенничество в сфере онлайн-гемблинга и телекоммуникаций Например, в настоящее время в нашей стране имеется большое количество жертв. Итак, имеет ли уголовное право моей страны юрисдикцию в отношении вышеупомянутых подозреваемых в уголовных преступлениях? Может ли он быть экстрадирован в мою страну для осуждения и вынесения приговора?
Прежде всего позвольте мне дать вам ответ: уголовное законодательство нашей страны подпадает под юрисдикцию вышеупомянутых подозреваемых в уголовных преступлениях, но экстрадировать их в нашу страну для суда и осуждения практически невозможно.
Что касается вопросов юрисдикции, Уголовное законодательство моей страны предусматривает принципы уголовной юрисдикции, которые сосредоточены на территориальной юрисдикции и объединяют личную юрисдикцию, защитную юрисдикцию и универсальную юрисдикцию:
1. Территориальная юрисдикция
Как следует из названия, территориальная юрисдикция основана на территории. Ко всем преступлениям, совершенным на территории страны, независимо от того, является ли подозреваемый гражданином страны или иностранцем, применяется уголовное законодательство страны. Статья 6 Уголовного закона моей страны гласит: «Любое преступление, совершенное на территории Китайской Народной Республики, если иное не предусмотрено законом, подпадает под действие настоящего закона. Любое преступление, совершенное на борту морского или воздушного судна Китайской Народной Республики. На Китай также распространяется действие этого закона». Если какое-либо преступное деяние или его результат происходят на территории Китайской Народной Республики, это считается преступлением на территории Китайской Народной Республики». Для суверенитета каждой страны и рассмотрения эффективности проверки и рассмотрения преступных деяний территориальная юрисдикция является основой. Господь общепризнан и принят современным международным сообществом.
2. Персональная юрисдикция, охранительная юрисдикция и универсальная юрисдикция
В качестве стандарта личной юрисдикции рассматривается гражданство подозреваемого в совершении преступления. Всякий раз, когда отечественное лицо совершает преступление, независимо от того, совершено ли оно на территории страны или в иностранном государстве, применяется уголовное право страны. Статья 7 «Уголовного закона» моей страны гласит: «Если гражданин Китайской Народной Республики совершит преступление, предусмотренное настоящим законом, за пределами территории Китайской Народной Республики, применяется настоящий закон. Однако если предусмотрено максимальное наказание в настоящем законе предусмотрен срочный срок лишения свободы на срок не более трех лет, настоящий закон не может применяться. "привлекать к ответственности".
Охранительная юрисдикция основана на защите интересов страны. До тех пор, пока она ущемляет интересы страны или ее граждан, будет применяться уголовное право страны. Статья 8 «Уголовного закона» моей страны гласит: «Если иностранец совершит преступление за пределами территории Китайской Народной Республики против государства или граждан Китайской Народной Республики и установлено минимальное наказание, предусмотренное настоящим законом: тюремное заключение на срок более трех лет, настоящий закон может быть применен, но в соответствии с положениями настоящего закона, за исключением случаев безнаказанности по законам места, где было совершено преступление».
Универсальная юрисдикция основана на защите общих интересов всех стран. Всякий раз, когда происходит преступление, затрагивающее общие интересы всех стран, как это предусмотрено в международных договорах, независимо от того, является ли преступник гражданином или иностранцем, или является ли преступление совершено на территории страны или за ее пределами, применяется внутреннее уголовное право. Статья 9 Уголовного закона моей страны гласит: «В отношении преступлений, предусмотренных международными договорами, заключенными Китайской Народной Республикой или к которым она присоединилась, настоящий закон применяется, когда Китайская Народная Республика осуществляет уголовную юрисдикцию в рамках своих договорных обязательств».
