Новини Gate bot: за повідомленнями з CCTV, поліція міста Сучжоу в провінції Аньхой успішно викрила справу про міжнародну торгівлю банківськими картками. Злочинна група використовувала віртуальні гроші для здійснення "відмивання грошей на відстані", загальна сума справи перевищує 80 мільйонів юанів.
Злочинне угруповання вербувало «торговців картками» через соціальне програмне забезпечення та організовувало «конвої торговців картками» для збору банківських карток у Китаї, а потім здійснювало такі операції, як зняття готівки та купівля віртуальної валюти. Цей метод операції може завершити транскордонне відмивання коштів без виїзду з країни з банківською карткою.
Під час розслідування справи поліція виявила, що через те, що злочинна група обрала використання віртуальних грошей для торгівлі, карткові ділки всередині країни жодного разу не зустрічалися з онлайн-операторами, що призвело до величезних труднощів для правоохоронних органів при перевірці ідентичності груп, які займаються трансакціями з картками через кордон.
Контент має виключно довідковий характер і не є запрошенням до участі або пропозицією. Інвестиційні, податкові чи юридичні консультації не надаються. Перегляньте Відмову від відповідальності , щоб дізнатися більше про ризики.
У провінції Аньхой в Сучжоу було викрито справу "відмивання грошей" віртуальних грошей, сума справи перевищує 80 мільйонів.
Новини Gate bot: за повідомленнями з CCTV, поліція міста Сучжоу в провінції Аньхой успішно викрила справу про міжнародну торгівлю банківськими картками. Злочинна група використовувала віртуальні гроші для здійснення "відмивання грошей на відстані", загальна сума справи перевищує 80 мільйонів юанів.
Злочинне угруповання вербувало «торговців картками» через соціальне програмне забезпечення та організовувало «конвої торговців картками» для збору банківських карток у Китаї, а потім здійснювало такі операції, як зняття готівки та купівля віртуальної валюти. Цей метод операції може завершити транскордонне відмивання коштів без виїзду з країни з банківською карткою.
Під час розслідування справи поліція виявила, що через те, що злочинна група обрала використання віртуальних грошей для торгівлі, карткові ділки всередині країни жодного разу не зустрічалися з онлайн-операторами, що призвело до величезних труднощів для правоохоронних органів при перевірці ідентичності груп, які займаються трансакціями з картками через кордон.
Джерело новини: CCTV News
Оригінальне посилання