Останніми місяцями в колі віртуальних активів часто траплялися великі та важливі випадки.З одного боку, після впровадження нової системи нагляду за ліцензуванням віртуальних активів, перша масштабна справа про шахрайство в Гонконзі - справа JPEX (зацікавлена партнери можуть звернутися до команди Xiao Sa | Перша кримінальна справа у валютному колі Гонконгу: який злочинець JPEX?)
Сьогодні команда сестри Са використає найбільшу справу про відмивання грошей в історії Сінгапуру як основу для аналізу нових процедур і пов’язаних з ними ризиків відмивання грошей у віртуальній валюті, щоб прояснити юридичні «червоні лінії» для використання віртуальних валют.
01Вся історія про найбільшу справу про відмивання грошей в історії Сінгапуру
15 серпня Сінгапур направив понад 400 співробітників правоохоронних органів з Бюро комерційних справ, Бюро кримінальних розслідувань і поліції, щоб розпочати операцію із закриття мережі в багатьох місцях по всій країні. Вони провели рейди на кілька вілл і квартир у Букіт Тімах, Орчард. Було заарештовано 10 підозрюваних у скоєнні злочинів, 94 нерухомості, 50 автомобілів і тисячі пляшок вина вартістю приблизно 815 мільйонів сінгапурських доларів були заблоковані та арештовані на 35 банківських рахунках підозрюваних на суму понад 110 мільйонів сінгапурських доларів. .. і 23 мільйони сінгапурських доларів готівкою та іншими активами.Серед них багато надрозкішних годинників, вилучених підозрюваними, надзвичайно привертають увагу, включаючи платиновий астрономічний годинник з турбійоном Patek Philippe 5002 вартістю десятки мільйонів і ультрарідкісний Patek Платиновий астрономічний годинник з турбійоном Philippe 6002. Є шафа, повна столиків.
Отже, хто є підозрюваним у злочині в такій багатій імперії? Як ви отримали такі величезні кошти?
Відповідно до інформації з таких публічних каналів, як сінгапурський Lianhe Zaobao, поліція Сінгапуру заарештувала 10 осіб, причетних до справи, 3 з яких є громадянами Китаю з китайськими паспортами, а інші залучені люди не є громадянами Сінгапуру та мають кілька громадянств або постійні громадяни. статус проживання (повідомляється, що 10 Їх батьківщиною є регіон Фуцзянь моєї країни, і деякі з них уже є в списку втікачів, причетних до справи в моїй країні). Серед 10 осіб більше уваги привернули Ван і Су.
Ван розпочав свій бізнес, відкривши веб-сайт азартних ігор на Філіппінах 10 років тому. Зараз він володіє кількома групами (платформами) азартних онлайн-ігор. Одна група азартних онлайн-ігор заробляє близько 5 мільярдів юанів на місяць. Загальна зарплата співробітників платформи онлайн-азартних ігор Ванга за один місяць обидва досягли 100 мільйонів юанів.
Су розпочав свою кар’єру з онлайн-шахрайства на Філіппінах, і його поведінка була відносно резонансною. За даними «Singapore Eye», Су любить спілкуватися. Після того, як він розбагатів на шахрайстві, він надзвичайно любить організовувати та брати участь у різноманітних соціальних заходах у Сінгапурі, а також покращує свою соціальну видимість за рахунок великих сум «благодійних» пожертв. Крім того, варто зазначити, що Су за національністю кіпріот і має паспорти Китаю, Камбоджі, Туреччини та інших країн, імена в яких навіть не співпадають, і він може в будь-який момент «втекти з відром».
Через обмежений простір команда Sajie не розповідатиме про особистість і минуле решти членів окремо. Зацікавлені партнери можуть дізнатися більше в офіційних новинах у Сінгапурі. Наразі Ван найняв адвоката, щоб захистити себе, а Су подав заяву про звільнення під заставу (зважаючи на величезну суму грошей і ймовірність втекти, можливість звільнення під заставу невелика). Більшість підсудних не мають наміру визнавати себе. винен..
02 **Які методи відмивання грошей використовував підозрюваний? **
Як підозрювані злочинці відмивали величезні суми грошей, отриманих за допомогою азартних ігор, шахрайства та продажу контрабанди, як найбільша в історії справа про відмивання грошей, яка охопила понад 10 мільярдів?
