Son aylarda sanal varlık çevresinde sık sık büyük ve önemli vakalar meydana geldi.Bir yandan, yeni sanal varlık lisanslama denetim sisteminin uygulamaya konmasının ardından, Hong Kong'daki ilk büyük ölçekli dolandırıcılık vakası olan JPEX davası (ilgilenilen) ortaklar Xiao Sa Ekibine başvurabilir | HK para birimi çemberindeki ilk ceza davası: Hangi JPEX suçlusu?)
Bugün, Rahibe Sa'nın ekibi, sanal para birimlerinin kullanımına ilişkin yasal "kırmızı çizgileri" açıklığa kavuşturmak amacıyla, sanal para birimiyle kara para aklamanın yeni rutinlerini ve ilgili risklerini analiz etmek için Singapur tarihindeki en büyük kara para aklama vakasını arka plan olarak kullanacak.
01Singapur tarihindeki en büyük kara para aklama davasının tüm hikayesi
15 Ağustos'ta Singapur, Ticari İşler Bürosu, Kriminal Soruşturma Bürosu ve Polis Gücü'nden 400'den fazla emniyet görevlisini ülke çapında birçok yerde ağ operasyonları başlatmak üzere gönderdi.Bukit Timah, Orchard Road'da birçok villa ve daireye baskın düzenlediler. vb. On suçlu şüpheli tutuklandı, yaklaşık 815 milyon S$ değerinde 94 mülk, 50 araba ve binlerce şişe şaraba tek seferde el konuldu. Şüphelilere ait 110 milyon S$'dan fazla mevduatın bulunduğu 35 banka hesabı donduruldu ve ele geçirildi. 23 milyon Singapur doları nakit ve diğer varlıklar. Bunların arasında şüphelilerin ele geçirdiği çok sayıda ultra lüks saat, on milyonlarca dolar değerindeki Patek Philippe 5002 platin astronomik turbillon saati ve ultra nadir Patek Philippe 6002 de dahil olmak üzere son derece dikkat çekici. platin astronomik turbillonlu saat, masalarla dolu bir dolap var.
Peki bu kadar zengin bir imparatorlukta suç şüphelisinin kimliği kim? Bu kadar büyük fonları nasıl elde ettiniz?
Singapur'daki Lianhe Zaobao gibi kamu kanallarından alınan bilgilere göre, Singapur polisi olaya karışan 10 kişiyi tutukladı; bunlardan 3'ü Çin pasaportu taşıyan Çin vatandaşı, olaya karışan diğer kişiler ise Singapur vatandaşı değil ve birden fazla uyruklu ya da daimi kişi. ikamet durumu (10 Atalarının evinin ülkemin Fujian bölgesi olduğu ve bazılarının zaten ülkemde davaya karışan kaçaklar listesinde olduğu bildiriliyor). 10 kişi arasında Wang ve Su daha çok ilgi gördü.
Wang, işine 10 yıl önce Filipinler'de bir kumar sitesi açarak başladı. Şu anda birkaç çevrimiçi kumar grubuna (platforma) sahip. Tek bir çevrimiçi kumar grubu, aylık yaklaşık 5 milyar yuan gelir elde ediyor. Wang'ın çevrimiçi kumar çalışanlarının toplam maaşı Platform tek bir ayda her ikisi de 100 milyon yuan'a ulaştı.
Su, kariyerine Filipinler'de çevrimiçi dolandırıcılık yaparak başladı ve davranışı nispeten dikkat çekiciydi. "Singapore Eye"a göre Su, sosyalleşmeyi seviyor. Dolandırıcılık yoluyla bir servet kazandıktan sonra, Singapur'da çeşitli sosyal aktiviteler düzenlemeyi ve bunlara katılmayı son derece seviyor ve büyük miktarlarda "hayırsever" bağışlarla sosyal görünürlüğünü artırıyor. Ayrıca Su'nun Kıbrıs uyruklu olduğunu ve Çin, Kamboçya, Türkiye ve diğer ülkelerden pasaportlara sahip olduğunu, bu pasaportlardaki isimlerin bile tutarlı olmadığını ve her an "kovayla kaçabileceğini" belirtmekte fayda var.
Yer sınırlaması nedeniyle Sajie ekibi, kalan üyelerin kimlikleri ve geçmişleri hakkında tek tek ayrıntılı bilgi vermeyecek.İlgilenen ortaklar, Singapur'daki resmi haberler aracılığıyla daha fazla bilgi edinebilir. Şu ana kadar Wang kendini savunması için bir avukat tutarken, Su da kefalet başvurusunda bulundu (büyük miktarda para ve kaçma olasılığı göz önüne alındığında, kefaletle serbest bırakılma olasılığı zayıf). Sanıkların çoğu savunma yapmayı düşünmüyor. suçlu..