При этом, с одной стороны, некоторые из подозреваемых в совершении уголовных преступлений имеют китайское гражданство, с другой стороны, они совершили большое количество преступных деяний в отношении граждан Китая, поэтому в принципе судебные органы нашей страны могут признать виновными вышеуказанных лиц. упомянутые подозреваемые в совершении уголовных преступлений основаны на принципах личной юрисдикции и охранительной юрисдикции.
Однако, поскольку подозреваемый в совершении преступления был задержан местными судебными органами Сингапура, судебные органы нашей страны могут разобраться с ним только путем подачи заявления об экстрадиции вышеупомянутого подозреваемого в совершении преступления обратно в страну. Команда сестры Са напоминает, что Китай и Сингапур в настоящее время не имеют двустороннего договора об экстрадиции за уголовные преступления. Тем не менее, была создана система взаимной судебной помощи. Таким образом, даже если моя страна обратится к Сингапуру с просьбой об экстрадиции подозреваемых в уголовных преступлениях, вероятность того, что Сингапур согласится, крайне мала из-за значительного влияния этого дела на Сингапур.
04 *Написано в конце
После этого случая нормативное отношение Сингапура к виртуальным активам претерпевает небольшие изменения, и даже давняя политика освобождения от налогов 13O и 13U будет ужесточена из-за ее последствий. Будучи открытым финансовым центром и регионом, благоприятным для виртуальных активов, Сингапур принимает ряд нормативных мер для предотвращения возникновения подобных преступлений. управлять виртуальными активами.Поскольку мир становится больше, партнеры не должны рисковать и развивать свой бизнес в нарушение правил, чтобы не попасть в «красную линию».
Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
Виртуальная валюта фигурирует в крупнейшем деле по отмыванию денег в Сингапуре
В последние месяцы в сфере виртуальных активов часто происходили крупные и важные дела. партнеры могут обратиться к команде Сяо Са | Первое уголовное дело в валютном кругу Гонконга: какой преступник из JPEX?)
Сегодня команда сестры Са будет использовать крупнейшее дело об отмывании денег в истории Сингапура в качестве основы для анализа новых процедур и связанных с ними рисков отмывания денег в виртуальной валюте с целью разъяснения юридических «красных линий» для использования виртуальных валют.
01 Вся история крупнейшего дела об отмывании денег в истории Сингапура
15 августа Сингапур направил более 400 сотрудников правоохранительных органов из Бюро по коммерции, Бюро уголовных расследований и полиции для проведения сетевых операций во многих местах по всей стране.Они совершили рейды на несколько вилл и квартир в Букит Тимах, Орчард Роуд, и т. д. Были арестованы десять подозреваемых в уголовных преступлениях, 94 объекта недвижимости, 50 автомобилей и тысячи бутылок вина на сумму около 815 миллионов сингапурских долларов были арестованы за один раз. 35 банковских счетов с депозитами подозреваемых на сумму более 110 миллионов сингапурских долларов были заморожены и арестованы. 23 миллиона сингапурских долларов наличными и другим имуществом. Среди них чрезвычайно привлекательны многочисленные ультра-роскошные часы, изъятые подозреваемыми, в том числе платиновые часы Patek Philippe 5002 с астрономическим турбийоном стоимостью в десятки миллионов и ультраредкие Patek Philippe 6002. платиновые астрономические часы с турбийоном, шкаф, полный столов.
Итак, кто же личность подозреваемого в совершении преступления в такой богатой империи? Как вам удалось получить такие огромные средства?
По данным государственных каналов, таких как сингапурский Lianhe Zaobao, сингапурская полиция арестовала 10 человек, причастных к этому делу, трое из которых являются гражданами Китая и имеют китайские паспорта, а остальные не являются гражданами Сингапура и имеют несколько гражданств или имеют постоянное гражданство. статус проживания (сообщается, что 10 Их прародиной является регион Фуцзянь моей страны, и некоторые из них уже числятся в списке беглецов, участвующих в деле в моей стране). Среди 10 человек больше внимания привлекли Ван и Су.