(1) Закон про обмін та розрахунки щодо відмивання грошей
У цьому випадку банди у відмиванні грошей, якими володіють кілька підозрюваних у злочинах, використовували метод розрахунків в іноземній валюті, щоб надати іноземцям, які працюють у Сінгапурі (особливо китайцям, які працюють у Сінгапурі), зручні та більш привабливі канали валютного курсу для розрахунків в іноземній валюті. руками.
Як одна з небагатьох розвинутих країн Азії, Сінгапур має надзвичайно велику кількість іноземних працівників. Через такі проблеми, як обмінні курси, валютний контроль і громіздкі банківські процедури KYC, іноземні працівники, які хочуть перевести свій дохід на свій власний через законні канали повинні мати певні пороги та труднощі. У цей час підозрювані у злочинах часто наймають деяких місцевих агентів у Сінгапурі, щоб відвідувати гуртожитки та робочі місця іноземних працівників тощо, і пропонують привабливі високі обмінні курси, щоб заманити іноземних працівників для обміну та розрахунків за іноземну валюту через їхні приватні канали.
Щойно іноземні працівники передавали свою зарплату, їхні родичі в інших місцях безпосередньо отримували грошові перекази від місцевих агентів злочинців.Не тільки обмінний курс був дружнім і швидким, але це також позбавило від клопоту відвідування банку. Але, як відомо, саме через цей канал злочинці обмінюють «чорні гроші» і тихо їх відмивають.
(2) Закон про відмивання грошей у віртуальній валюті
У цьому випадку підозрюваний у злочині також використовував віртуальну валюту, щоб допомогти йому відмивати гроші, але насправді метод, який використовувала банда, не був хитрим. У порівнянні з методом використання приватних торгових інструментів для відмивання грошей, який раніше запровадила команда сестри Са, це було грубіше, але сума не мала.
Підозрювані в основному використовували різні високоліквідні віртуальні валюти, такі як USDT, для відмивання грошей. По-перше, підозрюваний у злочині спочатку конвертує «чорні гроші» у віртуальну валюту (за умови, що канал є підпільним банком, нерегульованим обміном віртуальної валюти або використовує головний рахунок гравця для завершення обміну законної валюти та віртуальної валюти) ; по-друге, підозрювані люди завершують очищення «чорних грошей», обмінюючи віртуальні валюти на основних платформах C2C.
Крім того, оскільки світовий ринок сприймає такі віртуальні валюти, як BTC, ETH і USDT, поступово зростає, підозрюваним більше не потрібно навіть конвертувати віртуальні валюти в законну валюту певної країни, щоб успішно придбати великі активи.Тому віртуальні валюти Крім того, валюта все більше стає широко «відомим» інструментом відмивання грошей.
Під час усього процесу відмивання грошей кількість «чорних грошей», відмиваних підозрюваними у злочинах за допомогою віртуальних валют, невідома. Проте віртуальні активи, які зараз заморожені поліцією, досягли 190 мільйонів юанів. Надзвичайно важко з’ясувати потік коштів у віртуальних активах Можливо, це займе роки.
(3) Традиційні закони про відмивання грошей
Через обмежену кількість іноземних працівників і дедалі суворіший нагляд за віртуальними активами підозрювані у злочинах також використовували деякі більш традиційні методи відмивання грошей, такі як купівля великої кількості дорогоцінного мистецтва, нерухомості, предметів розкоші тощо. Ці активи не тільки мають хороші можливості утримання вартості, але й мають величезний простір для оцінки. , і ліквідність також дуже добра. Візьмемо як приклад розкішні годинники, згадані вище, коли злочинці тікають, їм потрібна лише невелика скринька, щоб забрати ці надзвичайно цінні активи, і вони можуть швидко перевести їх у долари США або віртуальну валюту після виїзду з країни.
Крім того, деякі підозрювані у цій справі завершили відмивання грошей через транскордонну торгівлю. Ці підозрювані в злочинах використовують підроблені документи та фальшиві договори купівлі-продажу, щоб підтвердити джерело коштів банкам і завершити фальшиві транскордонні операції. Маючи справу з такими випадками неправдивої торгівлі, команда Саджі виявила, що регуляторним органам транскордонної торгівлі та транскордонних платежів дуже важко визначити достовірність інформації про транзакції. Інформація, отримана регуляторними органами, значною мірою Він покладається на активне звітування та вибіркові перевірки обох сторін транзакції, і існують такі проблеми, як слабкі та жорсткі системи регулювання в різних країнах та існування інформаційних островів, які забезпечують хороший життєвий простір для фальсифікованої інформації про трансакції.
