Інцидент з Tornado Cash викликав бурхливі дискусії: чи повинні розробники шифрування нести відповідальність за використання їх технологій для злочинів?
Конфіденційність, як правило, вважається фундаментальним правом у більшості країн світу, але коли справа доходить до криптовалютних міксерів, таких як Tornado Cash, все ускладнюється.
8 серпня 2022 року Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США оголосило про санкції проти Tornado Cash і включило Tornado Cash до Списку спеціально визначених громадян і заблокованих осіб (SDN List). Його розробник Олексій Перцев був заарештований і ув'язнений, а обліковий запис GitHub засновника Романа Семенова призупинено.
Нещастя ніколи не приходять поодинці 24 серпня 2023 року Міністерство юстиції США висунуло засновникам Tornado Cash Роману Шторму та Роману Семенову звинувачення у змові з метою відмивання грошей, порушенні санкцій та веденні неліцензованого бізнесу з грошових переказів. В обвинувальному акті говориться, що дует нібито створив, керував і просував Tornado Cash, який сприяв транзакціям з відмивання грошей на суму понад 1 мільярд доларів і відмивав сотні мільйонів доларів для північнокорейської кіберзлочинної організації Lazarus Group, яка потрапила під санкції. Романа Шторма заарештували у штаті Вашингтон і відпустили під заставу, Роман Семенов досі перебуває на свободі та включений до списку спецрозслідувань OFAC.
Суть проблеми з поточними санкціями уряду США проти Tornado Cash полягає в тому, що передбачувані засновники продовжували пропонувати та розвивати послугу, знаючи, що вона використовується в незаконних цілях.
У подкасті Empire співзасновник Blockworks Джейсон Яновіц зазначив, що хоча уряд США вважає лише 7% усієї діяльності через сервіс незаконною, прибуток від токена Tornado Cash TORN може дати засновникам поштовх. Рівень відповідальності. . Можливо, на платформі Tornado Cash не так багато незаконної діяльності, як уявлялося, і суди тепер почнуть зосереджуватися на прибутках, оскільки засновники Tornado Cash мають очевидний мотив прибутку.
Переслідувати поганих акторів чи розробників?
Яновіц назвав гонитву за Tornado Cash ганьбою, зазначивши, що технології змішування за своєю суттю є «нейтральними» і не слід шукати платформи, які надають можливості поганим гравцям. Поганих акторів слід вистежувати. Цей інцидент є копією інциденту з Россом Ульбріхтом (*Примітка: засновник даркнет-маркету Silk Road у 2015 році Росс Ульбріхт був звинувачений владою США у відмиванні грошей, проникненні в комп’ютер, змові з торгівлею наркотиками, змові з метою продажу фальшивих документів, що посвідчують особу , тощо *), правоохоронні органи «вийшли за не тим хлопцем».
Співведучий Сантьяго Сантос додав, що нюанс тут полягає в тому, що розробники Tornado Cash якимось чином знищують ключі, і коли ключі знищено, Tornado Cash залишається. Це означає, що забудовник більше не може розірвати угоду.
Сантос сказав, що інцидент був «дуже критичним з точки зору конфіденційності». Сантос порівняв змішування криптовалюти зі службами обміну повідомленнями та згадав гіпотетичний сценарій, за якого, якщо відбувається якась незаконна діяльність, незаконні суб’єкти використовують служби обміну повідомленнями для спілкування. За такою ж логікою розробники повинні нести відповідальність за приватні комунікації за злочинну діяльність. Коли припиниться ця нескінченна гонитва?
Створення "жахливого прецеденту"
Що стосується Tornado Cash, Сантос зазначив, що найбільшою проблемою у справі є те, що Tornado Cash дозволила ворогу уряду США (Lazarus Group) використовувати свої послуги для відмивання грошей.
Яновіц сказав, що судовий позов може «створити жахливий прецедент», зазначивши, що рішення можуть розширити сферу «переказу коштів», а також KYC AML (боротьба з відмиванням грошей), на яку поширюються закони, що охоплюють всю конфіденційність, не пов’язану з позбавленням волі. Навіть атомарні свопи (Atomic Swaps) і децентралізовані торгові платформи.
Щодо обсягу терміну «передача коштів», група захисту криптовалют Coin Center вважає, що факти, представлені Міністерством юстиції, не виявляють жодних явних порушень, пов’язаних з передачею коштів. У своїй статті дослідницький директор Coin Center Пітер Ван Валкенбург стверджував, що твердження в обвинувальному акті суперечать вказівкам Мережі боротьби з фінансовими злочинами США. Він вважає, що Tornado Cash лише надає програмне забезпечення для переказу коштів, а не переказ коштів.
Логіка, згідно з якою служби, не пов’язані з позбавленням волі, повинні впроваджувати KYC AML без прецеденту чи правового стимулу, є абсурдною, сказав Яновіц. Якщо справу передадуть до суду, це матиме дуже негативний вплив на DeFi.
Питання у цій справі зводиться до того, «добре чи погано вірити, що технологія сама по собі є морально нейтральною».
Яновіц стверджує, що технологія сама по собі морально нейтральна. Його можна використовувати як на благо, так і на зло, залежно від намірів і дій тих, хто його створює та використовує, і відповідальність лежить на тих, хто вирішив використовувати технологію неетично.
Залишається з'ясувати, як охарактеризувати це питання, і чи зможе Tornado Cash повністю позбутися регуляторного болота.
Пов’язана інформація: стаття для розуміння тонкощів санкцій Міністерства фінансів США проти Tornado Cash
Переглянути оригінал
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
Інцидент з Tornado Cash викликав бурхливі дискусії: чи повинні розробники шифрування нести відповідальність за використання їх технологій для злочинів?
