Elizabeth Napolitano, CoinDesk, Song Xue, Golden Finance tarafından derlenmiştir.
ABD Savcısı Damian Williams Perşembe günü yaptığı açıklamada, üç adamın New York bölgesindeki bankaları 10 milyon dolardan fazla ödeme yapmaları için kandırdığını ve bu parayı kripto para birimine dönüştürerek dolandırmaya çalıştığını söyledi. **
Zhong Shi Gao, Naifeng Xu, Fei Jiang'ın 2018 ve 2022 yılları arasında New York metropol bölgesindeki yaklaşık bir düzine finans kuruluşundan milyonlarca dolar çaldığından şüpheleniliyor. İddianameye göre, üç kişi, bankaları banka hesaplarına yetkisiz transfer tutarları yatırmaya zorlamak için hileli transferlerin kurbanı gibi davrandı ve "fonlarını etkili bir şekilde ikiye katladı".
Williams yaptığı açıklamada, "Bu iddialar, kimliklerini gizlemek için kripto para birimi kullanabileceklerine inanan dolandırıcılara ve siber suçlulara bir uyarı görevi görmeli ve sizi bulmak ve suçlarınızdan sorumlu tutmak için ortak kurumlarımızla birlikte çalışacağız" dedi. "
Sanıkların hepsi Federal Soruşturma Bürosu (FBI) tarafından tutuklandı ve ABD New York Güney Bölgesi Bölge Mahkemesinde dört suçlamayla karşı karşıya: banka dolandırıcılığı yapmak için komplo kurmak, finansal kurumları etkileyen telekomünikasyon dolandırıcılığı yapmak için komplo kurmak, kara para aklamak için komplo kurmak ve ağırlaştırılmış kimlik hırsızlığı. Bir basın açıklamasına göre, tüm suçlamalar için maksimum ceza yaklaşık 100 yıla ulaşabilir. **
Yetkililer, adamların, üçlünün ihtiyaç duymadıklarını iddia ettikleri transferleri yönetmek için kullanabilecekleri ABD banka hesaplarını açmaları için yabancıları işe aldıklarını söyledi.
View Original
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
Üçlü, 10 milyon dolardan fazla banka dolandırıcılığı ve kripto para aklama planı şüphesiyle tutuklandı
Elizabeth Napolitano, CoinDesk, Song Xue, Golden Finance tarafından derlenmiştir.
ABD Savcısı Damian Williams Perşembe günü yaptığı açıklamada, üç adamın New York bölgesindeki bankaları 10 milyon dolardan fazla ödeme yapmaları için kandırdığını ve bu parayı kripto para birimine dönüştürerek dolandırmaya çalıştığını söyledi. **
Zhong Shi Gao, Naifeng Xu, Fei Jiang'ın 2018 ve 2022 yılları arasında New York metropol bölgesindeki yaklaşık bir düzine finans kuruluşundan milyonlarca dolar çaldığından şüpheleniliyor. İddianameye göre, üç kişi, bankaları banka hesaplarına yetkisiz transfer tutarları yatırmaya zorlamak için hileli transferlerin kurbanı gibi davrandı ve "fonlarını etkili bir şekilde ikiye katladı".
Williams yaptığı açıklamada, "Bu iddialar, kimliklerini gizlemek için kripto para birimi kullanabileceklerine inanan dolandırıcılara ve siber suçlulara bir uyarı görevi görmeli ve sizi bulmak ve suçlarınızdan sorumlu tutmak için ortak kurumlarımızla birlikte çalışacağız" dedi. "
Sanıkların hepsi Federal Soruşturma Bürosu (FBI) tarafından tutuklandı ve ABD New York Güney Bölgesi Bölge Mahkemesinde dört suçlamayla karşı karşıya: banka dolandırıcılığı yapmak için komplo kurmak, finansal kurumları etkileyen telekomünikasyon dolandırıcılığı yapmak için komplo kurmak, kara para aklamak için komplo kurmak ve ağırlaştırılmış kimlik hırsızlığı. Bir basın açıklamasına göre, tüm suçlamalar için maksimum ceza yaklaşık 100 yıla ulaşabilir. **
Yetkililer, adamların, üçlünün ihtiyaç duymadıklarını iddia ettikleri transferleri yönetmek için kullanabilecekleri ABD banka hesaplarını açmaları için yabancıları işe aldıklarını söyledi.