ABD Emtia Vadeli İşlemleri Ticaret Komisyonu (CFTC), yakın tarihli bir davada "aşk dolandırıcılığı" alanına ilk adımını attı. CFTC'nin Cuma günü Justby International Auctions ve CEO'su Cunwen Zhu'ya şirketin dijital varlık işlemleri için kullanılması gereken 1,3 milyon dolarlık müşteri fonunu kötüye kullandığı iddiasıyla dava açtığı bildirildi.
CFTC davası, ABD Kaliforniya Orta Bölgesi Bölge Mahkemesinde açıldı. CFTC'nin iddialarına göre Cunwen Zhu, şirketi Justby International Auctions aracılığıyla Nisan 2021 ile Mart 2022 arasında en az 29 müşteriyi dolandırdı ve onları 1,3 milyon dolardan fazla dolandırdı.
Başlangıçta, bu müşteri fonlarının dijital varlık emtia ve döviz işlemleri için kullanılması ve Justby'nin fonları yönetmesi ve gelir elde etmesi gerekiyordu, ancak Cunwen Zhu bu fonları kişisel tüketim için kullandı ve fonların çoğunu ilgili plana aktardı. Çin'deki çalışanlar tarafından kontrol edilen banka hesapları, dijital cüzdanlar ve dijital varlık ticaret platformları.
"Domuzu öldürmenin" özel anlamı nedir?
CFTC'ye göre** dolandırıcılar, müşterilerle iletişim kurmak ve onları hesap açmaya ikna etmek için "onlarla arkadaş veya romantik bir ilişki içindeymiş gibi davranmak" için sosyal medyayı kullanıyor. **CFTC, dava belgelerinde bunda üç tür insanın rol oynadığından bahsetmiştir: (1) "Avukatlar" planlama müşterileriyle sosyal medya aracılığıyla iletişim kurar ve onları açılmaya teşvik etmek için arkadaş gibi davranır veya onlara aşık olur. fon işlem hesapları; (2) plan müşterileri adına işlem hesapları oluşturduğu iddia edilen "ticaret firmaları" ve (3) banka hesapları sanıklar ve plan kuruluşları tarafından kullanılan Davalı Justby gibi "paravan şirketler" müşteri fonlarını almak ve kötüye kullanmak.
CFTC, dava belgelerinde domuzları öldürme yönteminden çok ayrıntılı olarak bahsetmiştir. Belgelere göre, "avukat" bir müvekkiliyle romantik bir ilişki kurmak için bir yıldan fazla zaman harcadı ve ardından müvekkilini şirketinde bir yatırım hesabı açmaya ve para yatırmaya ikna etti. Bu amaca ulaşmak için, avukatlar genellikle hayatlarının pahalı görünen fotoğraflarını, lüks arabaların sürüş kayıtlarını ve süper yüksek getirili sahte hesapların ekran görüntülerini paylaşırlar. Bu avukatlar genellikle çok başarılı tüccarlar olduklarını iddia ederler ve başarılarını genellikle içeriden bilgi sağlayan bir "amcaya" veya "içeriden" birine bağlarlar.
Aldatıldıktan sonra müşterileri ticaret şirketlerine tanıtacaklar, ticaret hesapları açacaklar ve para gönderecekler. Bu ticaret şirketlerinin kendileri meşrudur, ancak kışkırtılmış müşteriler tarafından indirilen ticaret yazılımı gerçek ticaret yazılımı değildir ve çeşitli yanlış bilgiler verilecektir. Genellikle, müşteri avukatların yatırım tavsiyelerine uyarsa ve yazılım üzerinde ticaret yaparsa, ticaret yazılımı önemli karlar gösterecektir. CFTC davasına göre, dolandırılan müşterilerden birinin hesabı 2 milyon dolardan fazla sahte kar gösterdi.