03 **Чи будуть екстрадовані підозрювані у злочинах до Китаю для засудження та страти? **
Підозрювані у цій справі вчинили низку кримінальних дій, включаючи відкриття онлайн-казино, телекомунікаційне шахрайство, продаж контрабанди, контрабанду, відмивання грошей тощо, і більшість злочинних дій безпосередньо спрямовані проти звичайних громадян нашої країни, з азартні ігри в Інтернеті та телекомунікаційне шахрайство Наприклад, зараз у нашій країні є велика кількість жертв. Отже, чи має кримінальне законодавство моєї країни юрисдикцію щодо вищезгаданих підозрюваних? Чи можна його екстрадувати до моєї країни для засудження та покарання?
Дозвольте спочатку дати вам відповідь: кримінальне законодавство нашої країни має юрисдикцію щодо вищезазначених підозрюваних у скоєнні злочинів, але видати їх нашій країні для суду та засудження практично неможливо.
Щодо питання юрисдикції, кримінальне законодавство моєї країни передбачає принципи кримінальної юрисдикції, які зосереджуються на територіальній юрисдикції та об’єднують особисту юрисдикцію, охоронну юрисдикцію та універсальну юрисдикцію:
1. Територіальна юрисдикція
Як випливає з назви, територіальна юрисдикція базується на території.До всіх злочинів, скоєних на території країни, незалежно від того, підозрюваний у злочині є громадянином чи іноземцем, застосовуватиметься кримінальне законодавство країни. Стаття 6 Кримінального закону моєї країни передбачає: «Будь-який злочин, скоєний на території Китайської Народної Республіки, якщо інше не передбачено законом, підпадає під дію цього закону. Будь-який злочин, скоєний на борту судна чи літака Народної Республіки Китай також підпадає під дію цього закону". Якщо будь-які злочинні дії чи результати відбуваються на території Китайської Народної Республіки, це вважається злочином на території Китайської Народної Республіки". На підставі поваги для суверенітету кожної країни та розгляду ефективності перевірки та розгляду злочинних діянь територіальна юрисдикція є основою. Господь загальновизнаний і прийнятий сучасним міжнародним суспільством.
2. Особиста юрисдикція, охоронна юрисдикція та універсальна юрисдикція
Персональна юрисдикція стосується національності підозрюваного у вчиненні злочину як стандарту.Щоразу, коли домашня особа вчиняє злочин, незалежно від того, вчинено воно на території країни чи за кордоном, буде застосовано кримінальне законодавство країни. Стаття 7 «Кримінального закону» моєї країни передбачає: «Якщо громадянин Китайської Народної Республіки вчиняє злочин, передбачений цим законом, за межами території Китайської Народної Республіки, цей закон застосовуватиметься. Однак, якщо максимальне покарання, передбачене у цьому законі передбачено позбавлення волі на строк не більше трьох років, цей закон не може застосовуватися" бути притягнутим до відповідальності".
Охоронна юрисдикція заснована на захисті інтересів країни.Поки вона посягає на інтереси країни або її громадян, буде застосовуватися кримінальний закон країни. Стаття 8 «Кримінального закону» моєї країни передбачає: «Якщо іноземець вчиняє злочин за межами території Китайської Народної Республіки проти держави або громадян Китайської Народної Республіки, і встановлено мінімальне покарання, передбачене цим законом, — позбавлення волі на строк понад три роки, цей закон може бути застосований, але відповідно до положень цього закону, за винятком випадків безкарності згідно із законами місця, де було вчинено злочин».
Універсальна юрисдикція заснована на захисті спільних інтересів усіх країн.Кожного разу, коли відбувається злочин, який зазіхає на спільні інтереси всіх країн, як це передбачено міжнародними договорами, незалежно від того, чи є злочинець громадянином чи іноземцем, чи злочин вчинено на території країни або за межами території країни, застосовується національне кримінальне законодавство. Стаття 9 Кримінального закону моєї країни передбачає: «Щодо злочинів, передбачених у міжнародних договорах, укладених або до яких приєдналася Китайська Народна Республіка, цей закон застосовується, коли Китайська Народна Республіка здійснює кримінальну юрисдикцію в межах своїх договірних зобов’язань».
