Orijinal başlık: "Yeni Tornado Cash göstergeleri FinCEN rehberliğine aykırı görünüyor"
Yazan: Peter Van Valkenburgh, Araştırma Başkanı, Coin Center
Yapı: bayemon.eth, ChainCatcher
ChainCatcher Notu: Coin Center, kripto para politikası konularına odaklanan, araştırma ve eğitim politikası oluşturmayla ilgilenen ve düzenlemede şifreleme teknolojisine yönelik sağlam bir düzenleyici yaklaşımı savunan, kar amacı gütmeyen lider bir kuruluştur.
Roman Storm ve Roman Semenov, lisanssız para transferi işi yürütmeye yönelik komplo kurmak da dahil olmak üzere suçlamalarla suçlandı. Şu ana kadar konuyla ilgili tüm gerçekler tam olarak açıklanmış değil ancak iddianamedeki sınırlı olgusal iddialar, başlangıçta ilgili yasaların açık bir şekilde ihlal edildiğini ortaya koymuyor gibi görünüyor. Bu yeni vakayla ilgili diğer iddiaları takip edebiliriz ancak bu noktada neyin fon transferi, neyin "saf" bir yazılım geliştirme veya iletişim hizmeti olduğunu tartışmaya değer. Bu durumda temel konu budur ve ABD vatandaşlarının yazılım oluşturma ve dağıtma haklarının merkezinde yer almaktadır.
İddianamede yer alan "sanıkların lisanssız para aktarımı gerçekleştirdikleri" yönündeki tek iddia, Tornado Cash'in "kamuya yönelik para aktarım işi sağladığı" ve işletmenin Mali Suçlar Müdürlüğü'ne (FinCEN) kayıtlı olmadığı yönünde. Ancak iddianamelerde, sanıkların meşru para transferi faaliyetlerinde bulunduklarını gösteren ilgili gerçekler belirtiliyor mu?
Banka Gizlilik Kanunu (Banka Gizlilik Kanunu) uygulama düzenlemeleri, para iletim hizmetlerini (Para İletim Hizmetleri), "para biriminin, fonların veya diğer alternatif para birimlerinin değerinin bir kişiden kabul edilmesi ve söz konusu değerin herhangi bir yolla başka bir kuruluşa veya kişiye iletilmesi" olarak tanımlamaktadır.
2019 FinCEN Dijital Para Birimi Rehberlik Belgesi bu düzenlemeleri ayrıntılı olarak açıklıyor ve anonim yazılım hizmet sağlayıcılarına şu önerilerde bulunuyor:
Anonim yazılım hizmet sağlayıcıları para aktarıcı olarak hareket edemezler. FinCEN düzenlemeleri, transfer sürecinde teslimat, iletişim veya ağ erişimi gibi hizmetlerin zorunlu olarak işlem süreciyle ilgili olması nedeniyle, bu hizmetleri sağlayan yazılım geliştiricilerin işlem sürecinde para aktarıcısı olarak hareket edemeyeceklerini şart koşuyor.
İddianamede FinCEN'in sanıkların faaliyetlerini açıklayan gerçeklere ilişkin iddiaları yer alıyor, ancak bu gerçekler sanıkların FinCEN'in anonim yazılım sağlayıcılarına para aktarıcısı olarak hareket etmedikleri yönündeki rehberliğine tamamen uyduklarını gösteriyor. İddia edilen faaliyetler şunları içeriyor:
(a) Kullanıcıların temel akıllı sözleşmeye işlem mesajları göndermesine olanak tanıyan kullanıcı arayüzüne yönelik web barındırma hizmetleri için ödeme yapın;
(b) Github'un akıllı sözleşmeyi ve kullanıcı arayüzü yazılımını ve belgelerini barındırması için ödeme yapacak;
(c) Mayıs 2020'den önceki bir süre için Tornado Cash akıllı sözleşmesinin "tam kontrolü".
Hizmet sağlayıcı para aktarıcısı olarak hareket etmiyor
Yukarıda belirtilen web barındırma ve yazılım kodu depolama hizmetleri için, bu faaliyetlerin kendisi FinCEN'in "fon transferi" olarak adlandırılan, yani "fonların kabul edilmesi ve başka bir tarafa aktarılması" tanımına uymamaktadır, bu faaliyetler yalnızca yazılım ve Verileri içermektedir. değişim ve yayın. Dolayısıyla 2019 belgesine göre bu faaliyetler açıkça fon transferiyle ilgili faaliyetler kategorisine girmiyor.
