Hong Kong Polisi ve Hong Kong Menkul Kıymetler ve Vadeli İşlemler Komisyonu geçtiğimiz günlerde, JPEX'in iddia edilen dolandırıcılık davasının ardından bir kez daha dikkatleri üzerine çeken kripto para ticaret platformu HOUNAX hakkında bir soruşturma başlattı. 28 Kasım 2023 öğleden sonra itibariyle, kurbanların sayısı 145'e yükseldi ve toplamda yaklaşık 148 milyon HK$ tutarındaydı.
Hong Kong Menkul Kıymetler ve Vadeli İşlemler Komisyonu bir uyarı yayınladı
1 KASIM'DA HOUNAX, HONG KONG MENKUL KIYMETLER VE VADELI İŞLEMLER KOMISYONU TARAFINDAN ŞÜPHELI PLATFORMLAR LISTESINE ALINDI VE BIRDEN FAZLA YATIRIMCIDAN ŞÜPHELI FAALIYETLER HAKKINDA ŞIKAYETLER ALDI. SFC, HOUNAX'ın bir kripto para birimi ticaret platformu olduğunu iddia ettiğini ve bir finans kurumu ve başka bir risk sermayesi şirketi ile çalıştığını iddia ettiğini, ancak durumun böyle olmadığını belirtti. Şirket, +852 alan koduna sahip bir kullanıcı kayıt sayfası ve Facebook, X (eski adıyla Twitter) ve YouTube'da bir "HOUNAX Hong Kong" sosyal medya kanalı ile Hong Kong yatırımcılarını hedefliyor gibi görünüyor.
HOUNAX sınır ötesi kayıt içerir
ESKIDEN "NINE COINS" OLARAK BILINEN HOUNAX, HONG KONG MÜŞTERILERINI HEDEFLEYEN VE SINGAPUR'DA KAYITLI OLDUĞUNU IDDIA EDEN BIR PLATFORMDUR. Ancak, Hong Kong ve Singapur'da aynı adı taşıyan şirketlerin kayıt kayıtları bulunamadı. ŞIRKET, BLOCKCHAIN MEDIA'DA TAM ADININ "HOUNAX GLOBAL CRYPTO PTY LIMITED" OLDUĞUNU VE AMERIKA BIRLEŞIK DEVLETLERI, KANADA VE AVUSTRALYA'DA LISANSLARA SAHIP OLDUĞUNU IDDIA EDEN SPONSORLU MAKALELER YAYINLADI.
KANADA'DAKI ARAMA KAYITLARINA GÖRE "HOUNAX GLOBAL CRYPTO PTY LIMITED" 2 ŞUBAT 2021 TARIHINDE KURULMUŞ VE 25 NISAN 2023 TARIHINDE ISMINI BUGÜNKÜ ISMINE DÖNÜŞTÜRMÜŞTÜR. Şirketin kayıtlı adresi Kanada'nın başkenti Ottawa'da bulunmaktadır ve yöneticinin adı "DENG Shijie"dir.
AVUSTRALYA'NIN MELBOURNE KENTINDE KAYITLI BIR ŞIRKET OLAN HOUNAX GLOBAL CRYPTO PTY LIMITED, ABD Hazine Bakanlığı Mali Suçları Uygulama Bürosu kayıtlarına göre, bu yılın Mayıs ayından bu yana Amerika Birleşik Devletleri'nde "Para Hizmetleri İşletmesi" olarak kayıtlı.
AVUSTRALYA MENKUL KIYMETLER VE YATIRIMLAR KOMISYONU TARAFINDAN YAPILAN BIR ARAŞTIRMAYA GÖRE, HOUNAX GLOBAL CRYPTO PTY LIMITED, MAYIS 2023'TE AVUSTRALYA'DA KURULDU VE DIREKTÖRÜ İTALYAN VATANDAŞI ANDREA PARLAGRECO.
