Сінгапурські банки посилюють перевірки китайських клієнтів, які мають «інвестиційні» паспорти
Банки Сінгапуру посилюють перевірку китайських клієнтів, які мають громадянство інших країн, після боротьби з відмиванням грошей, залучених до активів на суму понад 2,4 мільярда сингапурських доларів. Деякі банки ретельно перевіряють відкриття нових рахунків і транзакції китайськими клієнтами, які мають «інвестиційні» паспорти, повідомляє особа, знайома з цим питанням. Принаймні один міжнародний банк закриває рахунки клієнтів із громадянством Камбоджі, Кіпру, Туреччини та Вануату. Інші банки в Сінгапурі вже почали оцінювати, чи приймати нові кошти від клієнтів із подібним досвідом у кожному конкретному випадку. (THE BUSINESS TIMES)
Переглянути оригінал
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
Сінгапурські банки посилюють перевірки китайських клієнтів, які мають «інвестиційні» паспорти
Банки Сінгапуру посилюють перевірку китайських клієнтів, які мають громадянство інших країн, після боротьби з відмиванням грошей, залучених до активів на суму понад 2,4 мільярда сингапурських доларів. Деякі банки ретельно перевіряють відкриття нових рахунків і транзакції китайськими клієнтами, які мають «інвестиційні» паспорти, повідомляє особа, знайома з цим питанням. Принаймні один міжнародний банк закриває рахунки клієнтів із громадянством Камбоджі, Кіпру, Туреччини та Вануату. Інші банки в Сінгапурі вже почали оцінювати, чи приймати нові кошти від клієнтів із подібним досвідом у кожному конкретному випадку. (THE BUSINESS TIMES)