02 **Şüpheli hangi kara para aklama tekniklerini kullandı? **
Tarihin 10 milyarı aşkın kişinin dahil olduğu en büyük kara para aklama davası olan suç şüphelileri, kumar, dolandırıcılık ve kaçak mal satışı yoluyla elde edilen devasa miktarda parayı nasıl akladı?
(1) Takas ve Uzlaştırmaya İlişkin Kara Para Aklama Kanunu
Bu olayda, birçok şüphelinin kara para aklama çetesi, Singapur'da çalışan yabancılara (özellikle Singapur'da çalışan Çinlilere) döviz takası için uygun ve daha cazip döviz kuru kanalları sağlamak amacıyla döviz uzlaşma yöntemini kullanmıştır. .
Asya'nın sayılı gelişmiş ülkelerinden biri olan Singapur'da son derece fazla sayıda yabancı işçi bulunmaktadır.Döviz kurları, döviz kontrolleri ve hantal banka KYC prosedürleri gibi sorunlar nedeniyle, gelirlerini kendi ülkelerine aktarmak isteyen yabancı işçiler Konumların yasal kanallardan geçmesi gerekiyor. Belirli eşikler ve zorluklar var. Şu anda, suçlu şüpheliler yabancı işçilerin yatakhanelerine ve işyerlerine vb. gitmek için sıklıkla Singapur'da bazı yerel ajanları tutuyorlar ve yabancı işçileri kendi özel kanalları aracılığıyla döviz alışverişi yapmaları ve takas etmeleri için cazip yüksek döviz kurları teklif ediyorlar.
Yabancı işçiler maaşlarını teslim eder etmez, başka yerlerdeki akrabaları da paraları doğrudan suçluların yerel temsilcilerinden alıyordu.Döviz kurunun uygun ve hızlı olmasının yanı sıra bankaya gitme zahmetini de ortadan kaldırıyordu. Ancak herkesin bildiği gibi, suçlular bu kanal aracılığıyla "kara parayı" alıp sessizce aklıyorlar.
(2) Sanal Para Birimi Kara Para Aklama Kanunu
Bu vakada şüpheli, para aklamaya yardımcı olmak için sanal para birimini de kullandı, ancak aslında çetenin kullandığı yöntem pek de ustaca değildi. Daha önce Rahibe Sa'nın ekibi tarafından para aklamak için özel ticaret araçlarını kullanma yöntemiyle karşılaştırıldığında, bu daha kabaydı, ancak söz konusu miktar küçük değil.
Şüpheliler çoğunlukla para aklamak için USDT gibi yüksek likiditeye sahip çeşitli sanal para birimlerini kullandı. İlk olarak, suçlu şüpheli ilk önce "kara parayı" sanal para birimine dönüştürecektir (kanal bir yer altı bankası olduğu, düzenlemeye tabi olmayan bir sanal para birimi değişimi olduğu veya yasal para birimi ile sanal para birimi değişimini tamamlamak için kumar kullanıcısının ana hesabını kullandığı sürece) ikinci olarak, suçlu şüpheli People daha sonra büyük C2C platformlarında sanal para alışverişi yaparak "kara para" temizliğini tamamlıyor.
Buna ek olarak, küresel pazarın BTC, ETH ve USDT gibi sanal para birimlerini kabulü giderek arttıkça, suçlu şüphelilerin büyük varlıkları başarılı bir şekilde satın almak için artık sanal para birimlerini bir ülkenin yasal para birimine çevirmelerine bile gerek kalmıyor. giderek daha fazla "beğeni alan" bir kara para aklama aracı haline geliyor.
Tüm kara para aklama süreci boyunca, suçlu şüphelilerin sanal para birimleri kullanarak akladığı "kara paranın" miktarı bilinmiyor. Ancak şu anda polis tarafından dondurulan sanal varlıklar 190 milyon yuan'a ulaştı. Akışını bulmak son derece zor. Sanal varlıklardaki fonların artması belki de yıllar alacak.