Bu sınır ötesi aramalar dizisi, HOUNAX'ın arkasındaki olası sınır ötesi e-ticaret faaliyetlerini ve karmaşık kayıt geçmişini ortaya çıkararak bu davanın soruşturulmasını daha da zorlaştırdı.
HOUNAX DOLANDIRICILIĞI
HOUNAX dolandırıcılık davasının, ünlülerin başarılı yatırımlarının hilesiyle vatandaşları sohbet gruplarına katılmaya ve yatırım hesapları açmaya çekmek için esas olarak sosyal medya reklamlarını kullanması nedeniyle JPEX davasından farklı olduğu bildiriliyor.
SFC, soruşturmasında, platform yatırımcılardan para yatırmalarını istediğinde, fonların platformun kendi hesapları yerine üçüncü taraf bireysel veya kurumsal hesaplara aktığını tespit etti. Buna ek olarak, dolandırıcılar yatırım uzmanlarının kimliğine bürünür, yatırımcıları mesajlaşma gruplarına katılmaya davet eder ve yatırımcıları yatırımlarını artırmaya teşvik etmek için sık sık yüksek getirileri şişirir.
HOUNAX'IN RESMI WEB SITESI, YANLIŞ BIR ŞEKILDE ULUSLARARASI KARA PARA AKLAMAYLA MÜCADELE KURULUŞLARININ DÜZENLEMELERINE UYDUĞUNU IDDIA EDIYOR VE MAĞDURLARIN YATIRIMLARINI GERI ALMAK IÇIN VARLIK HESAPLARINDAKI YATIRIM TUTARININ %80'INI DOĞRULAMA ÜCRETI OLARAK ÖDEMELERINI GEREKTIRIYOR. Bir yatırımcı para çekme talebinde bulunduğunda, yüksek bir ücret istemek veya yatırımcıdan hesabı dondurmak için başka bir para yatırmasını istemek gibi çeşitli bahanelerle reddedecektir.
Hong Kong hükümetindeki tüm partiler pozisyonlarını ifade ettiler
Hong Kong Menkul Kıymetler ve Vadeli İşlemler Komisyonu: Polisle işbirliği yapacak
Hong Kong Menkul Kıymetler ve Vadeli İşlemler Komisyonu CEO'su Leung Fung-yee, davaya dahil olan HOUNAX'ın lisans almadığını ve SFC'den lisans başvurusunda bulunmadığını söyledi. Mevcut Yönetmelik uyarınca, SFC şu anda lisanssız platformların çalışmasını durdurma yetkisine sahip değildir. Ancak, SFC'nin boş boş oturmayacağını ve şüpheli kişilere karşı yasal işlem başlatmak için polisle birlikte çalışacağını vurguladı.
Leung, yatırım ipuçlarını kamuoyuyla paylaştığını iddia eden şüpheli tarafların da olduğunu, üyelerin sözde getiri ipuçlarını abartabileceğini ve ilk yatırım getirilerini gösterebileceğini ve insanlara geri dönüş alacaklarına dair yanıltıcı bir inanç verebileceğini belirtti. Para işleme söz konusu olduğunda, dolandırıcılar kullanıcıların küçük miktarlarda para çekmesine izin vererek yatırımcıların gardlarını düşürmelerini ve platformun güvenli olduğuna güvenmelerini kolaylaştırır. Ancak Leung, alınan çok sayıda şikayetin, kullanıcıların büyük miktarlarda para çekememesinden kaynaklandığına dikkat çekti. Dolandırıcılar, kullanıcıların büyük miktarlarda para çekmek istediklerini öğrendiklerinde yüksek ücretler gibi sebeplerden dolayı para çekmeyi zorlaştırabilirler.