Tornado Cash aracılığıyla bu "teslimat, iletişim veya ağ erişim hizmetlerinin" sağlanması, bireysel kullanıcıların fon transferi için akıllı sözleşmelere erişmesini ve kullanmasını kolaylaştırsa da, bu, hizmet sağlayıcının para transferi tarafı haline geldiği anlamına gelmez. FinCEN'in 2019 kılavuz belgesinde belirtildiği gibi:
Yazılım işlemlerini anonimlik amacıyla kullanan kişiler, işlemin amacına göre sıradan kullanıcılar ve fon havale edenler olarak ikiye ayrılabilir. Bunlar arasında, sıradan kullanıcılar genellikle kendi adlarına mal veya hizmet için ödeme yaparken yazılımı kullanır ve fon transferi yapan taraflar, yazılımı fon transferinde aracı olarak kullanır.
Resmi belge, kullanıcıların anonim yazılım aracılığıyla para aktarma olasılığının olabileceğini belirtiyor. Aynı zamanda kılavuz belgede ne yazılım geliştiricisinin ne de kullanıcının kayıtlı para aktarıcısı olmasına gerek olmadığı belirtiliyor ve bildiğim kadarıyla Tornado Cash bu şekilde çalışıyor.
Tornado Cash akıllı sözleşmeler üzerinde "bağımsız kontrole" sahip değildir
Mayıs 2020'den önce akıllı sözleşmelerin "kontrol edilmesi" konusuna gelince, analiz daha karmaşık olabilir. İddianamede sadece sözleşmenin tamamen Tornado Cash tarafından kontrol edildiği belirtiliyor ancak aslında Ethereum akıllı sözleşmesi değişkendir ve kontrol derecesi de değişkendir. Bu, bir kişinin finansal karşı taraf olarak hareket edip etmediğini belirlemek için gereken temel gerçektir.
Örneğin, eğer birisi bir sözleşmedeki tüm fonları kilitleme yeteneğine sahipse, o zaman bu kişi gerçekten de bu fonları transfer edebilir ve sözde para aktarıcı haline gelebilir. Bununla birlikte, yalnızca sözleşmeyle ilgili bazı mantığı güncelleme yeteneğine sahipse ancak fonlar üzerinde tam kontrol sahibi olmak ve fonları kendisi için aktarıp aktarmayacağına karar vermek için yeterli değilse, o zaman bu kişinin FinCEN'deki tüm fonlar üzerinde "bağımsızlığı" yoktur. rehberlik, kontrol” ve bu nedenle para aktarıcıları değillerdir. İddianame, sanıkların akıllı sözleşmeler üzerindeki kontrolünün kapsamını açıkça ele almıyor; bu nedenle FinCEN, Tornado Cash'in lisanssız para transferleri yaptığına dair yeterli kanıta sahip değildi.
Tornado Cash'in akıllı sözleşmeler üzerindeki kontrolü hala araştırılıyor, ancak bildiğimiz kadarıyla Tornado Cash'in akıllı sözleşmeler üzerindeki tek kontrolü, herhangi bir fiili denetim veya kullanıcı fonlarını taşıma yeteneği olmadan, gizlilik işlevleriyle ilgili kriptografik mantığı değiştirmektir. Bu teknik analiz doğruysa, Tornado Cash'in, FinCEN kılavuz belgesinde tanımlandığı gibi fon aktarım yeteneklerine sahip "bağımsız olarak kontrol edilen" akıllı sözleşmeler üzerinde haklara sahip olması pek olası değildir ve dolayısıyla bu tek iddia, Tornado Cash'in "yetkisiz İzin Verilen" faaliyetlerde bulunduğunu kanıtlamaz. Fon Aktarımı" faaliyeti.
Ek olarak hükümet, sanıkların Tornado Cash aracını "tanıttığını" ve yönetişim tokenlarından kâr elde ederken aynı zamanda aracın işlevselliğini "kasıtlı olarak tasarladığını" iddia ediyor. Ancak diğer iddialar gibi bu faaliyetlerin hiçbiri "içe ve dışarıya fon transferi" içermiyordu. Aynı zamanda yazılım sağlayıcının yalnızca reklam hizmetlerinden kâr elde etmesi halinde, davalının saf yazılım hizmetleri yerine, düzenlenmesi gereken mali hizmetler sağladığını açıklamak mümkün değildir.