Даррен Клейн, Blockworks
Упорядник: Фелікс, PANews
Конфіденційність, як правило, вважається фундаментальним правом у більшості країн світу, але коли справа доходить до криптовалютних міксерів, таких як Tornado Cash, все ускладнюється.
8 серпня 2022 року Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США оголосило про санкції проти Tornado Cash і включило Tornado Cash до Списку спеціально визначених громадян і заблокованих осіб (SDN List). Його розробник Олексій Перцев був заарештований і ув'язнений, а обліковий запис GitHub засновника Романа Семенова призупинено.
Нещастя ніколи не приходять поодинці 24 серпня 2023 року Міністерство юстиції США висунуло засновникам Tornado Cash Роману Шторму та Роману Семенову звинувачення у змові з метою відмивання грошей, порушенні санкцій та веденні неліцензованого бізнесу з грошових переказів. В обвинувальному акті говориться, що дует нібито створив, керував і просував Tornado Cash, який сприяв транзакціям з відмивання грошей на суму понад 1 мільярд доларів і відмивав сотні мільйонів доларів для північнокорейської кіберзлочинної організації Lazarus Group, яка потрапила під санкції. Романа Шторма заарештували у штаті Вашингтон і відпустили під заставу, Роман Семенов досі перебуває на свободі та включений до списку спецрозслідувань OFAC.
Суть проблеми з поточними санкціями уряду США проти Tornado Cash полягає в тому, що передбачувані засновники продовжували пропонувати та розвивати послугу, знаючи, що вона використовується в незаконних цілях.
У подкасті Empire співзасновник Blockworks Джейсон Яновіц зазначив, що хоча уряд США вважає лише 7% усієї діяльності через сервіс незаконною, прибуток від токена Tornado Cash TORN може дати засновникам поштовх. Рівень відповідальності. . Можливо, на платформі Tornado Cash не так багато незаконної діяльності, як уявлялося, і суди тепер почнуть зосереджуватися на прибутках, оскільки засновники Tornado Cash мають очевидний мотив прибутку.
Переслідувати поганих акторів чи розробників?
Яновіц назвав гонитву за Tornado Cash ганьбою, зазначивши, що технології змішування за своєю суттю є «нейтральними» і не слід шукати платформи, які надають можливості поганим гравцям. Поганих акторів слід вистежувати. Цей інцидент є копією інциденту з Россом Ульбріхтом (*Примітка: засновник даркнет-маркету Silk Road у 2015 році Росс Ульбріхт був звинувачений владою США у відмиванні грошей, проникненні в комп’ютер, змові з торгівлею наркотиками, змові з метою продажу фальшивих документів, що посвідчують особу , тощо *), правоохоронні органи «вийшли за не тим хлопцем».
Співведучий Сантьяго Сантос додав, що нюанс тут полягає в тому, що розробники Tornado Cash якимось чином знищують ключі, і коли ключі знищено, Tornado Cash залишається. Це означає, що забудовник більше не може розірвати угоду.
Сантос сказав, що інцидент був «дуже критичним з точки зору конфіденційності». Сантос порівняв змішування криптовалюти зі службами обміну повідомленнями та згадав гіпотетичний сценарій, за якого, якщо відбувається якась незаконна діяльність, незаконні суб’єкти використовують служби обміну повідомленнями для спілкування. За такою ж логікою розробники повинні нести відповідальність за приватні комунікації за злочинну діяльність. Коли припиниться ця нескінченна гонитва?
Створення "жахливого прецеденту"
Що стосується Tornado Cash, Сантос зазначив, що найбільшою проблемою у справі є те, що Tornado Cash дозволила ворогу уряду США (Lazarus Group) використовувати свої послуги для відмивання грошей.
Яновіц сказав, що судовий позов може «створити жахливий прецедент», зазначивши, що рішення можуть розширити сферу «переказу коштів», а також KYC AML (боротьба з відмиванням грошей), на яку поширюються закони, що охоплюють всю конфіденційність, не пов’язану з позбавленням волі. Навіть атомарні свопи (Atomic Swaps) і децентралізовані торгові платформи.
Щодо обсягу терміну «передача коштів», група захисту криптовалют Coin Center вважає, що факти, представлені Міністерством юстиції, не виявляють жодних явних порушень, пов’язаних з передачею коштів. У своїй статті дослідницький директор Coin Center Пітер Ван Валкенбург стверджував, що твердження в обвинувальному акті суперечать вказівкам Мережі боротьби з фінансовими злочинами США. Він вважає, що Tornado Cash лише надає програмне забезпечення для переказу коштів, а не переказ коштів.
Логіка, згідно з якою служби, не пов’язані з позбавленням волі, повинні впроваджувати KYC AML без прецеденту чи правового стимулу, є абсурдною, сказав Яновіц. Якщо справу передадуть до суду, це матиме дуже негативний вплив на DeFi.
Питання у цій справі зводиться до того, «добре чи погано вірити, що технологія сама по собі є морально нейтральною».
Яновіц стверджує, що технологія сама по собі морально нейтральна. Його можна використовувати як на благо, так і на зло, залежно від намірів і дій тих, хто його створює та використовує, і відповідальність лежить на тих, хто вирішив використовувати технологію неетично.
Залишається з'ясувати, як охарактеризувати це питання, і чи зможе Tornado Cash повністю позбутися регуляторного болота.
Пов’язана інформація: стаття для розуміння тонкощів санкцій Міністерства фінансів США проти Tornado Cash