Hong Kong Menkul Kıymetler ve Vadeli İşlemler Komisyonu Lisanslama Bölümü Direktörü ve Aracılar Bölümü Fintech Birimi Başkanı Wong Lok-yan, geçiş döneminin bitiminden sonra bile dolandırıcılığın gerçekleşmeyeceğinin garantisi olmadığını, bu nedenle dolandırıcılık vakalarının ana nedeninin geçiş döneminin kendisi olmadığını söyledi. Leung Fung-yee ayrıca, geleneksel finansal dolandırıcılıkta yaygın olan rampa ve boşaltma gibi çeşitli şüpheli taktiklerin sanal varlık endüstrisinde de ortaya çıkabileceğini söyledi.
Hong Kong Yasama Konseyi Üyeleri: Daha fazla suçlunun ruhsatlandırma için bekleme süresinden yararlanacağından endişe ediyor
Hong Kong Yasama Konseyi üyesi Jiang Yuhuan, SFC'nin olaydaki rolünü sorguladı ve ilgili şirketlerin web sitelerini zamanında engellemede nispeten pasif olduğuna inandı. Sanal varlık alım satım platformları için lisanslama rejiminin soğuma döneminde, daha fazla suçlunun dolandırıcılık yapmak için bu fırsattan yararlanabileceğinden endişe duyuyor. Jiang Yuhuan, Hong Kong Radyo Televizyonu'ndaki bir programda, yurtdışındaki benzer sahte web sitelerinin hızlı bir şekilde engellenmesiyle karşılaştırıldığında, yerel kolluk kuvvetlerinin tepkisinin önemli ölçüde geride kaldığını söyledi. Ayrıca SFC'yi sosyal ağlardaki denetimleri hızlandırmaya ve şüpheli sayfalar bulunduğunda proaktif olarak halkı bilgilendirmeye çağırdı.
Hong Kong İcra Kurulu Başkanı John Lee: Uyumlu yatırımın önemini vurguluyor
28 Kasım'da Hong Kong İcra Kurulu Başkanı John Lee, Yürütme Konseyi öncesinde medyayla yaptığı toplantıda sanal varlık yatırım platformları konusunda konuştu. Hong Kong hükümetinin sanal varlık yatırımı için çevrimiçi platformlarda net bir duruşu olduğunu açıkça belirtti. Her şeyden önce, yatırımcılar çıkarlarını korumak için sanal varlık işlemlerini lisanslı bir platformda gerçekleştirmelidir, bu nedenle düzenleyici rejim çok önemlidir. İkincisi, bilginin yayınlanması şeffaf ve zamanında olmalıdır. Üçüncüsü, yatırım risklerini, özellikle lisanslı platformlara yatırım yapmanın önemini anlamak için halk eğitiminin güçlendirilmesine ihtiyaç vardır, çünkü lisanslı olmak yasal gereklilikleri karşılamak anlamına gelirken, lisanssız olmak son derece risklidir.
Bay Lee, halkın endişelerini anladı ve hükümetin gerekirse ilgili düzenleyici makamları yeniden güçlendirmeyi aktif olarak düşüneceğine dikkat çekti. Hükümet, güçlendirilmesi gereken yasaları veya bilgi şeffaflığında daha fazla iyileştirmeyi aktif olarak değerlendirecek ve ilgili makamlardan bu konuda daha fazlasını yapmalarını isteyecektir.
HOUNAX ile ilgili 32 web sitesi polis tarafından işaretlendi ve kaldırıldı
30 KASIM'DA HONG KONG SAR POLISI, SANAL VARLIK YATIRIM PLATFORMU HOUNAX'IN POLISIN DOLANDIRICILIKLA MÜCADELE UYARILARINDAN VE TAKIBINDEN KAÇMAK AMACIYLA WEB SITESI ADRESINI SÜREKLI DEĞIŞTIRDIĞINI SÖYLEDI. Ekim ayından bu yana polis, HOUNAX ile ilişkili 32 web sitesini işaretledi ve kaldırılması veya engellenmesi için ilgili kurumlara yönlendirdi.
