Golden Finance сообщила, что Министерство финансов Кипра планирует внести поправки в действующий «Закон о предотвращении и пресечении отмывания денег» и представило поправку в Комитет по правовым вопросам парламента. Целью поправки является заставить Кипр соблюдать требования по борьбе с отмыванием денег и борьба с финансированием, установленная Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), международные стандарты по борьбе с терроризмом (ПОД/ФТ) и рекомендации отчета МАНИВЭЛ, опубликованного в ноябре 2022 года. Согласно поправке, каждый поставщик услуг, работающий с криптоактивами, должен зарегистрироваться в финансовом регуляторе Кипрской комиссии по ценным бумагам и биржам (CySEC). Наказания за несоблюдение варьируются от штрафа до 350 000 евро до тюремного заключения на срок до 5 лет или и того, и другого.
Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
Golden Finance сообщила, что Министерство финансов Кипра планирует внести поправки в действующий «Закон о предотвращении и пресечении отмывания денег» и представило поправку в Комитет по правовым вопросам парламента. Целью поправки является заставить Кипр соблюдать требования по борьбе с отмыванием денег и борьба с финансированием, установленная Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), международные стандарты по борьбе с терроризмом (ПОД/ФТ) и рекомендации отчета МАНИВЭЛ, опубликованного в ноябре 2022 года. Согласно поправке, каждый поставщик услуг, работающий с криптоактивами, должен зарегистрироваться в финансовом регуляторе Кипрской комиссии по ценным бумагам и биржам (CySEC). Наказания за несоблюдение варьируются от штрафа до 350 000 евро до тюремного заключения на срок до 5 лет или и того, и другого.