(3) Geleneksel kara para aklama yasaları
Sınırlı sayıda yabancı işçi olması ve sanal varlıkların giderek daha sıkı denetlenmesi nedeniyle, suçlu şüpheliler büyük miktarlarda yüksek değerli sanat eserleri, gayrimenkul, lüks mallar vb. satın almak gibi daha geleneksel bazı kara para aklama tekniklerini de kullanmışlardır. Sadece iyi değer tutma yeteneklerine sahip olmakla kalmıyor, aynı zamanda büyük bir takdir alanına da sahip ve likidite de çok iyi. Yukarıda bahsedilen lüks saatleri örnek alırsak, suçlular kaçarken bu son derece değerli varlıkları almak için sadece küçük bir kutuya ihtiyaç duyuyorlar ve ülkeyi terk ettikten sonra bunları hızla ABD doları veya sanal para birimleriyle nakde çevirebiliyorlar.
Ayrıca bu davadaki bazı suç şüphelileri sınır ötesi ticaret yoluyla kara para aklamayı da tamamladılar. Bu suçlu şüpheliler, bankalara fon kaynağını doğrulamak ve sahte sınır ötesi işlemleri tamamlamak için sahte belgeler ve sahte satış sözleşmeleri kullanıyor. Bu tür sahte ticaret vakalarıyla uğraşırken Sajie'nin ekibi, sınır ötesi ticareti ve sınır ötesi ödemeleri düzenleyen düzenleyici kurumların işlem bilgilerinin gerçekliğini belirlemesinin çok zor olduğunu tespit etti. İşlemin her iki tarafının aktif raporlamasına ve rastgele denetimlerine dayanmakta olup, farklı ülkelerdeki gevşek ve sıkı düzenleyici sistemler ve sahte işlem bilgileri için iyi bir yaşam alanı sağlayan bilgi adalarının varlığı gibi sorunlar bulunmaktadır.
03 **Suç şüphelileri mahkumiyet ve infaz için Çin'e iade edilecek mi? **
Bu davadaki suçlu şüpheliler, çevrimiçi kumarhane açmak, telekomünikasyon dolandırıcılığı, kaçak mal satmak, kaçakçılık, kara para aklama vb. dahil olmak üzere çeşitli suç eylemleri gerçekleştirmişlerdir ve suç eylemlerinin çoğu doğrudan ülkemizdeki sıradan vatandaşları hedef almaktadır. çevrimiçi kumar ve telekomünikasyon dolandırıcılığı Örneğin ülkemizde şu anda çok sayıda mağdur var. Peki, ülkemin ceza hukukunun yukarıda bahsi geçen suç şüphelileri üzerinde yargı yetkisi var mıdır? Mahkum edilip cezaya çarptırılmak üzere ülkeme iade edilebilir mi?
Önce bunun cevabını vereyim, yukarıda adı geçen zanlıların ülkemiz ceza hukukunda yargı yetkisi var ancak bunların yargılanıp mahkumiyet için ülkemize iade edilmesi neredeyse imkansız.
Yargı yetkisi konularıyla ilgili olarak, ülkemin Ceza Kanunu, bölgesel yargı yetkisine odaklanan ve kişisel yargı yetkisini, koruyucu yargı yetkisini ve evrensel yargı yetkisini bütünleştiren cezai yargı yetkisi ilkelerini şart koşmaktadır:
1. Bölgesel yargı yetkisi
Adından da anlaşılacağı üzere bölgesel yargı, bölgeye dayanmaktadır.Suç zanlısının uyruklu veya yabancı olmasına bakılmaksızın, ülke toprakları içerisinde işlenen tüm suçlar, ülkenin Ceza Kanununa tabi olacaktır. Ülkemin Ceza Kanununun 6. maddesi şöyle diyor: "Çin Halk Cumhuriyeti topraklarında işlenen herhangi bir suç, kanunda aksi belirtilmedikçe, bu kanuna tabi olacaktır. Çin Halk Cumhuriyeti'nin bir gemi veya uçağında işlenen herhangi bir suç, Çin de bu yasaya tabi olacaktır." Suç teşkil eden fiillerden veya sonuçlardan herhangi birinin Çin Halk Cumhuriyeti topraklarında meydana gelmesi halinde, bu, Çin Halk Cumhuriyeti sınırları içinde suç olarak kabul edilir." Saygı esasına dayalıdır. Her ülkenin egemenliği ve cezai fiillerin doğrulanması ve ele alınmasının etkililiği açısından bölgesel yargı yetkisi esastır. Lord, modern uluslararası toplum tarafından genel olarak tanınmakta ve kabul edilmektedir.