View Original
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
Hong Kong HOUNAX ticaret platformundaki dolandırıcılık olayı tamamen çözüldü: ilgili miktar 148 milyon HK$ idi ve kurbanların sayısı 145'e yükseldi
Makale Yazarı: Meta Era Konuk Yazar "0xShinChan"
Hong Kong Polisi ve Hong Kong Menkul Kıymetler ve Vadeli İşlemler Komisyonu geçtiğimiz günlerde, JPEX'in iddia edilen dolandırıcılık davasının ardından bir kez daha dikkatleri üzerine çeken kripto para ticaret platformu HOUNAX hakkında bir soruşturma başlattı. 28 Kasım 2023 öğleden sonra itibariyle, kurbanların sayısı 145'e yükseldi ve toplamda yaklaşık 148 milyon HK$ tutarındaydı.
Hong Kong Menkul Kıymetler ve Vadeli İşlemler Komisyonu bir uyarı yayınladı
1 KASIM'DA HOUNAX, HONG KONG MENKUL KIYMETLER VE VADELI İŞLEMLER KOMISYONU TARAFINDAN ŞÜPHELI PLATFORMLAR LISTESINE ALINDI VE BIRDEN FAZLA YATIRIMCIDAN ŞÜPHELI FAALIYETLER HAKKINDA ŞIKAYETLER ALDI. SFC, HOUNAX'ın bir kripto para birimi ticaret platformu olduğunu iddia ettiğini ve bir finans kurumu ve başka bir risk sermayesi şirketi ile çalıştığını iddia ettiğini, ancak durumun böyle olmadığını belirtti. Şirket, +852 alan koduna sahip bir kullanıcı kayıt sayfası ve Facebook, X (eski adıyla Twitter) ve YouTube'da bir "HOUNAX Hong Kong" sosyal medya kanalı ile Hong Kong yatırımcılarını hedefliyor gibi görünüyor.
HOUNAX sınır ötesi kayıt içerir
ESKIDEN "NINE COINS" OLARAK BILINEN HOUNAX, HONG KONG MÜŞTERILERINI HEDEFLEYEN VE SINGAPUR'DA KAYITLI OLDUĞUNU IDDIA EDEN BIR PLATFORMDUR. Ancak, Hong Kong ve Singapur'da aynı adı taşıyan şirketlerin kayıt kayıtları bulunamadı. ŞIRKET, BLOCKCHAIN MEDIA'DA TAM ADININ "HOUNAX GLOBAL CRYPTO PTY LIMITED" OLDUĞUNU VE AMERIKA BIRLEŞIK DEVLETLERI, KANADA VE AVUSTRALYA'DA LISANSLARA SAHIP OLDUĞUNU IDDIA EDEN SPONSORLU MAKALELER YAYINLADI.
KANADA'DAKI ARAMA KAYITLARINA GÖRE "HOUNAX GLOBAL CRYPTO PTY LIMITED" 2 ŞUBAT 2021 TARIHINDE KURULMUŞ VE 25 NISAN 2023 TARIHINDE ISMINI BUGÜNKÜ ISMINE DÖNÜŞTÜRMÜŞTÜR. Şirketin kayıtlı adresi Kanada'nın başkenti Ottawa'da bulunmaktadır ve yöneticinin adı "DENG Shijie"dir.
AVUSTRALYA'NIN MELBOURNE KENTINDE KAYITLI BIR ŞIRKET OLAN HOUNAX GLOBAL CRYPTO PTY LIMITED, ABD Hazine Bakanlığı Mali Suçları Uygulama Bürosu kayıtlarına göre, bu yılın Mayıs ayından bu yana Amerika Birleşik Devletleri'nde "Para Hizmetleri İşletmesi" olarak kayıtlı.
AVUSTRALYA MENKUL KIYMETLER VE YATIRIMLAR KOMISYONU TARAFINDAN YAPILAN BIR ARAŞTIRMAYA GÖRE, HOUNAX GLOBAL CRYPTO PTY LIMITED, MAYIS 2023'TE AVUSTRALYA'DA KURULDU VE DIREKTÖRÜ İTALYAN VATANDAŞI ANDREA PARLAGRECO.