У цій справі, з одного боку, частина підозрюваних у злочинах є китайськими громадянами, з іншого боку, вони вчинили велику кількість кримінальних дій проти громадян Китаю, тому, в принципі, судові органи нашої країни можуть засудити вищезазначених. згаданих підозрюваних у злочинах на основі принципів особистої юрисдикції та захисної юрисдикції.
Однак, оскільки підозрюваний у скоєнні злочину був затриманий місцевими судовими органами в Сінгапурі, судові органи нашої країни можуть мати справу з ним, лише звернувшись із заявою про екстрадицію вищезгаданого підозрюваного у злочині назад до країни. Команда сестри Са нагадує, що Китай і Сінгапур наразі не мають двосторонньої угоди про екстрадицію щодо кримінальних злочинів. Хоча дві країни підписали «Договір про судову допомогу в цивільних і комерційних справах між Китаєм і Сінгапуром» 28 квітня 1997 року, вони ще не все ж сприяв угодам про кримінальну екстрадицію Була створена система взаємної судової допомоги. Таким чином, навіть якщо моя країна звернеться до Сінгапуру з проханням екстрадувати підозрюваних у злочинах, можливість того, що Сінгапур погодиться, є надзвичайно малою через значний вплив справи на Сінгапур.
04Написано в кінці
Після цього випадку регулятивне ставлення Сінгапуру до віртуальних активів зазнає незначних змін, і навіть давня політика звільнення від податків 13O та 13U буде додатково посилена через його вплив. Будучи відкритим фінансовим центром і сприятливим для віртуальних активів регіоном, Сінгапур вживає ряд регуляторних заходів для запобігання виникненню таких злочинів. З публікацією правил регулювання стейблкойнів ми можемо чітко бачити, що Сінгапур вживає все більших і більших заходів для керують віртуальними активами Оскільки світ стає все більшим, партнерам не варто ризикувати розвивати свій бізнес з порушенням правил, щоб не потрапити на «червону лінію».
Переглянути оригінал
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
Віртуальна валюта фігурує в найбільшій у Сінгапурі справі про відмивання грошей
Останніми місяцями в колі віртуальних активів часто траплялися великі та важливі випадки.З одного боку, після впровадження нової системи нагляду за ліцензуванням віртуальних активів, перша масштабна справа про шахрайство в Гонконзі - справа JPEX (зацікавлена партнери можуть звернутися до команди Xiao Sa | Перша кримінальна справа у валютному колі Гонконгу: який злочинець JPEX?)
Сьогодні команда сестри Са використає найбільшу справу про відмивання грошей в історії Сінгапуру як основу для аналізу нових процедур і пов’язаних з ними ризиків відмивання грошей у віртуальній валюті, щоб прояснити юридичні «червоні лінії» для використання віртуальних валют.
01 Вся історія про найбільшу справу про відмивання грошей в історії Сінгапуру
15 серпня Сінгапур направив понад 400 співробітників правоохоронних органів з Бюро комерційних справ, Бюро кримінальних розслідувань і поліції, щоб розпочати операцію із закриття мережі в багатьох місцях по всій країні. Вони провели рейди на кілька вілл і квартир у Букіт Тімах, Орчард. Було заарештовано 10 підозрюваних у скоєнні злочинів, 94 нерухомості, 50 автомобілів і тисячі пляшок вина вартістю приблизно 815 мільйонів сінгапурських доларів були заблоковані та арештовані на 35 банківських рахунках підозрюваних на суму понад 110 мільйонів сінгапурських доларів. .. і 23 мільйони сінгапурських доларів готівкою та іншими активами.Серед них багато надрозкішних годинників, вилучених підозрюваними, надзвичайно привертають увагу, включаючи платиновий астрономічний годинник з турбійоном Patek Philippe 5002 вартістю десятки мільйонів і ультрарідкісний Patek Платиновий астрономічний годинник з турбійоном Philippe 6002. Є шафа, повна столиків.
Отже, хто є підозрюваним у злочині в такій багатій імперії? Як ви отримали такі величезні кошти?