2. Kişisel yargı yetkisi, koruyucu yargı yetkisi ve evrensel yargı yetkisi
Kişisel yargı, standart olarak şüphelinin uyruğunu ifade etmektedir.Yerli bir kişi bir suç işlediğinde, suçun ülke sınırları içerisinde veya yabancı bir ülkede işlenmesine bakılmaksızın, o ülkenin ceza hukuku uygulanacaktır. Ülkemin "Ceza Kanunu"nun 7. Maddesi şöyle diyor: "Çin Halk Cumhuriyeti vatandaşı, bu kanunda öngörülen bir suçu Çin Halk Cumhuriyeti toprakları dışında işlerse, bu kanun uygulanacaktır. Ancak, öngörülen azami ceza uygulanırsa, Bu kanunda üç yılı aşmayan süreli hapis cezası var, bu kanun uygulanmayabilir."
Koruyucu yargı, ülke çıkarlarının korunmasını esas alır.Ülkenin veya vatandaşlarının çıkarlarını ihlal ettiği sürece ülkenin ceza hukuku uygulanacaktır. Ülkemin "Ceza Kanunu"nun 8. Maddesi şöyle diyor: "Bir yabancı, Çin Halk Cumhuriyeti toprakları dışında Çin Halk Cumhuriyeti devletine veya vatandaşlarına karşı bir suç işlerse ve bu kanunda öngörülen asgari ceza sabitlenirse - Üç yılı aşan süreli hapis cezalarında, suçun işlendiği yer kanunlarına göre cezasızlık durumu hariç olmak üzere, bu Kanun hükümlerine uygun olarak bu kanun uygulanabilir.”
Evrensel yargı yetkisi, tüm ülkelerin ortak çıkarlarının korunmasını esas alır.Uluslararası anlaşmalarda öngörüldüğü şekilde tüm ülkelerin ortak çıkarlarını ihlal eden bir suç meydana geldiğinde, failin uyruklu veya yabancı olmasına veya suçun işlenip işlenmediğine bakılmaksızın ülke toprakları içinde veya ülke toprakları dışında işlenmesi halinde iç ceza hukuku uygulanacaktır. Ülkemin Ceza Kanununun 9. Maddesi şöyle diyor: "Çin Halk Cumhuriyeti tarafından imzalanan veya kabul edilen uluslararası anlaşmalarda öngörülen suçlar için, Çin Halk Cumhuriyeti'nin anlaşma yükümlülükleri kapsamında cezai yargı yetkisini kullanması durumunda bu yasa uygulanacaktır."
Bu olayda, bir yandan suç zanlılarının bir kısmının Çin uyruklu olduğu, diğer yandan da Çin vatandaşlarına karşı çok sayıda suç işlemiş oldukları, bu nedenle prensip olarak ülkemiz yargı makamlarının yukarıdaki kişileri mahkum etmesi mümkündür. Bahsi geçen suç şüphelilerinin şahsi yargı ve koruyucu yargı ilkelerine göre infaz edilmesi.
Ancak zanlının Singapur'da yerel adli makamlarca yakalanmış olması nedeniyle, ülkemiz adli makamları ancak yukarıda adı geçen kriminal zanlının ülkeye geri gönderilmesi için başvuruda bulunarak onunla ilgilenebilmektedir. Rahibe Sa'nın ekibi, Çin ve Singapur'un ceza gerektiren suçlara ilişkin ikili bir suçluların iadesi anlaşmasının şu anda bulunmadığını hatırlatarak, iki ülkenin 28 Nisan 1997'de "Çin ve Singapur Arasında Hukuki ve Ticari Konularda Adli Yardım Anlaşması"nı imzalamalarına rağmen henüz bir anlaşma yapmadıklarını hatırlattı. ancak suçluların iadesi anlaşmaları desteklendi ve karşılıklı adli yardım sistemi kuruldu. Bu nedenle, ülkem suçlu şüphelilerin iadesi için Singapur'a başvursa bile, davanın Singapur üzerindeki önemli etkisi nedeniyle Singapur'un anlaşma ihtimali son derece zayıf.
04Sonda yazılmıştır
Bu olaydan sonra Singapur'un sanal varlıklara yönelik düzenleyici tutumu ince değişikliklere uğruyor ve hatta uzun süredir devam eden 13O ve 13U vergi muafiyeti politikaları da bunun etkisi nedeniyle daha da sıkılaştırılacak. Açık bir finans merkezi ve sanal varlık dostu bir bölge olarak Singapur, bu tür suçların meydana gelmesini önlemek için bir dizi düzenleyici önlem benimsiyor.Stablecoin düzenleme kurallarının yayınlanmasıyla birlikte, Singapur'un giderek daha büyük adımlar attığını açıkça görebiliyoruz. Dünya büyüdükçe, ortaklar, "kırmızı çizgiye" düşmemek için, düzenlemeleri ihlal ederek işlerini geliştirme riskini göze almamalıdır.