Bu sınır ötesi aramalar dizisi, HOUNAX'ın arkasındaki olası sınır ötesi e-ticaret faaliyetlerini ve karmaşık kayıt geçmişini ortaya çıkararak bu davanın soruşturulmasını daha da zorlaştırdı.
HOUNAX DOLANDIRICILIĞI
HOUNAX dolandırıcılık davasının, ünlülerin başarılı yatırımlarının hilesiyle vatandaşları sohbet gruplarına katılmaya ve yatırım hesapları açmaya çekmek için esas olarak sosyal medya reklamlarını kullanması nedeniyle JPEX davasından farklı olduğu bildiriliyor.
SFC, soruşturmasında, platform yatırımcılardan para yatırmalarını istediğinde, fonların platformun kendi hesapları yerine üçüncü taraf bireysel veya kurumsal hesaplara aktığını tespit etti. Buna ek olarak, dolandırıcılar yatırım uzmanlarının kimliğine bürünür, yatırımcıları mesajlaşma gruplarına katılmaya davet eder ve yatırımcıları yatırımlarını artırmaya teşvik etmek için sık sık yüksek getirileri şişirir.
HOUNAX'IN RESMI WEB SITESI, YANLIŞ BIR ŞEKILDE ULUSLARARASI KARA PARA AKLAMAYLA MÜCADELE KURULUŞLARININ DÜZENLEMELERINE UYDUĞUNU IDDIA EDIYOR VE MAĞDURLARIN YATIRIMLARINI GERI ALMAK IÇIN VARLIK HESAPLARINDAKI YATIRIM TUTARININ %80'INI DOĞRULAMA ÜCRETI OLARAK ÖDEMELERINI GEREKTIRIYOR. Bir yatırımcı para çekme talebinde bulunduğunda, yüksek bir ücret istemek veya yatırımcıdan hesabı dondurmak için başka bir para yatırmasını istemek gibi çeşitli bahanelerle reddedecektir.
Hong Kong hükümetindeki tüm partiler pozisyonlarını ifade ettiler
Hong Kong Menkul Kıymetler ve Vadeli İşlemler Komisyonu: Polisle işbirliği yapacak
Hong Kong Menkul Kıymetler ve Vadeli İşlemler Komisyonu CEO'su Leung Fung-yee, davaya dahil olan HOUNAX'ın lisans almadığını ve SFC'den lisans başvurusunda bulunmadığını söyledi. Mevcut Yönetmelik uyarınca, SFC şu anda lisanssız platformların çalışmasını durdurma yetkisine sahip değildir. Ancak, SFC'nin boş boş oturmayacağını ve şüpheli kişilere karşı yasal işlem başlatmak için polisle birlikte çalışacağını vurguladı.
Leung, yatırım ipuçlarını kamuoyuyla paylaştığını iddia eden şüpheli tarafların da olduğunu, üyelerin sözde getiri ipuçlarını abartabileceğini ve ilk yatırım getirilerini gösterebileceğini ve insanlara geri dönüş alacaklarına dair yanıltıcı bir inanç verebileceğini belirtti. Para işleme söz konusu olduğunda, dolandırıcılar kullanıcıların küçük miktarlarda para çekmesine izin vererek yatırımcıların gardlarını düşürmelerini ve platformun güvenli olduğuna güvenmelerini kolaylaştırır. Ancak Leung, alınan çok sayıda şikayetin, kullanıcıların büyük miktarlarda para çekememesinden kaynaklandığına dikkat çekti. Dolandırıcılar, kullanıcıların büyük miktarlarda para çekmek istediklerini öğrendiklerinde yüksek ücretler gibi sebeplerden dolayı para çekmeyi zorlaştırabilirler.