Відповідно до інформації з таких публічних каналів, як сінгапурський Lianhe Zaobao, поліція Сінгапуру заарештувала 10 осіб, причетних до справи, 3 з яких є громадянами Китаю з китайськими паспортами, а інші залучені люди не є громадянами Сінгапуру та мають кілька громадянств або постійні громадяни. статус проживання (повідомляється, що 10 Їх батьківщиною є регіон Фуцзянь моєї країни, і деякі з них уже є в списку втікачів, причетних до справи в моїй країні). Серед 10 осіб більше уваги привернули Ван і Су.
Ван розпочав свій бізнес, відкривши веб-сайт азартних ігор на Філіппінах 10 років тому. Зараз він володіє кількома групами (платформами) азартних онлайн-ігор. Одна група азартних онлайн-ігор заробляє близько 5 мільярдів юанів на місяць. Загальна зарплата співробітників платформи онлайн-азартних ігор Ванга за один місяць обидва досягли 100 мільйонів юанів.
Су розпочав свою кар’єру з онлайн-шахрайства на Філіппінах, і його поведінка була відносно резонансною. За даними «Singapore Eye», Су любить спілкуватися. Після того, як він розбагатів на шахрайстві, він надзвичайно любить організовувати та брати участь у різноманітних соціальних заходах у Сінгапурі, а також покращує свою соціальну видимість за рахунок великих сум «благодійних» пожертв. Крім того, варто зазначити, що Су за національністю кіпріот і має паспорти Китаю, Камбоджі, Туреччини та інших країн, імена в яких навіть не співпадають, і він може в будь-який момент «втекти з відром».
Через обмежений простір команда Sajie не розповідатиме про особистість і минуле решти членів окремо. Зацікавлені партнери можуть дізнатися більше в офіційних новинах у Сінгапурі. Наразі Ван найняв адвоката, щоб захистити себе, а Су подав заяву про звільнення під заставу (зважаючи на величезну суму грошей і ймовірність втекти, можливість звільнення під заставу невелика). Більшість підсудних не мають наміру визнавати себе. винен..
02 **Які методи відмивання грошей використовував підозрюваний? **
Як підозрювані злочинці відмивали величезні суми грошей, отриманих за допомогою азартних ігор, шахрайства та продажу контрабанди, як найбільша в історії справа про відмивання грошей, яка охопила понад 10 мільярдів?
(1) Закон про обмін та розрахунки щодо відмивання грошей
У цьому випадку банди у відмиванні грошей, якими володіють кілька підозрюваних у злочинах, використовували метод розрахунків в іноземній валюті, щоб надати іноземцям, які працюють у Сінгапурі (особливо китайцям, які працюють у Сінгапурі), зручні та більш привабливі канали валютного курсу для розрахунків в іноземній валюті. руками.
Як одна з небагатьох розвинутих країн Азії, Сінгапур має надзвичайно велику кількість іноземних працівників. Через такі проблеми, як обмінні курси, валютний контроль і громіздкі банківські процедури KYC, іноземні працівники, які хочуть перевести свій дохід на свій власний через законні канали повинні мати певні пороги та труднощі. У цей час підозрювані у злочинах часто наймають деяких місцевих агентів у Сінгапурі, щоб відвідувати гуртожитки та робочі місця іноземних працівників тощо, і пропонують привабливі високі обмінні курси, щоб заманити іноземних працівників для обміну та розрахунків за іноземну валюту через їхні приватні канали.
Щойно іноземні працівники передавали свою зарплату, їхні родичі в інших місцях безпосередньо отримували грошові перекази від місцевих агентів злочинців.Не тільки обмінний курс був дружнім і швидким, але це також позбавило від клопоту відвідування банку. Але, як відомо, саме через цей канал злочинці обмінюють «чорні гроші» і тихо їх відмивають.
(2) Закон про відмивання грошей у віртуальній валюті
У цьому випадку підозрюваний у злочині також використовував віртуальну валюту, щоб допомогти йому відмивати гроші, але насправді метод, який використовувала банда, не був хитрим. У порівнянні з методом використання приватних торгових інструментів для відмивання грошей, який раніше запровадила команда сестри Са, це було грубіше, але сума не мала.
Підозрювані в основному використовували різні високоліквідні віртуальні валюти, такі як USDT, для відмивання грошей. По-перше, підозрюваний у злочині спочатку конвертує «чорні гроші» у віртуальну валюту (за умови, що канал є підпільним банком, нерегульованим обміном віртуальної валюти або використовує головний рахунок гравця для завершення обміну законної валюти та віртуальної валюти) ; по-друге, підозрювані люди завершують очищення «чорних грошей», обмінюючи віртуальні валюти на основних платформах C2C.