CFTC'den yanıtlar ve öneriler
ABD Emtia Vadeli İşlemleri Ticaret Komisyonu (CFTC), "Forex, Değerli Metaller ve Dijital Varlıklarda Romantik Dolandırıcılıklardan Kaçınma" da dahil olmak üzere, kullanıcıları çevrimiçi flört ve sosyal medya platformlarındaki dolandırıcılıklarda son zamanlarda yaşanan artışa karşı uyaran birkaç müşteri koruma dolandırıcılığı uyarısı ve makalesi yayınladı. , bu dolandırıcılıklar, kurbanları forex, değerli metaller veya dijital varlıklar ticareti yaptıklarını iddia eden sahte web sitelerine para göndermeleri için kandırır.
Zhu ve Justby Aleyhinde Devam Eden Davada, **CFTC, Dolandırılan Müşteriler için Tazminat, Emtia Borsası Yasası (CEA) ve CFTC Yönetmeliklerinin Daha Fazla İhlal Edilmesi Nedeniyle Tazminat, Tasfiyenin Tahliyesi, Sivil Ceza, Ticari Tedbir ve Kalıcı Tedbir İstiyor . **Bu olay, düzenleyicilerin kripto para birimi alanındaki dolandırıcılıklarla mücadele etmek için artan bir ilgi gösterdiğini ve harekete geçtiğini gösteriyor. Dijital para birimi ile ilgili mali davalarda paranın nerede olduğunun takibinin daha zor olması nedeniyle ilgili denetimin daha yoğun olacağı öngörülebilir.
CFTC İcra Direktörü Ian McKinley yaptığı açıklamada, "İnsanlar pandemi sırasında izolasyondan kaçmaya ve başkalarıyla çevrimiçi bağlantı kurmaya çalışırken, dolandırıcılar halktan yararlanmak ve dolandırıcılık yapmak için yeni bir fırsat görüyorlar." CFTC tarafından türünün tek örneği, CFTC'nin müşterileri dolandıran ve halkı İnternet dolandırıcılıklarından koruyan vicdansız kişileri sorumlu tutacağını gösteriyor.”
View Original
The content is for reference only, not a solicitation or offer. No investment, tax, or legal advice provided. See Disclaimer for more risks disclosure.
CFTC tarafından dava edilen ilk dijital varlık "öldüren domuz" un gizemini çözmek
Duruma Genel Bakış
ABD Emtia Vadeli İşlemleri Ticaret Komisyonu (CFTC), yakın tarihli bir davada "aşk dolandırıcılığı" alanına ilk adımını attı. CFTC'nin Cuma günü Justby International Auctions ve CEO'su Cunwen Zhu'ya şirketin dijital varlık işlemleri için kullanılması gereken 1,3 milyon dolarlık müşteri fonunu kötüye kullandığı iddiasıyla dava açtığı bildirildi.
CFTC davası, ABD Kaliforniya Orta Bölgesi Bölge Mahkemesinde açıldı. CFTC'nin iddialarına göre Cunwen Zhu, şirketi Justby International Auctions aracılığıyla Nisan 2021 ile Mart 2022 arasında en az 29 müşteriyi dolandırdı ve onları 1,3 milyon dolardan fazla dolandırdı.
Başlangıçta, bu müşteri fonlarının dijital varlık emtia ve döviz işlemleri için kullanılması ve Justby'nin fonları yönetmesi ve gelir elde etmesi gerekiyordu, ancak Cunwen Zhu bu fonları kişisel tüketim için kullandı ve fonların çoğunu ilgili plana aktardı. Çin'deki çalışanlar tarafından kontrol edilen banka hesapları, dijital cüzdanlar ve dijital varlık ticaret platformları.
"Domuzu öldürmenin" özel anlamı nedir?
CFTC'ye göre** dolandırıcılar, müşterilerle iletişim kurmak ve onları hesap açmaya ikna etmek için "onlarla arkadaş veya romantik bir ilişki içindeymiş gibi davranmak" için sosyal medyayı kullanıyor. **CFTC, dava belgelerinde bunda üç tür insanın rol oynadığından bahsetmiştir: (1) "Avukatlar" planlama müşterileriyle sosyal medya aracılığıyla iletişim kurar ve onları açılmaya teşvik etmek için arkadaş gibi davranır veya onlara aşık olur. fon işlem hesapları; (2) plan müşterileri adına işlem hesapları oluşturduğu iddia edilen "ticaret firmaları" ve (3) banka hesapları sanıklar ve plan kuruluşları tarafından kullanılan Davalı Justby gibi "paravan şirketler" müşteri fonlarını almak ve kötüye kullanmak.