Hong Kong Menkul Kıymetler ve Vadeli İşlemler Komisyonu Lisanslama Bölümü Direktörü ve Aracılar Bölümü Fintech Birimi Başkanı Wong Lok-yan, geçiş döneminin bitiminden sonra bile dolandırıcılığın gerçekleşmeyeceğinin garantisi olmadığını, bu nedenle dolandırıcılık vakalarının ana nedeninin geçiş döneminin kendisi olmadığını söyledi. Leung Fung-yee ayrıca, geleneksel finansal dolandırıcılıkta yaygın olan rampa ve boşaltma gibi çeşitli şüpheli taktiklerin sanal varlık endüstrisinde de ortaya çıkabileceğini söyledi.
Hong Kong Yasama Konseyi Üyeleri: Daha fazla suçlunun ruhsatlandırma için bekleme süresinden yararlanacağından endişe ediyor
Hong Kong Yasama Konseyi üyesi Jiang Yuhuan, SFC'nin olaydaki rolünü sorguladı ve ilgili şirketlerin web sitelerini zamanında engellemede nispeten pasif olduğuna inandı. Sanal varlık alım satım platformları için lisanslama rejiminin soğuma döneminde, daha fazla suçlunun dolandırıcılık yapmak için bu fırsattan yararlanabileceğinden endişe duyuyor. Jiang Yuhuan, Hong Kong Radyo Televizyonu'ndaki bir programda, yurtdışındaki benzer sahte web sitelerinin hızlı bir şekilde engellenmesiyle karşılaştırıldığında, yerel kolluk kuvvetlerinin tepkisinin önemli ölçüde geride kaldığını söyledi. Ayrıca SFC'yi sosyal ağlardaki denetimleri hızlandırmaya ve şüpheli sayfalar bulunduğunda proaktif olarak halkı bilgilendirmeye çağırdı.
Hong Kong İcra Kurulu Başkanı John Lee: Uyumlu yatırımın önemini vurguluyor
28 Kasım'da Hong Kong İcra Kurulu Başkanı John Lee, Yürütme Konseyi öncesinde medyayla yaptığı toplantıda sanal varlık yatırım platformları konusunda konuştu. Hong Kong hükümetinin sanal varlık yatırımı için çevrimiçi platformlarda net bir duruşu olduğunu açıkça belirtti. Her şeyden önce, yatırımcılar çıkarlarını korumak için sanal varlık işlemlerini lisanslı bir platformda gerçekleştirmelidir, bu nedenle düzenleyici rejim çok önemlidir. İkincisi, bilginin yayınlanması şeffaf ve zamanında olmalıdır. Üçüncüsü, yatırım risklerini, özellikle lisanslı platformlara yatırım yapmanın önemini anlamak için halk eğitiminin güçlendirilmesine ihtiyaç vardır, çünkü lisanslı olmak yasal gereklilikleri karşılamak anlamına gelirken, lisanssız olmak son derece risklidir.
Bay Lee, halkın endişelerini anladı ve hükümetin gerekirse ilgili düzenleyici makamları yeniden güçlendirmeyi aktif olarak düşüneceğine dikkat çekti. Hükümet, güçlendirilmesi gereken yasaları veya bilgi şeffaflığında daha fazla iyileştirmeyi aktif olarak değerlendirecek ve ilgili makamlardan bu konuda daha fazlasını yapmalarını isteyecektir.
HOUNAX ile ilgili 32 web sitesi polis tarafından işaretlendi ve kaldırıldı
30 KASIM'DA HONG KONG SAR POLISI, SANAL VARLIK YATIRIM PLATFORMU HOUNAX'IN POLISIN DOLANDIRICILIKLA MÜCADELE UYARILARINDAN VE TAKIBINDEN KAÇMAK AMACIYLA WEB SITESI ADRESINI SÜREKLI DEĞIŞTIRDIĞINI SÖYLEDI. Ekim ayından bu yana polis, HOUNAX ile ilişkili 32 web sitesini işaretledi ve kaldırılması veya engellenmesi için ilgili kurumlara yönlendirdi.