Крім того, оскільки світовий ринок сприймає такі віртуальні валюти, як BTC, ETH і USDT, поступово зростає, підозрюваним більше не потрібно навіть конвертувати віртуальні валюти в законну валюту певної країни, щоб успішно придбати великі активи.Тому віртуальні валюти Крім того, валюта все більше стає широко «відомим» інструментом відмивання грошей.
Під час усього процесу відмивання грошей кількість «чорних грошей», відмиваних підозрюваними у злочинах за допомогою віртуальних валют, невідома. Проте віртуальні активи, які зараз заморожені поліцією, досягли 190 мільйонів юанів. Надзвичайно важко з’ясувати потік коштів у віртуальних активах Можливо, це займе роки.
(3) Традиційні закони про відмивання грошей
Через обмежену кількість іноземних працівників і дедалі суворіший нагляд за віртуальними активами підозрювані у злочинах також використовували деякі більш традиційні методи відмивання грошей, такі як купівля великої кількості дорогоцінного мистецтва, нерухомості, предметів розкоші тощо. Ці активи не тільки мають хороші можливості утримання вартості, але й мають величезний простір для оцінки. , і ліквідність також дуже добра. Візьмемо як приклад розкішні годинники, згадані вище, коли злочинці тікають, їм потрібна лише невелика скринька, щоб забрати ці надзвичайно цінні активи, і вони можуть швидко перевести їх у долари США або віртуальну валюту після виїзду з країни.
Крім того, деякі підозрювані у цій справі завершили відмивання грошей через транскордонну торгівлю. Ці підозрювані в злочинах використовують підроблені документи та фальшиві договори купівлі-продажу, щоб підтвердити джерело коштів банкам і завершити фальшиві транскордонні операції. Маючи справу з такими випадками неправдивої торгівлі, команда Саджі виявила, що регуляторним органам транскордонної торгівлі та транскордонних платежів дуже важко визначити достовірність інформації про транзакції. Інформація, отримана регуляторними органами, значною мірою Він покладається на активне звітування та вибіркові перевірки обох сторін транзакції, і існують такі проблеми, як слабкі та жорсткі системи регулювання в різних країнах та існування інформаційних островів, які забезпечують хороший життєвий простір для фальсифікованої інформації про трансакції.
03 **Чи будуть екстрадовані підозрювані у злочинах до Китаю для засудження та страти? **
Підозрювані у цій справі вчинили низку кримінальних дій, включаючи відкриття онлайн-казино, телекомунікаційне шахрайство, продаж контрабанди, контрабанду, відмивання грошей тощо, і більшість злочинних дій безпосередньо спрямовані проти звичайних громадян нашої країни, з азартні ігри в Інтернеті та телекомунікаційне шахрайство Наприклад, зараз у нашій країні є велика кількість жертв. Отже, чи має кримінальне законодавство моєї країни юрисдикцію щодо вищезгаданих підозрюваних? Чи можна його екстрадувати до моєї країни для засудження та покарання?
Дозвольте спочатку дати вам відповідь: кримінальне законодавство нашої країни має юрисдикцію щодо вищезазначених підозрюваних у скоєнні злочинів, але видати їх нашій країні для суду та засудження практично неможливо.
Щодо питання юрисдикції, кримінальне законодавство моєї країни передбачає принципи кримінальної юрисдикції, які зосереджуються на територіальній юрисдикції та об’єднують особисту юрисдикцію, охоронну юрисдикцію та універсальну юрисдикцію:
1. Територіальна юрисдикція
Як випливає з назви, територіальна юрисдикція базується на території.До всіх злочинів, скоєних на території країни, незалежно від того, підозрюваний у злочині є громадянином чи іноземцем, застосовуватиметься кримінальне законодавство країни. Стаття 6 Кримінального закону моєї країни передбачає: «Будь-який злочин, скоєний на території Китайської Народної Республіки, якщо інше не передбачено законом, підпадає під дію цього закону. Будь-який злочин, скоєний на борту судна чи літака Народної Республіки Китай також підпадає під дію цього закону". Якщо будь-які злочинні дії чи результати відбуваються на території Китайської Народної Республіки, це вважається злочином на території Китайської Народної Республіки". На підставі поваги для суверенітету кожної країни та розгляду ефективності перевірки та розгляду злочинних діянь територіальна юрисдикція є основою. Господь загальновизнаний і прийнятий сучасним міжнародним суспільством.