Ван начал свой бизнес с открытия игорного сайта на Филиппинах 10 лет назад. В настоящее время он владеет несколькими группами (платформами) онлайн-гемблинга. Ежемесячный доход одной группы онлайн-гемблинга составляет около 5 миллиардов юаней. Общая зарплата сотрудников онлайн-гемблинга Ванга Платформа за один месяц Оба достигли 100 миллионов юаней.
Су начал свою карьеру с онлайн-мошенничества на Филиппинах, и его поведение было довольно громким. По данным "Singapore Eye", Су любит общаться. После того, как он заработал состояние на мошенничестве, ему очень нравится организовывать и участвовать в различных общественных мероприятиях в Сингапуре, а также улучшает свою социальную известность за счет больших сумм "благотворительных" пожертвований. Кроме того, стоит отметить, что Су по национальности - киприот и имеет паспорта Китая, Камбоджи, Турции и других стран. Имена в этих паспортах даже не совпадают, и он может в любой момент "убежать с ведром".
Из-за нехватки места команда Саджи не будет подробно рассказывать о личностях и биографии остальных участников по отдельности.Заинтересованные партнеры могут узнать больше из официальных новостей в Сингапуре. На данный момент Ван нанял адвоката для своей защиты, а Су подал прошение об освобождении под залог (учитывая огромную сумму денег и возможность скрыться, вероятность освобождения под залог невелика). виноват. .
02 **Какие методы отмывания денег использовал подозреваемый? **
Каким образом подозреваемые в совершении преступлений отмывали огромные суммы денег, полученные посредством азартных игр, мошенничества и продажи контрабанды?
(1) Закон о борьбе с отмыванием денег при обмене и расчетах
В этом случае банды по отмыванию денег, принадлежащие нескольким подозреваемым в совершении преступлений, использовали метод валютных расчетов, чтобы предоставить иностранцам, работающим в Сингапуре (особенно китайцам, работающим в Сингапуре), удобные и более привлекательные каналы обменного курса для валютных расчетов. Руки.
Будучи одной из немногих развитых стран Азии, Сингапур имеет чрезвычайно большое количество иностранных рабочих. мест по законным каналам должны иметь определенные пороговые значения и трудности. В настоящее время подозреваемые в уголовных преступлениях часто нанимают местных агентов в Сингапуре для посещения общежитий и рабочих мест иностранных рабочих и т. д. и предлагают привлекательные высокие обменные курсы, чтобы заманить иностранных рабочих для обмена и расчета иностранной валюты через свои частные каналы.
Как только иностранные рабочие сдавали свою зарплату, их родственники в других местах напрямую получали денежные переводы от местных агентов преступников. Но как всем известно, именно через этот канал преступники обменивают «черные деньги» и незаметно их отмывают.
(2) Закон об отмывании денег в виртуальной валюте
В этом случае подозреваемый в совершении преступления также использовал виртуальную валюту, чтобы помочь ему отмыть деньги, но на самом деле метод, использованный бандой, не был тонким.По сравнению с методом использования инструментов частной торговли для отмывания денег, ранее представленным командой сестры Са, он было грубее, но сумма задействована не маленькая.
Подозреваемые в основном использовали различные высоколиквидные виртуальные валюты, такие как USDT, для отмывания денег. Во-первых, подозреваемый в совершении преступления сначала конвертирует «черные деньги» в виртуальную валюту (при условии, что каналом является подпольный банк, нерегулируемый обмен виртуальной валюты или использование основного счета пользователя азартных игр для завершения обмена легальной валюты и виртуальной валюты). Во-вторых, подозреваемые в совершении преступления Люди затем завершают очистку «черных денег», обменивая виртуальные валюты на основных C2C-платформах.
Кроме того, поскольку признание на мировом рынке виртуальных валют, таких как BTC, ETH и USDT, постепенно увеличивается, подозреваемым в совершении преступлений больше не нужно даже конвертировать виртуальные валюты в законную валюту определенной страны для успешной покупки крупных активов. Валюта также все чаще становится широко «признанным» инструментом отмывания денег.
