Не всі криптопроекти створені рівними. Дізнайтеся, як розрізнити хороше від поганого за допомогою цього контрольного списку

Визначення того, який криптовалютний токен є шахрайським, а який мемкоїном є законним. Як ви знаєте, які проекти безпечно входити, а які проекти приречені впасти після 3 місяців. Блокчейн переповнений обіцянками легких грошей та простих поїздок. Але корисно знати, чи токен, який ви тримаєте, є частиною вишуканої шахрайської схеми, щоб відокремити вас від вашої заслуженої належності. Є вісім простих способів виконання вашої додаткової готовності, щоб уникнути шахраїв та шахраїв.

Оновлено 14 травня 2024

У різних місцях у Інтернеті ви знайдете той самий повідомлення:

Робіть власне дослідження!

Експерти з кібербезпеки

Вам даний цей поради без інструкцій щодо того, як це зробити або на що звернути увагу. Для виявлення вразливостей та шахрайства потрібен досвід та знання.

Ось список, щоб допомогти вам вирішити, чи варто розглядати токен, чи він містить сильні сигнали шахрайства з токенами. Ми розглянемо лише ланцюжки, сумісні з EVM, такі як Ethereum, Polygon, Arbitrum та Avalanche. Ви можете відкрити ланцюжки EVM через Рейтинги ланцюгів DappRadar.

Перевірте рейтинги ланцюгів

1. Почніть з дуже основних речей

Для перевірки законності токена ви завжди можете почати з найдоступніших способів, таких як пошук в Google та Twitter. Це включає дослідження токена та його команди, перевірку наявності будь-яких червоних прапорців або попереджувальних знаків, і пошук надійних джерел інформації, таких як офіційні веб-сайти, новинні статті та перевірені облікові записи в соціальних мережах.

1.1 Перевірка на прапори червоних кольорів у соціальних мережах

Підтверджені облікові записи Twitter часто допомагають підтвердити законність цього проекту. Крім того, ви можете брати участь в обговореннях токенів, щоб отримати уявлення про погляди та думки спільноти.

Також будьте обережні щодо проектів, які мають велику кількість фоловерів у соціальних мережах, але дуже мало взаємодії. Крім того, автоматичні коментарі від спам-акаунтів також повинні бути червоним прапорцем. Якщо всі коментарі схожі на 'Це чудовий проект', і 'Місяць наближається', будьте попереджені.

1.2 Перевірте адресу токену в пошуку Google

Якщо ви робите пошук в Інтернеті і не можете знайти чіткої домашньої сторінки, «білу книгу» або очевидну мету токена, це, напевно, шахрайство. Коли ви шукаєте адресу токена, вам доведеться легко знайти посилання на об'єкт блоку, офіційний веб-сайт та білу книгу. Якщо цього не відбувається, вважайте це червоним прапорцем.

Також, будьте уважні, оголошення Google часто є зонами вільної дії для шахраїв. Ніколи не натискайте на рекламу у верхній частині результатів пошуку Google. Завжди переконайтеся, що ви відвідуєте офіційний веб-сайт, щоб уникнути натискання на віджимальні гаманці або інший хакерський софт.

2. Перевірте, чи код перевірено на Etherscan

Відвідайте дослідник блоків вашого вибору та дізнайтеся, чи був перевірений вихідний код. Наприклад, на Etherscan, дослідник блоків для Ethereum, виглядає так. Код на зображенні нижче не перевірений, і це повинно бути чітким сигналом попередження. Якщо код не перевірений, ймовірно, ви маєте справу з шахрайством.

Чому аферисти просто не перевіряють свій код?

Оскільки, як тільки вихідний код контракту стає публічним, кожен може зрозуміти наміри за контрактом. Вони можуть побачити надзвичайну податкову систему або спосіб для розробників вкрасти всі ваші токени. Буквально все.

Чи це означає, що кожен неперевірений контракт - це шахрайство? Ні. Але знову ж таки, це потенційно дуже серйозний сигнал про небезпеку.

3. Перевірте розділ коментарів Etherscan

Це дуже просто, але на різних блок-дослідниках часто є розділ коментарів. Більшість часу там немає коментарів, але якщо проект є шахрайством, ви ймовірно знайдете обурену толпу в розділі коментарів. Так що обов'язково перевірте це. Якщо хтось називає це шахрайством, то із 99% ймовірністю це шахрайство. Якщо ви стали жертвою цієї діяльності, не соромтеся залишити також коментар.

Знову, перейдіть доEtherscanабо інший об'єкт дослідження блоків – та натисніть на вкладку коментарів, щоб прочитати, що люди говорять про токен.

4. Перевірте чорні списки DappRadar

DappRadar дозволяє спільноті допомогти виявити аферистські токени. Якщо ви знайшли один, ви можете подати його до нашого чорного списку токенівна Github.

Крім того, якщо ви досліджуєте токени, ви можете перевірити чорний список, щоб переконатися, чи ваш токен включено туди. Якщо адреса токену знаходиться в списку, це шахрайство.

5. Перевірте деталі токену в експлорері токенів

Якщо ви не можете знайти токен на CoinGeckoабоРейтинг токенів DappRadar(або подібний відстежувач цін на монети), токен, ймовірно, шахрайський.

