Golden Finance повідомляв, що Bloomberg повідомляв, що протягом кількох місяців DCG та її генеральний директор Баррі Сілберт стикалися з звинуваченнями в шахрайстві проти Кемерона Вінклвосса, співзасновника платформи для торгівлі криптовалютою Gemini Trust Co. Незважаючи на те, що вони заперечують звинувачення, федеральні чиновники глибше копають розслідування, постійно перевіряючи внутрішні фінансові операції в DCG та її дочірній компанії Genesis Global Capital.

Прокурори Брукліна, агенти ФБР і співробітники Комітету з цінних паперів і цінних паперів опитали Вінклвосса в останні місяці, щоб обговорити його звинувачення проти DCG, за словами людей, знайомих з цим питанням. Прокуратура США у Східному окрузі Нью-Йорка спеціально допитала Сілберта щодо його поведінки, повідомили люди, які побажали залишитися анонімними, щоб обговорити конфіденційне розслідування.
Розслідування, проведені прокурорами США, ФБР або SEC, не завжди призводять до висунення звинувачень або примусових заходів.