Odaily Planet Daily News Singapur, son yılların en büyük kara para aklama olayını ortaya çıkardı ve aralarında Xinbao Investment'ın kurucusu Su Baolin'in de bulunduğu 10 kişi tutuklandı.

Bu davada tutuklanan 10 yabancının sahte belge düzenleme ve kara para aklama gibi suçlardan şüphelenildi.Davaya konu olan mülkün toplam değeri yaklaşık 1 milyar Singapur dolarıydı.10 kişinin menşeinin Fujian Eyaleti olduğu ön olarak belirlendi. , Çin. Ayrıntılı liste aşağıdaki gibidir:
Su Haijin (40), Wang Dehai (34), Su Jianfeng (35), Su Wenqiang (31), Wang Baosen (31), Chen Qingyuan (33), Su Baolin (41), Wan Shuiming (42) ), Zhang Ruijin (44 yaşında) ve Lin Baoying (43 yaşında). (Lianhe Zaobao)
Dünkü haberlere göre, Singapur polisi geçtiğimiz günlerde ülke genelinde eş zamanlı baskınlar düzenledi ve kara para aklama ve belgede sahtecilik yaptıklarından şüphelenilen 10 yabancıyı tutukladı. Soruşturmaya 12 kişi daha yardım ediyor ve sekiz kişi aranıyor.
Bu operasyonda polis tarafından ele geçirilen varlıkların toplam değeri, 115 milyondan fazla nakit paranın yanı sıra emlak, araba, saat, mücevher ve sanal varlık bilgilerini içeren 11 belge vb. olmak üzere yaklaşık 1 milyar Singapur dolarıydı. banka hesap fonları da donduruldu.
Singapur vatandaşı olmayan 10 kişinin veya daimi oturma iznine sahip 10 kişinin, denizaşırı suç çeteleri için kara para aklamak üzere sahte belgeler kullandığından şüpheleniliyor. Kara para aklama ve belgelerde sahtecilik gibi suçlamalarla karşı karşıya kalacaklar. Suçlu bulunursa, kişisel kara para aklama suçu en fazla 10 yıl hapis cezası veya 500.000 ABD dolarına kadar para cezası gerektirir.
Singapur polisi, araştırmaya devam edeceklerini ve gelecekte daha fazla varlık ve hesabın dahil edileceğini dışlamadıklarını belirtti.