View Original
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
Singapur'un en büyük kara para aklama davasında sanal para birimi yer alıyor
Son aylarda sanal varlık çevresinde sık sık büyük ve önemli vakalar meydana geldi.Bir yandan, yeni sanal varlık lisanslama denetim sisteminin uygulamaya konmasının ardından, Hong Kong'daki ilk büyük ölçekli dolandırıcılık vakası olan JPEX davası (ilgilenilen) ortaklar Xiao Sa Ekibine başvurabilir | HK para birimi çemberindeki ilk ceza davası: Hangi JPEX suçlusu?)
Bugün, Rahibe Sa'nın ekibi, sanal para birimlerinin kullanımına ilişkin yasal "kırmızı çizgileri" açıklığa kavuşturmak amacıyla, sanal para birimiyle kara para aklamanın yeni rutinlerini ve ilgili risklerini analiz etmek için Singapur tarihindeki en büyük kara para aklama vakasını arka plan olarak kullanacak.
01 Singapur tarihindeki en büyük kara para aklama davasının tüm hikayesi
15 Ağustos'ta Singapur, Ticari İşler Bürosu, Kriminal Soruşturma Bürosu ve Polis Gücü'nden 400'den fazla emniyet görevlisini ülke çapında birçok yerde ağ operasyonları başlatmak üzere gönderdi.Bukit Timah, Orchard Road'da birçok villa ve daireye baskın düzenlediler. vb. On suçlu şüpheli tutuklandı, yaklaşık 815 milyon S$ değerinde 94 mülk, 50 araba ve binlerce şişe şaraba tek seferde el konuldu. Şüphelilere ait 110 milyon S$'dan fazla mevduatın bulunduğu 35 banka hesabı donduruldu ve ele geçirildi. 23 milyon Singapur doları nakit ve diğer varlıklar. Bunların arasında şüphelilerin ele geçirdiği çok sayıda ultra lüks saat, on milyonlarca dolar değerindeki Patek Philippe 5002 platin astronomik turbillon saati ve ultra nadir Patek Philippe 6002 de dahil olmak üzere son derece dikkat çekici. platin astronomik turbillonlu saat, masalarla dolu bir dolap var.
Peki bu kadar zengin bir imparatorlukta suç şüphelisinin kimliği kim? Bu kadar büyük fonları nasıl elde ettiniz?
Singapur'daki Lianhe Zaobao gibi kamu kanallarından alınan bilgilere göre, Singapur polisi olaya karışan 10 kişiyi tutukladı; bunlardan 3'ü Çin pasaportu taşıyan Çin vatandaşı, olaya karışan diğer kişiler ise Singapur vatandaşı değil ve birden fazla uyruklu ya da daimi kişi. ikamet durumu (10 Atalarının evinin ülkemin Fujian bölgesi olduğu ve bazılarının zaten ülkemde davaya karışan kaçaklar listesinde olduğu bildiriliyor). 10 kişi arasında Wang ve Su daha çok ilgi gördü.
Wang, işine 10 yıl önce Filipinler'de bir kumar sitesi açarak başladı. Şu anda birkaç çevrimiçi kumar grubuna (platforma) sahip. Tek bir çevrimiçi kumar grubu, aylık yaklaşık 5 milyar yuan gelir elde ediyor. Wang'ın çevrimiçi kumar çalışanlarının toplam maaşı Platform tek bir ayda her ikisi de 100 milyon yuan'a ulaştı.
Su, kariyerine Filipinler'de çevrimiçi dolandırıcılık yaparak başladı ve davranışı nispeten dikkat çekiciydi. "Singapore Eye"a göre Su, sosyalleşmeyi seviyor. Dolandırıcılık yoluyla bir servet kazandıktan sonra, Singapur'da çeşitli sosyal aktiviteler düzenlemeyi ve bunlara katılmayı son derece seviyor ve büyük miktarlarda "hayırsever" bağışlarla sosyal görünürlüğünü artırıyor. Ayrıca Su'nun Kıbrıs uyruklu olduğunu ve Çin, Kamboçya, Türkiye ve diğer ülkelerden pasaportlara sahip olduğunu, bu pasaportlardaki isimlerin bile tutarlı olmadığını ve her an "kovayla kaçabileceğini" belirtmekte fayda var.
Yer sınırlaması nedeniyle Sajie ekibi, kalan üyelerin kimlikleri ve geçmişleri hakkında tek tek ayrıntılı bilgi vermeyecek.İlgilenen ortaklar, Singapur'daki resmi haberler aracılığıyla daha fazla bilgi edinebilir. Şu ana kadar Wang kendini savunması için bir avukat tutarken, Su da kefalet başvurusunda bulundu (büyük miktarda para ve kaçma olasılığı göz önüne alındığında, kefaletle serbest bırakılma olasılığı zayıf). Sanıkların çoğu savunma yapmayı düşünmüyor. suçlu..