İlginç bir şekilde, CFTC dava belgelerinde "domuz yemeğini öldürmek" pinyininden bahsetti.
CFTC, dava belgelerinde domuzları öldürme yönteminden çok ayrıntılı olarak bahsetmiştir. Belgelere göre, "avukat" bir müvekkiliyle romantik bir ilişki kurmak için bir yıldan fazla zaman harcadı ve ardından müvekkilini şirketinde bir yatırım hesabı açmaya ve para yatırmaya ikna etti. Bu amaca ulaşmak için, avukatlar genellikle hayatlarının pahalı görünen fotoğraflarını, lüks arabaların sürüş kayıtlarını ve süper yüksek getirili sahte hesapların ekran görüntülerini paylaşırlar. Bu avukatlar genellikle çok başarılı tüccarlar olduklarını iddia ederler ve başarılarını genellikle içeriden bilgi sağlayan bir "amcaya" veya "içeriden" birine bağlarlar.
Aldatıldıktan sonra müşterileri ticaret şirketlerine tanıtacaklar, ticaret hesapları açacaklar ve para gönderecekler. Bu ticaret şirketlerinin kendileri meşrudur, ancak kışkırtılmış müşteriler tarafından indirilen ticaret yazılımı gerçek ticaret yazılımı değildir ve çeşitli yanlış bilgiler verilecektir. Genellikle, müşteri avukatların yatırım tavsiyelerine uyarsa ve yazılım üzerinde ticaret yaparsa, ticaret yazılımı önemli karlar gösterecektir. CFTC davasına göre, dolandırılan müşterilerden birinin hesabı 2 milyon dolardan fazla sahte kar gösterdi.
CFTC'den yanıtlar ve öneriler
ABD Emtia Vadeli İşlemleri Ticaret Komisyonu (CFTC), "Forex, Değerli Metaller ve Dijital Varlıklarda Romantik Dolandırıcılıklardan Kaçınma" da dahil olmak üzere, kullanıcıları çevrimiçi flört ve sosyal medya platformlarındaki dolandırıcılıklarda son zamanlarda yaşanan artışa karşı uyaran birkaç müşteri koruma dolandırıcılığı uyarısı ve makalesi yayınladı. , bu dolandırıcılıklar, kurbanları forex, değerli metaller veya dijital varlıklar ticareti yaptıklarını iddia eden sahte web sitelerine para göndermeleri için kandırır.
Zhu ve Justby Aleyhinde Devam Eden Davada, **CFTC, Dolandırılan Müşteriler için Tazminat, Emtia Borsası Yasası (CEA) ve CFTC Yönetmeliklerinin Daha Fazla İhlal Edilmesi Nedeniyle Tazminat, Tasfiyenin Tahliyesi, Sivil Ceza, Ticari Tedbir ve Kalıcı Tedbir İstiyor . **Bu olay, düzenleyicilerin kripto para birimi alanındaki dolandırıcılıklarla mücadele etmek için artan bir ilgi gösterdiğini ve harekete geçtiğini gösteriyor. Dijital para birimi ile ilgili mali davalarda paranın nerede olduğunun takibinin daha zor olması nedeniyle ilgili denetimin daha yoğun olacağı öngörülebilir.
CFTC İcra Direktörü Ian McKinley yaptığı açıklamada, "İnsanlar pandemi sırasında izolasyondan kaçmaya ve başkalarıyla çevrimiçi bağlantı kurmaya çalışırken, dolandırıcılar halktan yararlanmak ve dolandırıcılık yapmak için yeni bir fırsat görüyorlar." CFTC tarafından türünün tek örneği, CFTC'nin müşterileri dolandıran ve halkı İnternet dolandırıcılıklarından koruyan vicdansız kişileri sorumlu tutacağını gösteriyor.”