Nem todos os projetos de criptomoeda são criados iguais. Aprenda a distinguir o bom do ruim com esta lista de verificação

Identificar qual cripto token é um golpe e qual memecoin é legítima. Como você sabe quais projetos são seguros para entrar e quais projetos estão fadados ao fracasso em 3 meses. O blockchain está repleto de promessas de dinheiro rápido e trajetos fáceis. Mas vale a pena saber se o token que você está segurando faz parte de um golpe elaborado para separá-lo de seu dinheiro suado. Existem oito maneiras diretas de realizar sua diligência para evitar golpistas e vigaristas.

Atualizado em 14 de maio de 2024

Em vários lugares na internet, você encontrará a mesma mensagem:

Faça sua própria pesquisa!

Especialistas em segurança cibernética

Você recebe este conselho sem instruções sobre como fazer ou o que procurar. É preciso experiência e conhecimento para identificar exploits e rug pulls.

Então, aqui está uma lista de verificação para ajudá-lo a decidir se um token vale a pena ser analisado ou se contém sinais fortes de um golpe de token. Vamos olhar apenas para cadeias compatíveis com EVM, como Ethereum, Polygon, Arbitrum e Avalanche. Você pode descobrir cadeias EVM através do Classificações da cadeia DappRadar.

Verificar Classificações de Cadeia

1. Comece a partir do básico

Para verificar a legitimidade de um token, você sempre pode começar com as formas mais acessíveis, como a pesquisa no Google e no Twitter. Isso envolve pesquisar o token e sua equipe, verificar se há algum sinal vermelho ou sinal de alerta e procurar fontes confiáveis de informação, como sites oficiais, artigos de notícias e contas verificadas em redes sociais.

1.1 Verifique sinais de alerta nas redes sociais

Contas verificadas do Twitter muitas vezes podem ajudar a provar a legitimidade deste projeto. Além disso, você pode participar de discussões sobre os tokens para ter uma noção das opiniões e visões da comunidade.

Além disso, tenha cautela com projetos que têm um grande número de seguidores nas mídias sociais, mas muito pouco engajamento. Além disso, comentários automatizados de contas de spam também devem ser um sinal vermelho. Se todos os comentários forem como 'Este é um ótimo projeto' e 'Lua chegando', esteja avisado.

1.2 Verifique o endereço do token em uma busca no Google

Se você fizer uma pesquisa na internet e não encontrar uma página inicial clara, um “whitepaper” ou um propósito de token óbvio, provavelmente é uma fraude. Ao procurar por um endereço de token, você terá que encontrar facilmente os links do explorador de blocos, o site oficial e o whitepaper. Se não encontrar, considere isso um sinal de alerta.

Além disso, esteja ciente de que os anúncios do Google tendem a ser uma zona livre para sites de golpes. Nunca clique nos anúncios no topo dos resultados da pesquisa do Google. Sempre certifique-se de estar visitando o site oficial para evitar clicar em drenadores de carteira ou outros softwares de hackers.

2. Verifique se o código é verificado no Etherscan

Visite o explorador de blocos da sua cadeia de escolha e descubra se o código fonte foi verificado. Por exemplo, no Etherscan, o explorador de blocos para Ethereum, parece com isso. O código mostrado abaixo não está verificado, e isso deve ser um sinal de alerta claro. Se o código não estiver verificado, você provavelmente está lidando com um golpe.

Por que os golpistas não simplesmente verificam seu código?

Porque uma vez que o código fonte de um contrato é público, todo mundo pode entender as intenções por trás do contrato. Eles podem então ver um sistema de impostos ridículo, ou uma forma para os desenvolvedores roubarem todos os seus tokens. Qualquer coisa mesmo.

Isso significa que todo contrato não verificado é um golpe? Não. Mas novamente, este é um sinal vermelho potencialmente muito sério.

3. Verifique a seção de comentários do Etherscan

É muito simples, mas nos vários exploradores de blocos, muitas vezes há uma seção de comentários. Na maioria das vezes, não há comentários, mas se um projeto for uma fraude, é provável que você encontre uma multidão enfurecida na seção de comentários. Portanto, certifique-se de verificar. Se alguém está chamando isso de fraude, é 99% certo que é uma fraude. Se você foi vítima dessa atividade, não hesite em deixar também um comentário.

Novamente, vá paraEtherscan – ou outro explorador de blocos – e clique na guia de comentários para ler o que as pessoas estão dizendo sobre um token.

4. Verifique as listas negras do DappRadar

DappRadar permite que a comunidade ajude a identificar tokens de golpe. Quando você encontrar um, você pode submetê-lo à nossa lista negra de tokensno Github.

Além disso, se você está pesquisando tokens, pode verificar a lista negra para ver se seu token está listado lá. Se o endereço do token estiver na lista, é uma fraude.