02 **Şüpheli hangi kara para aklama tekniklerini kullandı? **
Tarihin 10 milyarı aşkın kişinin dahil olduğu en büyük kara para aklama davası olan suç şüphelileri, kumar, dolandırıcılık ve kaçak mal satışı yoluyla elde edilen devasa miktarda parayı nasıl akladı?
(1) Takas ve Uzlaştırmaya İlişkin Kara Para Aklama Kanunu
Bu olayda, birçok şüphelinin kara para aklama çetesi, Singapur'da çalışan yabancılara (özellikle Singapur'da çalışan Çinlilere) döviz takası için uygun ve daha cazip döviz kuru kanalları sağlamak amacıyla döviz uzlaşma yöntemini kullanmıştır. .
Asya'nın sayılı gelişmiş ülkelerinden biri olan Singapur'da son derece fazla sayıda yabancı işçi bulunmaktadır.Döviz kurları, döviz kontrolleri ve hantal banka KYC prosedürleri gibi sorunlar nedeniyle, gelirlerini kendi ülkelerine aktarmak isteyen yabancı işçiler Konumların yasal kanallardan geçmesi gerekiyor. Belirli eşikler ve zorluklar var. Şu anda, suçlu şüpheliler yabancı işçilerin yatakhanelerine ve işyerlerine vb. gitmek için sıklıkla Singapur'da bazı yerel ajanları tutuyorlar ve yabancı işçileri kendi özel kanalları aracılığıyla döviz alışverişi yapmaları ve takas etmeleri için cazip yüksek döviz kurları teklif ediyorlar.
Yabancı işçiler maaşlarını teslim eder etmez, başka yerlerdeki akrabaları da paraları doğrudan suçluların yerel temsilcilerinden alıyordu.Döviz kurunun uygun ve hızlı olmasının yanı sıra bankaya gitme zahmetini de ortadan kaldırıyordu. Ancak herkesin bildiği gibi, suçlular bu kanal aracılığıyla "kara parayı" alıp sessizce aklıyorlar.
(2) Sanal Para Birimi Kara Para Aklama Kanunu
Bu vakada şüpheli, para aklamaya yardımcı olmak için sanal para birimini de kullandı, ancak aslında çetenin kullandığı yöntem pek de ustaca değildi. Daha önce Rahibe Sa'nın ekibi tarafından para aklamak için özel ticaret araçlarını kullanma yöntemiyle karşılaştırıldığında, bu daha kabaydı, ancak söz konusu miktar küçük değil.
Şüpheliler çoğunlukla para aklamak için USDT gibi yüksek likiditeye sahip çeşitli sanal para birimlerini kullandı. İlk olarak, suçlu şüpheli ilk önce "kara parayı" sanal para birimine dönüştürecektir (kanal bir yer altı bankası olduğu, düzenlemeye tabi olmayan bir sanal para birimi değişimi olduğu veya yasal para birimi ile sanal para birimi değişimini tamamlamak için kumar kullanıcısının ana hesabını kullandığı sürece) ikinci olarak, suçlu şüpheli People daha sonra büyük C2C platformlarında sanal para alışverişi yaparak "kara para" temizliğini tamamlıyor.
Buna ek olarak, küresel pazarın BTC, ETH ve USDT gibi sanal para birimlerini kabulü giderek arttıkça, suçlu şüphelilerin büyük varlıkları başarılı bir şekilde satın almak için artık sanal para birimlerini bir ülkenin yasal para birimine çevirmelerine bile gerek kalmıyor. giderek daha fazla "beğeni alan" bir kara para aklama aracı haline geliyor.
Tüm kara para aklama süreci boyunca, suçlu şüphelilerin sanal para birimleri kullanarak akladığı "kara paranın" miktarı bilinmiyor. Ancak şu anda polis tarafından dondurulan sanal varlıklar 190 milyon yuan'a ulaştı. Akışını bulmak son derece zor. Sanal varlıklardaki fonların artması belki de yıllar alacak.