Bu davanın ilerleyişini takip etmeye devam edeceğiz ve sonraki gerçekler ortaya çıktıktan sonra daha fazla rapor yayınlayacağız.
View Original
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
Coin Center Araştırma Başkanı: Tornado Cash'in son iddiaları Mali Suçlar Rehberlik Bürosu belgeleriyle çelişiyor gibi görünüyor
Orijinal başlık: "Yeni Tornado Cash göstergeleri FinCEN rehberliğine aykırı görünüyor"
Yazan: Peter Van Valkenburgh, Araştırma Başkanı, Coin Center
Yapı: bayemon.eth, ChainCatcher
ChainCatcher Notu: Coin Center, kripto para politikası konularına odaklanan, araştırma ve eğitim politikası oluşturmayla ilgilenen ve düzenlemede şifreleme teknolojisine yönelik sağlam bir düzenleyici yaklaşımı savunan, kar amacı gütmeyen lider bir kuruluştur.
Roman Storm ve Roman Semenov, lisanssız para transferi işi yürütmeye yönelik komplo kurmak da dahil olmak üzere suçlamalarla suçlandı. Şu ana kadar konuyla ilgili tüm gerçekler tam olarak açıklanmış değil ancak iddianamedeki sınırlı olgusal iddialar, başlangıçta ilgili yasaların açık bir şekilde ihlal edildiğini ortaya koymuyor gibi görünüyor. Bu yeni vakayla ilgili diğer iddiaları takip edebiliriz ancak bu noktada neyin fon transferi, neyin "saf" bir yazılım geliştirme veya iletişim hizmeti olduğunu tartışmaya değer. Bu durumda temel konu budur ve ABD vatandaşlarının yazılım oluşturma ve dağıtma haklarının merkezinde yer almaktadır.
İddianamede yer alan "sanıkların lisanssız para aktarımı gerçekleştirdikleri" yönündeki tek iddia, Tornado Cash'in "kamuya yönelik para aktarım işi sağladığı" ve işletmenin Mali Suçlar Müdürlüğü'ne (FinCEN) kayıtlı olmadığı yönünde. Ancak iddianamelerde, sanıkların meşru para transferi faaliyetlerinde bulunduklarını gösteren ilgili gerçekler belirtiliyor mu?
Banka Gizlilik Kanunu (Banka Gizlilik Kanunu) uygulama düzenlemeleri, para iletim hizmetlerini (Para İletim Hizmetleri), "para biriminin, fonların veya diğer alternatif para birimlerinin değerinin bir kişiden kabul edilmesi ve söz konusu değerin herhangi bir yolla başka bir kuruluşa veya kişiye iletilmesi" olarak tanımlamaktadır.
2019 FinCEN Dijital Para Birimi Rehberlik Belgesi bu düzenlemeleri ayrıntılı olarak açıklıyor ve anonim yazılım hizmet sağlayıcılarına şu önerilerde bulunuyor:
İddianamede FinCEN'in sanıkların faaliyetlerini açıklayan gerçeklere ilişkin iddiaları yer alıyor, ancak bu gerçekler sanıkların FinCEN'in anonim yazılım sağlayıcılarına para aktarıcısı olarak hareket etmedikleri yönündeki rehberliğine tamamen uyduklarını gösteriyor. İddia edilen faaliyetler şunları içeriyor:
(a) Kullanıcıların temel akıllı sözleşmeye işlem mesajları göndermesine olanak tanıyan kullanıcı arayüzüne yönelik web barındırma hizmetleri için ödeme yapın;
(b) Github'un akıllı sözleşmeyi ve kullanıcı arayüzü yazılımını ve belgelerini barındırması için ödeme yapacak;
(c) Mayıs 2020'den önceki bir süre için Tornado Cash akıllı sözleşmesinin "tam kontrolü".
Hizmet sağlayıcı para aktarıcısı olarak hareket etmiyor
Yukarıda belirtilen web barındırma ve yazılım kodu depolama hizmetleri için, bu faaliyetlerin kendisi FinCEN'in "fon transferi" olarak adlandırılan, yani "fonların kabul edilmesi ve başka bir tarafa aktarılması" tanımına uymamaktadır, bu faaliyetler yalnızca yazılım ve Verileri içermektedir. değişim ve yayın. Dolayısıyla 2019 belgesine göre bu faaliyetler açıkça fon transferiyle ilgili faaliyetler kategorisine girmiyor.