5. Verifique os detalhes do token em um explorador de token

Se não conseguir encontrar o token em CoinGeckoouClassificação de Tokens do DappRadar(ou um rastreador de preços de moedas semelhantes), o token provavelmente é uma fraude.

Se estiver no explorador de tokens e você ver notificações de aviso como esta, proceda com cautela:

Todos os tokens legítimos compartilham suas informações com as Classificações de Token para efeitos de verificação. No entanto, serviços como CoinMarketCap e Coingecko exigem que os projetos atendam a certos critérios. Portanto, nem todos os tokens - legítimos ou não - serão listados automaticamente nessas plataformas de índice de tokens.

Use Classificação de Token DappRadar

6. Verifique quantas exchanges hospedam o token

Se o token for negociado apenas em alguns trocas descentralizadas (DEX), é quase certamente uma fraude. A listagem em uma exchange centralizada vem com KYC e confiança adicional, e quanto maior a exchange, melhor a reputação de um token listado.

Isso significa que um token apenas em uma exchange descentralizada é automaticamente um golpe? Não. Alguns projetos não exigem volumes de negociação altos, outros estão satisfeitos em ter tokens disponíveis apenas para usuários da Web3, em vez de traders de token.

No entanto, uma criptomoeda que está listada apenas em uma exchange descentralizada é um investimento de maior risco. Existe uma maior chance de você estar lidando com um golpe. Abaixo, do lado esquerdo, um token apenas em exchanges descentralizadas, enquanto do lado direito um token disponível em várias exchanges centralizadas.

7. Verifique a quantidade de liquidez no pool de saldo de um token

Antes de investir em um token, você pode querer verificar a demanda geral e a disponibilidade de liquidez. É muito fácil verificar a liquidez de um token em uma plataforma como Uniswap V2ou outras bolsas descentralizadas.

A liquidez é a quantidade de criptomoeda ou número de tokens bloqueados em contratos inteligentes que permite às pessoas comprar e vender ativos por meio de bolsas (descentralizadas). Se a liquidez for inferior a $100,000 ou estiver caindo a uma taxa significativa, provavelmente está diante de um golpe.

DappRadar também ajuda aqui. Quando um token tem baixa liquidez nas blockchains que rastreamos, fornecemos um aviso (ilustrado abaixo).

O DappRadar oferece a ferramenta Liquidity Score, que fornece clareza sobre o panorama de liquidez de um dapp

Ao usar uma troca descentralizada, certifique-se de verificar outras atividades básicas na cadeia:

• Volumes de transação - a quantidade de tokens sendo trocados, frequentemente em valor em dólares.
• Contagens de transações - o número de trocas de token.
• Carteiras ativas únicas interagindo com os contratos inteligentes - o número de usuários conectando-se a uma exchange descentralizada com sua carteira Web3.

Se algum destes parecer incomum, faça um pouco mais de investigação.

No DappRadar, listamos todas as trocas descentralizadas em todas as blockchains mais usadas. Você pode encontrar todas as DEXs através do nosso Classificação DeFi TVL.

8. Verificar ferramentas de análise de terceiros

Aqui estão algumas ferramentas de análise de token:

• Teste de cheiro - isso faz uma auditoria automatizada do token. Quanto menor a sua pontuação de 100, maior a probabilidade de o token ser uma fraude.
• É um Honeypotscam? Honeypots são contratos inteligentes com uma falha de programação óbvia inserida de propósito neles. Quando os atacantes tentam explorar a falha, outro pedaço de código oculto é ativado e essencialmente ataca os atacantes. Independentemente de você planejar ou não se tornar um hacker de criptomoedas, os honeypots devem sempre ser evitados.
• Aprenda o básico de DEXtools. Ele registra os preços ao vivo do token e o ajudará a avaliar o valor real de um token em tempo real.

Os golpistas sempre existirão, seja na blockchain ou no mundo real. Siga estas dicas e você deve evitar os tokens falsos projetados para tirar seu dinheiro.

Faça sua própria pesquisa e verifique com o DappRadar

Ao integrar uma enorme quantidade de dados do ecossistema dapp, o DappRadar também pode fornecer informações altamente valiosas para sua pesquisa de projeto. Use as ferramentas e rastreadores do DappRadar como Principais Classificações de Tokens Criptopara entender a base de usuários e a atividade de negociação de um projeto de criptomoeda e realizar sua própria pesquisa de mercado.

Escrevemos um guia completo para ajudá-lo a encontrar memecoins. Neste guia, descrevemos o que você precisa nas várias etapas de sua pesquisa:

1. Encontre contratos inteligentes conforme são implantados
2. Verifique e verifique os contratos inteligentes em busca de possíveis golpes
3. Realizar pesquisa em redes sociais
4. E descubra quem mais está investido

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