За весь процесс отмывания денег сумма "черных денег", отмытых подозреваемыми в совершении преступлений с использованием виртуальных валют, неизвестна. Однако виртуальные активы, замороженные полицией в настоящее время, достигли 190 миллионов юаней. Выяснить поток чрезвычайно сложно. средств в виртуальных активах. Возможно, это займет годы.
(3) Традиционные законы об отмывании денег
Из-за ограниченного числа иностранных рабочих и все более строгого надзора за виртуальными активами подозреваемые в совершении преступлений также использовали некоторые более традиционные методы отмывания денег, такие как покупка дорогостоящих произведений искусства, недвижимости, предметов роскоши и т. д. в больших количествах. не только обладают хорошими возможностями сохранения стоимости, но и имеют огромные возможности для повышения курса, а также очень хорошая ликвидность. Если взять в качестве примера упомянутые выше роскошные часы, то когда преступники убегают, им нужна лишь небольшая шкатулка, чтобы забрать эти чрезвычайно ценные активы, и они могут быстро обналичить их в долларах США или виртуальной валюте после выезда из страны.
Кроме того, некоторые подозреваемые по этому делу занимались отмыванием денег посредством трансграничной торговли. Эти подозреваемые в уголовных преступлениях используют поддельные документы и фальшивые договоры купли-продажи для подтверждения источника средств банкам и совершения фальшивых трансграничных транзакций. Имея дело с такими ложными торговыми делами, команда Саджи обнаружила, что регулирующим органам трансграничной торговли и трансграничных платежей очень сложно определить подлинность информации о транзакциях. Он опирается на активную отчетность и выборочные проверки обеих сторон сделки, и существуют такие проблемы, как слабые и жесткие системы регулирования в разных странах и существование информационных островов, которые обеспечивают хорошее жизненное пространство для фальсифицированной информации о транзакциях.
03 **Будут ли подозреваемые в уголовных преступлениях экстрадированы в Китай для осуждения и казни? **
Подозреваемые в этом деле совершили различные преступные деяния, в том числе открытие онлайн-казино, телекоммуникационное мошенничество, продажу контрабанды, контрабанду, отмывание денег и т. д., причем большинство преступных деяний непосредственно направлены против обычных граждан нашей страны. Мошенничество в сфере онлайн-гемблинга и телекоммуникаций Например, в настоящее время в нашей стране имеется большое количество жертв. Итак, имеет ли уголовное право моей страны юрисдикцию в отношении вышеупомянутых подозреваемых в уголовных преступлениях? Может ли он быть экстрадирован в мою страну для осуждения и вынесения приговора?
Прежде всего позвольте мне дать вам ответ: уголовное законодательство нашей страны подпадает под юрисдикцию вышеупомянутых подозреваемых в уголовных преступлениях, но экстрадировать их в нашу страну для суда и осуждения практически невозможно.
Что касается вопросов юрисдикции, Уголовное законодательство моей страны предусматривает принципы уголовной юрисдикции, которые сосредоточены на территориальной юрисдикции и объединяют личную юрисдикцию, защитную юрисдикцию и универсальную юрисдикцию:
1. Территориальная юрисдикция
Как следует из названия, территориальная юрисдикция основана на территории. Ко всем преступлениям, совершенным на территории страны, независимо от того, является ли подозреваемый гражданином страны или иностранцем, применяется уголовное законодательство страны. Статья 6 Уголовного закона моей страны гласит: «Любое преступление, совершенное на территории Китайской Народной Республики, если иное не предусмотрено законом, подпадает под действие настоящего закона. Любое преступление, совершенное на борту морского или воздушного судна Китайской Народной Республики. На Китай также распространяется действие этого закона». Если какое-либо преступное деяние или его результат происходят на территории Китайской Народной Республики, это считается преступлением на территории Китайской Народной Республики». Для суверенитета каждой страны и рассмотрения эффективности проверки и рассмотрения преступных деяний территориальная юрисдикция является основой. Господь общепризнан и принят современным международным сообществом.