2. Особиста юрисдикція, охоронна юрисдикція та універсальна юрисдикція
Персональна юрисдикція стосується національності підозрюваного у вчиненні злочину як стандарту.Щоразу, коли домашня особа вчиняє злочин, незалежно від того, вчинено воно на території країни чи за кордоном, буде застосовано кримінальне законодавство країни. Стаття 7 «Кримінального закону» моєї країни передбачає: «Якщо громадянин Китайської Народної Республіки вчиняє злочин, передбачений цим законом, за межами території Китайської Народної Республіки, цей закон застосовуватиметься. Однак, якщо максимальне покарання, передбачене у цьому законі передбачено позбавлення волі на строк не більше трьох років, цей закон не може застосовуватися" бути притягнутим до відповідальності".
Охоронна юрисдикція заснована на захисті інтересів країни.Поки вона посягає на інтереси країни або її громадян, буде застосовуватися кримінальний закон країни. Стаття 8 «Кримінального закону» моєї країни передбачає: «Якщо іноземець вчиняє злочин за межами території Китайської Народної Республіки проти держави або громадян Китайської Народної Республіки, і встановлено мінімальне покарання, передбачене цим законом, — позбавлення волі на строк понад три роки, цей закон може бути застосований, але відповідно до положень цього закону, за винятком випадків безкарності згідно із законами місця, де було вчинено злочин».
Універсальна юрисдикція заснована на захисті спільних інтересів усіх країн.Кожного разу, коли відбувається злочин, який зазіхає на спільні інтереси всіх країн, як це передбачено міжнародними договорами, незалежно від того, чи є злочинець громадянином чи іноземцем, чи злочин вчинено на території країни або за межами території країни, застосовується національне кримінальне законодавство. Стаття 9 Кримінального закону моєї країни передбачає: «Щодо злочинів, передбачених у міжнародних договорах, укладених або до яких приєдналася Китайська Народна Республіка, цей закон застосовується, коли Китайська Народна Республіка здійснює кримінальну юрисдикцію в межах своїх договірних зобов’язань».
У цій справі, з одного боку, частина підозрюваних у злочинах є китайськими громадянами, з іншого боку, вони вчинили велику кількість кримінальних дій проти громадян Китаю, тому, в принципі, судові органи нашої країни можуть засудити вищезазначених. згаданих підозрюваних у злочинах на основі принципів особистої юрисдикції та захисної юрисдикції.
Однак, оскільки підозрюваний у скоєнні злочину був затриманий місцевими судовими органами в Сінгапурі, судові органи нашої країни можуть мати справу з ним, лише звернувшись із заявою про екстрадицію вищезгаданого підозрюваного у злочині назад до країни. Команда сестри Са нагадує, що Китай і Сінгапур наразі не мають двосторонньої угоди про екстрадицію щодо кримінальних злочинів. Хоча дві країни підписали «Договір про судову допомогу в цивільних і комерційних справах між Китаєм і Сінгапуром» 28 квітня 1997 року, вони ще не все ж сприяв угодам про кримінальну екстрадицію Була створена система взаємної судової допомоги. Таким чином, навіть якщо моя країна звернеться до Сінгапуру з проханням екстрадувати підозрюваних у злочинах, можливість того, що Сінгапур погодиться, є надзвичайно малою через значний вплив справи на Сінгапур.
04 Написано в кінці
Після цього випадку регулятивне ставлення Сінгапуру до віртуальних активів зазнає незначних змін, і навіть давня політика звільнення від податків 13O та 13U буде додатково посилена через його вплив. Будучи відкритим фінансовим центром і сприятливим для віртуальних активів регіоном, Сінгапур вживає ряд регуляторних заходів для запобігання виникненню таких злочинів. З публікацією правил регулювання стейблкойнів ми можемо чітко бачити, що Сінгапур вживає все більших і більших заходів для керують віртуальними активами Оскільки світ стає все більшим, партнерам не варто ризикувати розвивати свій бізнес з порушенням правил, щоб не потрапити на «червону лінію».