Tornado Cash aracılığıyla bu "teslimat, iletişim veya ağ erişim hizmetlerinin" sağlanması, bireysel kullanıcıların fon transferi için akıllı sözleşmelere erişmesini ve kullanmasını kolaylaştırsa da, bu, hizmet sağlayıcının para transferi tarafı haline geldiği anlamına gelmez. FinCEN'in 2019 kılavuz belgesinde belirtildiği gibi:
Resmi belge, kullanıcıların anonim yazılım aracılığıyla para aktarma olasılığının olabileceğini belirtiyor. Aynı zamanda kılavuz belgede ne yazılım geliştiricisinin ne de kullanıcının kayıtlı para aktarıcısı olmasına gerek olmadığı belirtiliyor ve bildiğim kadarıyla Tornado Cash bu şekilde çalışıyor.
Tornado Cash akıllı sözleşmeler üzerinde "bağımsız kontrole" sahip değildir
Mayıs 2020'den önce akıllı sözleşmelerin "kontrol edilmesi" konusuna gelince, analiz daha karmaşık olabilir. İddianamede sadece sözleşmenin tamamen Tornado Cash tarafından kontrol edildiği belirtiliyor ancak aslında Ethereum akıllı sözleşmesi değişkendir ve kontrol derecesi de değişkendir. Bu, bir kişinin finansal karşı taraf olarak hareket edip etmediğini belirlemek için gereken temel gerçektir.
Örneğin, eğer birisi bir sözleşmedeki tüm fonları kilitleme yeteneğine sahipse, o zaman bu kişi gerçekten de bu fonları transfer edebilir ve sözde para aktarıcı haline gelebilir. Bununla birlikte, yalnızca sözleşmeyle ilgili bazı mantığı güncelleme yeteneğine sahipse ancak fonlar üzerinde tam kontrol sahibi olmak ve fonları kendisi için aktarıp aktarmayacağına karar vermek için yeterli değilse, o zaman bu kişinin FinCEN'deki tüm fonlar üzerinde "bağımsızlığı" yoktur. rehberlik, kontrol” ve bu nedenle para aktarıcıları değillerdir. İddianame, sanıkların akıllı sözleşmeler üzerindeki kontrolünün kapsamını açıkça ele almıyor; bu nedenle FinCEN, Tornado Cash'in lisanssız para transferleri yaptığına dair yeterli kanıta sahip değildi.
Tornado Cash'in akıllı sözleşmeler üzerindeki kontrolü hala araştırılıyor, ancak bildiğimiz kadarıyla Tornado Cash'in akıllı sözleşmeler üzerindeki tek kontrolü, herhangi bir fiili denetim veya kullanıcı fonlarını taşıma yeteneği olmadan, gizlilik işlevleriyle ilgili kriptografik mantığı değiştirmektir. Bu teknik analiz doğruysa, Tornado Cash'in, FinCEN kılavuz belgesinde tanımlandığı gibi fon aktarım yeteneklerine sahip "bağımsız olarak kontrol edilen" akıllı sözleşmeler üzerinde haklara sahip olması pek olası değildir ve dolayısıyla bu tek iddia, Tornado Cash'in "yetkisiz İzin Verilen" faaliyetlerde bulunduğunu kanıtlamaz. Fon Aktarımı" faaliyeti.
Ek olarak hükümet, sanıkların Tornado Cash aracını "tanıttığını" ve yönetişim tokenlarından kâr elde ederken aynı zamanda aracın işlevselliğini "kasıtlı olarak tasarladığını" iddia ediyor. Ancak diğer iddialar gibi bu faaliyetlerin hiçbiri "içe ve dışarıya fon transferi" içermiyordu. Aynı zamanda yazılım sağlayıcının yalnızca reklam hizmetlerinden kâr elde etmesi halinde, davalının saf yazılım hizmetleri yerine, düzenlenmesi gereken mali hizmetler sağladığını açıklamak mümkün değildir.
Bu davanın ilerleyişini takip etmeye devam edeceğiz ve sonraki gerçekler ortaya çıktıktan sonra daha fazla rapor yayınlayacağız.