(3) Geleneksel kara para aklama yasaları
Sınırlı sayıda yabancı işçi olması ve sanal varlıkların giderek daha sıkı denetlenmesi nedeniyle, suçlu şüpheliler büyük miktarlarda yüksek değerli sanat eserleri, gayrimenkul, lüks mallar vb. satın almak gibi daha geleneksel bazı kara para aklama tekniklerini de kullanmışlardır. Sadece iyi değer tutma yeteneklerine sahip olmakla kalmıyor, aynı zamanda büyük bir takdir alanına da sahip ve likidite de çok iyi. Yukarıda bahsedilen lüks saatleri örnek alırsak, suçlular kaçarken bu son derece değerli varlıkları almak için sadece küçük bir kutuya ihtiyaç duyuyorlar ve ülkeyi terk ettikten sonra bunları hızla ABD doları veya sanal para birimleriyle nakde çevirebiliyorlar.
Ayrıca bu davadaki bazı suç şüphelileri sınır ötesi ticaret yoluyla kara para aklamayı da tamamladılar. Bu suçlu şüpheliler, bankalara fon kaynağını doğrulamak ve sahte sınır ötesi işlemleri tamamlamak için sahte belgeler ve sahte satış sözleşmeleri kullanıyor. Bu tür sahte ticaret vakalarıyla uğraşırken Sajie'nin ekibi, sınır ötesi ticareti ve sınır ötesi ödemeleri düzenleyen düzenleyici kurumların işlem bilgilerinin gerçekliğini belirlemesinin çok zor olduğunu tespit etti. İşlemin her iki tarafının aktif raporlamasına ve rastgele denetimlerine dayanmakta olup, farklı ülkelerdeki gevşek ve sıkı düzenleyici sistemler ve sahte işlem bilgileri için iyi bir yaşam alanı sağlayan bilgi adalarının varlığı gibi sorunlar bulunmaktadır.
03 **Suç şüphelileri mahkumiyet ve infaz için Çin'e iade edilecek mi? **
Bu davadaki suçlu şüpheliler, çevrimiçi kumarhane açmak, telekomünikasyon dolandırıcılığı, kaçak mal satmak, kaçakçılık, kara para aklama vb. dahil olmak üzere çeşitli suç eylemleri gerçekleştirmişlerdir ve suç eylemlerinin çoğu doğrudan ülkemizdeki sıradan vatandaşları hedef almaktadır. çevrimiçi kumar ve telekomünikasyon dolandırıcılığı Örneğin ülkemizde şu anda çok sayıda mağdur var. Peki, ülkemin ceza hukukunun yukarıda bahsi geçen suç şüphelileri üzerinde yargı yetkisi var mıdır? Mahkum edilip cezaya çarptırılmak üzere ülkeme iade edilebilir mi?
Önce bunun cevabını vereyim, yukarıda adı geçen zanlıların ülkemiz ceza hukukunda yargı yetkisi var ancak bunların yargılanıp mahkumiyet için ülkemize iade edilmesi neredeyse imkansız.
Yargı yetkisi konularıyla ilgili olarak, ülkemin Ceza Kanunu, bölgesel yargı yetkisine odaklanan ve kişisel yargı yetkisini, koruyucu yargı yetkisini ve evrensel yargı yetkisini bütünleştiren cezai yargı yetkisi ilkelerini şart koşmaktadır:
1. Bölgesel yargı yetkisi
Adından da anlaşılacağı üzere bölgesel yargı, bölgeye dayanmaktadır.Suç zanlısının uyruklu veya yabancı olmasına bakılmaksızın, ülke toprakları içerisinde işlenen tüm suçlar, ülkenin Ceza Kanununa tabi olacaktır. Ülkemin Ceza Kanununun 6. maddesi şöyle diyor: "Çin Halk Cumhuriyeti topraklarında işlenen herhangi bir suç, kanunda aksi belirtilmedikçe, bu kanuna tabi olacaktır. Çin Halk Cumhuriyeti'nin bir gemi veya uçağında işlenen herhangi bir suç, Çin de bu yasaya tabi olacaktır." Suç teşkil eden fiillerden veya sonuçlardan herhangi birinin Çin Halk Cumhuriyeti topraklarında meydana gelmesi halinde, bu, Çin Halk Cumhuriyeti sınırları içinde suç olarak kabul edilir." Saygı esasına dayalıdır. Her ülkenin egemenliği ve cezai fiillerin doğrulanması ve ele alınmasının etkililiği açısından bölgesel yargı yetkisi esastır. Lord, modern uluslararası toplum tarafından genel olarak tanınmakta ve kabul edilmektedir.