2. Персональная юрисдикция, охранительная юрисдикция и универсальная юрисдикция
В качестве стандарта личной юрисдикции рассматривается гражданство подозреваемого в совершении преступления. Всякий раз, когда отечественное лицо совершает преступление, независимо от того, совершено ли оно на территории страны или в иностранном государстве, применяется уголовное право страны. Статья 7 «Уголовного закона» моей страны гласит: «Если гражданин Китайской Народной Республики совершит преступление, предусмотренное настоящим законом, за пределами территории Китайской Народной Республики, применяется настоящий закон. Однако если предусмотрено максимальное наказание в настоящем законе предусмотрен срочный срок лишения свободы на срок не более трех лет, настоящий закон не может применяться. "привлекать к ответственности".
Охранительная юрисдикция основана на защите интересов страны. До тех пор, пока она ущемляет интересы страны или ее граждан, будет применяться уголовное право страны. Статья 8 «Уголовного закона» моей страны гласит: «Если иностранец совершит преступление за пределами территории Китайской Народной Республики против государства или граждан Китайской Народной Республики и установлено минимальное наказание, предусмотренное настоящим законом: тюремное заключение на срок более трех лет, настоящий закон может быть применен, но в соответствии с положениями настоящего закона, за исключением случаев безнаказанности по законам места, где было совершено преступление».
Универсальная юрисдикция основана на защите общих интересов всех стран. Всякий раз, когда происходит преступление, затрагивающее общие интересы всех стран, как это предусмотрено в международных договорах, независимо от того, является ли преступник гражданином или иностранцем, или является ли преступление совершено на территории страны или за ее пределами, применяется внутреннее уголовное право. Статья 9 Уголовного закона моей страны гласит: «В отношении преступлений, предусмотренных международными договорами, заключенными Китайской Народной Республикой или к которым она присоединилась, настоящий закон применяется, когда Китайская Народная Республика осуществляет уголовную юрисдикцию в рамках своих договорных обязательств».
При этом, с одной стороны, некоторые из подозреваемых в совершении уголовных преступлений имеют китайское гражданство, с другой стороны, они совершили большое количество преступных деяний в отношении граждан Китая, поэтому в принципе судебные органы нашей страны могут признать виновными вышеуказанных лиц. упомянутые подозреваемые в совершении уголовных преступлений основаны на принципах личной юрисдикции и охранительной юрисдикции.
Однако, поскольку подозреваемый в совершении преступления был задержан местными судебными органами Сингапура, судебные органы нашей страны могут разобраться с ним только путем подачи заявления об экстрадиции вышеупомянутого подозреваемого в совершении преступления обратно в страну. Команда сестры Са напоминает, что Китай и Сингапур в настоящее время не имеют двустороннего договора об экстрадиции за уголовные преступления. Тем не менее, была создана система взаимной судебной помощи. Таким образом, даже если моя страна обратится к Сингапуру с просьбой об экстрадиции подозреваемых в уголовных преступлениях, вероятность того, что Сингапур согласится, крайне мала из-за значительного влияния этого дела на Сингапур.
04 *Написано в конце
После этого случая нормативное отношение Сингапура к виртуальным активам претерпевает небольшие изменения, и даже давняя политика освобождения от налогов 13O и 13U будет ужесточена из-за ее последствий. Будучи открытым финансовым центром и регионом, благоприятным для виртуальных активов, Сингапур принимает ряд нормативных мер для предотвращения возникновения подобных преступлений. управлять виртуальными активами.Поскольку мир становится больше, партнеры не должны рисковать и развивать свой бизнес в нарушение правил, чтобы не попасть в «красную линию».