Якщо це на експлорері токенів, і ви бачите попереджувальні сповіщення, подійдіть з обережністю:

Усі законні токени діляться своєю інформацією з рейтингом токенів для цілей перевірки. Однак сервіси, такі як CoinMarketCap та Coingecko, вимагають від проектів відповідати певним критеріям. Тому не всі токени - законні чи ні - будуть автоматично включені до цих платформ індекса токенів.

Використовуйте рейтинг токенів DappRadar

6. Перевірте, скільки бірж господарюють токен

Якщо токен тільки торгується лише на кількох децентралізовані біржі(DEX), це майже навряд чи не шахрайство. Лістинг на централізованій біржі супроводжується KYC та додатковим довір'ям, і чим більше обмін, тим краще репутація перерахованого токену.

Чи це означає, що токен тільки на децентралізованій біржі автоматично є шахрайством? Ні. Деякі проекти не потребують великих торгових обсягів, інші задоволені тим, що токени доступні лише користувачам Web3, а не трейдерам токенів.

Однак криптовалюта, яка має лише список на децентралізованій біржі, є інвестицією вищого ризику. Існує більша ймовірність того, що ви маєте справу з шахрайством. На лівому боці токен тільки на децентралізованих біржах, тоді як справа токен доступний на кількох централізованих біржах.

7. Перевірте обсяг ліквідності у пулі балансу токену

Перед тим як інвестувати в токен, вам може знадобитися перевірити загальний попит та наявність ліквідності. Дуже легко перевірити ліквідність токену на платформі, наприклад, Gate.io.Uniswap V2або інші децентралізовані біржі.

Ліквідність - це кількість криптовалюти або кількість токенів, заблокованих в смарт-контрактах, що дозволяє людям купувати та продавати активи через (децентралізовані) біржі. Якщо ліквідність менше 100 000 доларів або стрімко падає, ймовірно, ви маєте справу з шахрайством.

DappRadar також допомагає тут. Коли у токена низька ліквідність на блокчейнах, які ми відстежуємо, ми надаємо попередження (зображено нижче).

DappRadar пропонує інструмент Liquidity Score, який забезпечує ясність у пейзажі ліквідності додатка

Під час використання децентралізованої біржі, обов'язково перевірте іншу основну активність on-chain:

• Обсяги транзакцій - кількість токенів, які обмінюються, часто в доларовому еквіваленті.
• Кількість транзакцій - кількість обмінів токенів.
• Унікальні активні гаманці, що взаємодіють з розумними контрактами - кількість користувачів, які підключаються до децентралізованої біржі за допомогою свого веб-гаманця Web3.

Якщо щось здається незвичайним, трохи більше розшукайте.

На DappRadar ми перераховуємо всі децентралізовані біржі на найбільш використовуваних блокчейнах. Ви можете знайти всі DEX через нашу Рейтинги TVL DeFi.

8. Перевірте інструменти аналізу сторонніх

Ось кілька інструментів для аналізу токенів:

• Тест на запах – це автоматизована перевірка токену. Чим нижче його бал з 100, тим ймовірніше, що токен є шахрайським.
• ЦеHoneypotшахрайство? Медові пастки - це розумні контракти з очевидним програмним дефектом, який умісно вставляється в них. Коли нападники намагаються використати цей дефект, активується ще один шматок прихованого коду і фактично нападає на нападників. Незалежно від того, чи ви плануєте стати криптовалютним хакером, медові пастки слід завжди уникати.
• Вивчіть основи DEXtools. Він реєструє живі ціни токенів і допоможе вам оцінити справжню вартість токена в реальному часі.

Шахраї завжди існуватимуть, чи то на блокчейні, чи у реальному світі. Дотримуйтесь цих порад, і ви уникнете підроблених токенів, призначених для відібрання ваших грошей.

Проведіть власне дослідження та перевірте за допомогою DappRadar

Інтегруючи велику кількість даних екосистеми додатків, DappRadar також може надати вам дуже цінну інформацію для дослідження вашого проекту. Використовуйте інструменти та трекери DappRadar, такі як Рейтинг токенів криптовалютищоб зрозуміти аудиторію користувачів та торгову активність проєкту криптовалют та проведення власних досліджень ринку.

Ми написали повний посібник, щоб допомогти вам знайти мем-монети. У цьому посібнику ми описуємо, що вам потрібно на різних етапах вашого дослідження:

1. Знаходьте смарт-контракти, якщо вони розгорнуті
2. Перевірте та перевірте смарт-контракти на можливі шахрайства
3. Провести дослідження у соціальних мережах
4. Та виявити, хто ще інвестується

заява:

1. Ця стаття взята з [dappradar], авторське право належить оригінальному автору [Даріус Девенас], якщо у вас є будь-які зауваження щодо репринту, будь ласка, зв'яжіться з Gate Learnкоманда, і команда якнайшвидше вирішить це відповідно до відповідних процедур.

2. Disclaimer: Погляди та думки, висловлені в цій статті, представляють лише особисті погляди автора і не становлять жодної інвестиційної поради.

3. Інші мовні версії статті перекладаються командою Gate Learn і не згадуються вGate.io, перекладена стаття не може бути відтворена, поширена або узята з плагіату.