2. Kişisel yargı yetkisi, koruyucu yargı yetkisi ve evrensel yargı yetkisi
Kişisel yargı, standart olarak şüphelinin uyruğunu ifade etmektedir.Yerli bir kişi bir suç işlediğinde, suçun ülke sınırları içerisinde veya yabancı bir ülkede işlenmesine bakılmaksızın, o ülkenin ceza hukuku uygulanacaktır. Ülkemin "Ceza Kanunu"nun 7. Maddesi şöyle diyor: "Çin Halk Cumhuriyeti vatandaşı, bu kanunda öngörülen bir suçu Çin Halk Cumhuriyeti toprakları dışında işlerse, bu kanun uygulanacaktır. Ancak, öngörülen azami ceza uygulanırsa, Bu kanunda üç yılı aşmayan süreli hapis cezası var, bu kanun uygulanmayabilir."
Koruyucu yargı, ülke çıkarlarının korunmasını esas alır.Ülkenin veya vatandaşlarının çıkarlarını ihlal ettiği sürece ülkenin ceza hukuku uygulanacaktır. Ülkemin "Ceza Kanunu"nun 8. Maddesi şöyle diyor: "Bir yabancı, Çin Halk Cumhuriyeti toprakları dışında Çin Halk Cumhuriyeti devletine veya vatandaşlarına karşı bir suç işlerse ve bu kanunda öngörülen asgari ceza sabitlenirse - Üç yılı aşan süreli hapis cezalarında, suçun işlendiği yer kanunlarına göre cezasızlık durumu hariç olmak üzere, bu Kanun hükümlerine uygun olarak bu kanun uygulanabilir.”
Evrensel yargı yetkisi, tüm ülkelerin ortak çıkarlarının korunmasını esas alır.Uluslararası anlaşmalarda öngörüldüğü şekilde tüm ülkelerin ortak çıkarlarını ihlal eden bir suç meydana geldiğinde, failin uyruklu veya yabancı olmasına veya suçun işlenip işlenmediğine bakılmaksızın ülke toprakları içinde veya ülke toprakları dışında işlenmesi halinde iç ceza hukuku uygulanacaktır. Ülkemin Ceza Kanununun 9. Maddesi şöyle diyor: "Çin Halk Cumhuriyeti tarafından imzalanan veya kabul edilen uluslararası anlaşmalarda öngörülen suçlar için, Çin Halk Cumhuriyeti'nin anlaşma yükümlülükleri kapsamında cezai yargı yetkisini kullanması durumunda bu yasa uygulanacaktır."
Bu olayda, bir yandan suç zanlılarının bir kısmının Çin uyruklu olduğu, diğer yandan da Çin vatandaşlarına karşı çok sayıda suç işlemiş oldukları, bu nedenle prensip olarak ülkemiz yargı makamlarının yukarıdaki kişileri mahkum etmesi mümkündür. Bahsi geçen suç şüphelilerinin şahsi yargı ve koruyucu yargı ilkelerine göre infaz edilmesi.
Ancak zanlının Singapur'da yerel adli makamlarca yakalanmış olması nedeniyle, ülkemiz adli makamları ancak yukarıda adı geçen kriminal zanlının ülkeye geri gönderilmesi için başvuruda bulunarak onunla ilgilenebilmektedir. Rahibe Sa'nın ekibi, Çin ve Singapur'un ceza gerektiren suçlara ilişkin ikili bir suçluların iadesi anlaşmasının şu anda bulunmadığını hatırlatarak, iki ülkenin 28 Nisan 1997'de "Çin ve Singapur Arasında Hukuki ve Ticari Konularda Adli Yardım Anlaşması"nı imzalamalarına rağmen henüz bir anlaşma yapmadıklarını hatırlattı. ancak suçluların iadesi anlaşmaları desteklendi ve karşılıklı adli yardım sistemi kuruldu. Bu nedenle, ülkem suçlu şüphelilerin iadesi için Singapur'a başvursa bile, davanın Singapur üzerindeki önemli etkisi nedeniyle Singapur'un anlaşma ihtimali son derece zayıf.
04 Sonda yazılmıştır
Bu olaydan sonra Singapur'un sanal varlıklara yönelik düzenleyici tutumu ince değişikliklere uğruyor ve hatta uzun süredir devam eden 13O ve 13U vergi muafiyeti politikaları da bunun etkisi nedeniyle daha da sıkılaştırılacak. Açık bir finans merkezi ve sanal varlık dostu bir bölge olarak Singapur, bu tür suçların meydana gelmesini önlemek için bir dizi düzenleyici önlem benimsiyor.Stablecoin düzenleme kurallarının yayınlanmasıyla birlikte, Singapur'un giderek daha büyük adımlar attığını açıkça görebiliyoruz. Dünya büyüdükçe, ortaklar, "kırmızı çizgiye" düşmemek için, düzenlemeleri ihlal ederek işlerini geliştirme riskini göze almamalıdır.